公司分红方案 - 英华特宣布每10股派发现金股利0.8元（含税），股权登记日为2025-11-13，除息除权日为2025-11-14 [1] - 迈赫股份宣布每10股派发现金0.7元（含税），股权登记日为2025-11-12，除息除权日为2025-11-13 [1] - 悦达投资宣布每股派发现金红利0.03元（含税），股权登记日为2025-11-12，除息除权日为2025-11-13 [1] - 华宝股份宣布每10股派发现金红利0.5元（含税），股权登记日为2025-11-12，除息除权日为2025-11-13 [2] 公司所属行业 - 英华特与迈赫股份同属申万一级行业分类中的机械设备行业 [1] - 悦达投资属于申万一级行业分类中的综合行业 [1] - 华宝股份属于申万一级行业分类中的基础化工行业 [2]

公司2025年第三季度权益分派方案 - 公司实施2025年第三季度权益分派方案，每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）[2] - 本次权益分派的股权登记日确定为2025年11月12日 [2] - 本次权益分派的除权除息日确定为2025年11月13日 [2]

公司专利概况 - 截至2025年6月30日，公司拥有专利316项 [1] - 其中发明专利176项，实用新型专利134项，外观设计专利6项 [1] 研发与创新策略 - 公司研发工作始终坚持自主创新为主 [1] - 对于部分不宜公开申请专利的核心技术，公司根据其性质采取商业秘密等方式进行保护 [1] - 公司已建立完善的科技项目立项与成果转化机制，持续推动研发成果的产出与产业化应用 [1] 专利数据说明 - 由于专利从申请到受理、从受理到授权均存在一定周期，相关数据在短期内无法全面反映研发成果 [1] - 公司建立了严格的内部管理和保密机制 [1] - 有关专利数量及研发支出等详细信息请以公司已披露的定期报告为准 [1]

分红计划 - 拟进行2025年度中期现金分红，金额不超当期净利润100%[3] - 2025年第三季度每10股派0.5元（含税），共派30,794,000元（含税）[3] 分红细节 - 深股通投资者等每10股派0.45元（扣税后）[5] - 不同持股期限股息红利税补缴标准不同[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月12日，除权除息日为11月13日[6] - 代派A股股东现金红利11月13日划入账户[8] 其他事项 - 权益分派业务申请期内代派红利不足公司担责[9] - 相关事宜发生，限制性股票授予价格将调整[11]

项目状态 - 印尼食品科技综合基地项目目前尚在建设期 [2] - 项目于2025年5月正式奠基 [2] 项目规划与影响 - 项目建成投产后 产品与服务将辐射东盟及海外消费群体 [2] - 项目将为东南亚等新兴市场提供稳定可靠的产品保障与技术支持 [2] 信息披露 - 有关项目进展情况 公司将按照监管要求及时履行信息披露义务 [2]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3][5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] 申请与审核流程 - 相关人员申请需向董事会办公室提交书面申请[8] - 经董事会办公室、董事会秘书审核，董事长确认[8] 登记与报送要求 - 登记暂缓、豁免披露信息，材料保存不少于十年[8][9] - 报告公告后十日内报送证监局和交易所[9] 责任与制度生效 - 违规处理或未及时披露将追究责任[12] - 制度由董事会制订、解释，通过后生效[14]

董事会会议召集与主持 - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[3] 董事出席与说明 - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超半数需书面说明并披露[6] 会议通知与召开 - 董事会定期会议变更通知需提前两日发出，不足则顺延或获认可后按期召开[4] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[4] 董事委托出席 - 董事委托他人出席需在委托书中载明相关内容[5] 董事表决规则 - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[8] 表决结果统计与通知 - 董事会秘书在独立董事监督下统计表决结果，当场或下一工作日通知董事[9] 利润分配 - 公司原则上依审计财报进行利润分配，半年度现金分红且不送转时半年度财报可不审计[12] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同议案[12] - 董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[12] 会议档案 - 董事会会议档案由秘书保存，期限为十年[14][15] 规则实施与解释 - 规则由董事会制订，股东会审议通过后实施和修改，由董事会解释[16][17] 相关规则时间 - 华宝香精股份有限公司相关规则时间为2025年11月[18]

信息披露与配合义务 - 控股股东、实际控制人需配合公司履行信息披露义务[3] - 控股股东所持公司5%以上股份出现质押等情况应及时告知公司[5] - 控股股东、实际控制人应履行信息披露义务，配合公司调查并答复提供资料[15] 股份锁定与减持限制 - 公司董事会知悉占用资金等事实5个交易日内锁定相关股份[8] - 控股股东因证券期货违法犯罪等多种情形在规定期限内不得减持股份[12][13][14] 股份买卖与转让要求 - 控股股东、实际控制人买卖公司股份应履行审批和信息披露义务[11] - 控股股东、实际控制人转让控制权时要协调新老股东更换[15] 其他规范要求 - 不得违规获取未公开重大信息，不得泄露、利用其牟利[15] - 对待媒体采访和调研应慎重，不得提供未公开信息等[16] - 应遵守股份买卖限制，履行公开声明和承诺[16] 规范相关 - 本规范由董事会制订，经股东会审议通过生效及修改[18] - 未尽事宜按规定和章程执行，由董事会负责解释[18][19]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，研究董事与高管考核、薪酬[2] - 委员会由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] 任期与会议 - 任期与董事会相同，委员可连选连任[4] - 每年至少开一次会，可开临时会议[10] - 三分之二以上委员出席可开会，决议全体过半通过[11] 方案与流程 - 以考核和业绩定薪酬奖励方案报董事会审议[13] - 涉委员自身时应回避[15] - 会议有记录，提案提交审议[12] 细则规定 - 细则董事会制订通过生效，修改由委员会提[14] - 细则由董事会负责解释[15]

资金占用防范制度 - 公司制订防范控股股东及关联方资金占用制度[1] - 资金占用分经营性和非经营性[1] - 防止控股股东非经营性资金占用，建长效机制[2] 公司与控股股东关系 - 公司与控股股东人员、资产等分开，业务独立[2] - 经营性资金往来按合同及时结算，不得占用资金[4] 责任与监督 - 董事长是防范资金占用第一责任人[6] - 财务部落实措施，审计部日常监督[6] - 注册会计师专项审计并出具意见[7] 资金占用清偿 - 发生资金占用应以现金清偿，“以资抵债”需合规[8] 制度生效与解释 - 制度由董事会拟定、审议通过后生效并负责解释[10]