惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合惠州光弘科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-028 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加经营范围情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增 加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展 需要，公司拟将经营范围进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如 下： 除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，且需经出席会议的 2/3 股东表决通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员在股东大会审议 通过后全权办理工商变更等相关事宜。 特此公告。 公司根据市场监督管理部门的相关规定，公司拟增加营业执照记载的经营范 围，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终 | 一般项目： ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-033 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二），14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-021 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人（其中叶永新以通讯方式出席本次会议），全体监事均出席会 议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和 主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.36元，同比下降30.77% [1] - 每股净资产6.43元，同比增长1.74% [1] - 每股公积金3.34元，同比下降0.89% [1] - 每股未分配利润1.81元，同比增长5.23% [1] - 营业收入68.81亿元，同比增长27.38% [1] - 净利润2.76亿元，同比下降30.48% [1] - 净资产收益率5.66%，同比下降32.94个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比56.51%，较上期增加565.7万股 [1] - 光弘投资有限公司持股52.26%，持股数量39569.17万股 [2] - 易方达创业板ETF新进持股1033.61万股，占比1.37% [2] - 香港中央结算有限公司增持82.52万股至768.54万股 [2] - 南方中证1000ETF减持127.39万股至317.12万股 [2] - 华夏中证1000ETF减持73.18万股至169.96万股 [2] - 郑全忠、MORGAN STANLEY等5位股东退出前十大股东 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2.5元(含税) [3]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-020 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联以通讯 方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司 法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-022 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据证监会相关指导精神和公司制定的《公司章程》、股东分红回报规划等 文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2024 年度利润分配预案如下： 以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.5 元人民币（含税），合计派发现金红利 191,865,172.25 元人民 币（含税）。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为68.81亿元，同比增长27.38%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元，同比下降30.52%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.44亿元，同比增长55.85%[16] - 2024年基本每股收益为0.36元，同比下降30.77%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为5.66%，同比下降2.78个百分点[16] - 2024年末资产总额为82.20亿元，同比增长9.08%[16] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，占全年净利润的46%[18] - 2024年非经常性损益金额为3506.97万元，主要来自政府补助2543.63万元[22] - 2024年公司营业收入68.81亿元，同比增长27.38%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比下降30.52%[43] - 公司2024年度营业收入为68.81亿，同比增长27.38%[89] 成本和费用 - 销售费用为2593.39万元，同比增长16.33%[56] - 管理费用为3.47亿元，同比增长22.86%[56] - 财务费用为-1828.77万元，同比下降58.39%，主要系利息收入增加所致[56] 各条业务线表现 - 汽车电子类业务收入15.92亿元，同比增长126.47%，占营业收入比重23.13%[48] - 消费电子类业务收入47.13亿元，同比增长10.78%，占营业收入比重68.50%[48] - 其他业务收入0.64亿元，同比增长532.07%，占营业收入比重0.93%[48] - EMS制造行业营业收入为68.17亿元，同比增长26.42%，毛利率为12.70%，同比下降4.81%[50] - 消费电子类产品营业收入为47.13亿元，同比增长10.78%，毛利率为14.65%，同比下降4.01%