激励计划 - 董事会核实2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 激励对象不包括特定人员[4] - 2025年9月17日为预留授予日[4] - 向9名激励对象授予17.00万股限制性股票[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月17日召开，7名董事实到[3] 激励计划 - 首次授予日为2025年9月17日，向96人授予432万股限制性股票[4] - 预留授予日为2025年9月17日，向9人授予17万股限制性股票[6] 议案表决 - 《首次授予限制性股票议案》4票同意，3名关联董事回避[5] - 《授予部分预留限制性股票议案》7票同意[6]

激励计划时间节点 - 2025年8月16日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[11] - 2025年8月26日董事会审议通过激励计划议案[11] - 2025年9月2 - 11日公示拟激励对象名单[11] - 2025年9月11日披露核查意见及自查报告[12] - 2025年9月17日股东大会通过激励计划议案[12] - 2025年9月17日董事会通过授予限制性股票议案[12] 授予相关信息 - 授予日为2025年9月17日[14] - 首次授予在股东大会后60日内交易日，预留授予在12个月内交易日[15] 授予条件 - 公司不得出现5种情形才能授予[16] - 激励对象不得出现6种情形才能获授[17] 授予价格与数量 - 授予价格为8.57元/股[18] - 首次授予96人，432.00万股[18] - 预留授予9人，17.00万股[18]

激励计划基本信息 - 2025年9月17日为限制性股票首次授予日[3][14][18] - 向96名激励对象首次授予432.00万股限制性股票[3][18][21] - 限制性股票首次授予价格为8.57元/股[4] - 本激励计划拟授予482.00万股，占公司股本总额1.39%[4][5] - 首次授予占1.24%，预留50.00万股占0.14%，预留占授予权益10.37%[5] 过往激励情况 - 2022年4月实施激励计划，截至披露日尚有110.97万股未解除限售[5] 激励计划期限与限售 - 有效期最长不超过60个月[7] - 首次授予限售期为12、24、36个月[7] - 首次授予各期解除限售比例为20%、40%、40%[7] - 若预留2025年三季度报告披露后授出，各期解除50%[7][8] 业绩考核目标 - 首次授予2025 - 2027年有营收与净利润目标值和触发值[10] - 预留部分授出时间不同，业绩考核要求有差异[11] - 营收或净利润达标情况对应不同解除限售比例[11] - 激励对象绩效分三个等级，对应不同个人解除比例[12] 流程与人员分配 - 2025年8月26日审议通过激励计划相关议案[13] - 9月2 - 11日公示首次授予激励对象名单无异议[13] - 9月17日股东大会、董事会通过相关议案[14] - 胡诗益等部分人员获授数量及占比[18] 费用与资金用途 - 首次授予需摊销总费用4142.88万元，各年摊销金额不同[22] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[25] 相关意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意授予[27] - 律师认为授予已取得必要批准与授权[28] - 独立财务顾问认为符合规定[29]

人员变动 - 窦旭才辞任公司第四届董事会董事，仍任副总经理[3] - 窦旭才被选举为公司第四届董事会职工代表董事[4] 股份情况 - 窦旭才直接持有280,000股，间接持有619,700股，合计899,700股[3] - 窦旭才持股占公司总股本的0.2514%[9] 会议安排 - 公司于2025年9月17日召开职工代表大会[4]

新策略 - 2025年限制性股票激励计划首次授予，对象含董事、高管等[2] - 胡诗益等4人分别获授35万、35 万、30万、20万股[2] - 92名中层和骨干共获授312万股[2] - 首次授予合计432万股[2] - 激励对象获授股票不超草案公告时股本1%[4] - 全部激励计划标的股票累计不超20%[4] - 首次授予对象不包括独董等[4] - 中层陈德聪为中国香港籍[4]

股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月17日召开，142人投票代表165,100,365股，占比46.1266％[3] - 现场投票2人代表164,221,263股，占比45.8810％；网络投票140人代表879,102股，占比0.2456％[3][4] - 中小股东140人投票代表879,102股，占比0.2456％[4] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99％[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于修订<关联交易管理制度>》总表决同意164,880,990股，占比99.8671％；中小股东同意659,727股，占比75.0456％[12] - 《关于修订<对外投资管理办法>》总表决同意164,882,290股，占比99.8679％；中小股东同意661,027股，占比75.1934％[15] - 《关于修订<对外担保管理办法>》总表决同意164,815,890股，占比99.8277％；中小股东同意594,627股，占比67.6403％[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》总表决同意164,871,390股，占比99.8613％；中小股东同意650,127股，占比73.9535％[17] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>》总表决同意164,864,090股，占比99.8569％；中小股东同意642,827股，占比73.1231％[19][20]

可转债基本信息 - 2020年12月15日发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[3] - 2021年1月5日“明电转债”在深交所挂牌上市[4] - 转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日[5] 转股价格调整 - 初始转股价24.23元/股，2021年2月22日调为16.62元/股[6] - 2021年5月24日调至16.32元/股[7] - 2024年5月8日调至12.09元/股[10] - 2024年7月12日调至11.91元/股[12] - 2025年5月30日调至11.78元/股[13] 赎回相关情况 - 2025年7 - 30日触发有条件赎回条款[16] - 赎回价格101.83元/张，票面利率2.50%，计息267天[17] - 赎回对象为截至2025年9月5日在册持有人[18] - 2025年9月3日停止交易，8日停止转股和赎回[20] - 9月11日发行人资金到账，15日赎回款到账[20] - 截至9月5日尚有9108张未转股，赎回9108张[21] - 支付赎回款927,467.64元[21] - 2025年9月17日“明电转债”在深交所摘牌[22] 分红情况 - 2020年度以279,220,000股为基数，每10股派3.00元[7] - 2024年度以343,963,739股为基数，每10股派1.30元[13]

可转债发行与上市 - 公司于2020年12月15日发行673.00万张可转换公司债券，发行总额67,300.00万元[3] - “明电转债”于2021年1月5日起在深交所挂牌上市交易[4] 转股期限与价格调整 - “明电转债”转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日止[4] - 初始转股价为24.23元/股，2021年2月22日调整为16.62元/股[5][6] - 2021年5月24日调整为16.32元/股[6] - 2024年5月8日向下修正为12.09元/股[9] - 2024年5月30日因2023年度权益分派调整为11.89元/股[10] - 2024年7月12日调整为11.91元/股[11][12] - 2025年5月30日因2024年度权益分派调整为11.78元/股[12] 赎回情况 - 2025年7 - 30日触发“明电转债”有条件赎回条款[15] - 赎回价格为101.83元/张（含税），票面利率2.50%，计息天数267天[16] - 2025年9月3日起停止交易，9月8日起停止转股，9月8日为赎回日[17] - 2025年9月11日发行人资金到账，9月15日赎回款到达持有人资金账户[18] - 截至2025年9月5日尚有9,108张未转股，支付赎回款927,467.64元（不含手续费）[19] - 赎回款对财务状况无较大影响，不影响募投项目运营[20] 股本变化 - 截至2025年9月5日总股本因转股累计增加50,818,385股，短期内摊薄每股收益[20] - 截至2025年9月5日总股本为357,925,996股，较2021年6月18日增加78,705,996股[23] - 2025年9月17日“明电转债”将在深交所摘牌[21]

公司决策 - 2025年8月26日召开第四届董事会第七次会议，通过2025年限制性股票激励计划议案[2] 自查情况 - 自查期为2025年2月27日至8月27日[2] - 张佩珂自查期受让控股股东部分股份并完成过户[4] - 自查期其他核查对象无交易公司股票行为[4] - 未发现核查对象利用或泄露内幕信息情形[5] 公告发布 - 2025年9月11日发布此公告[8]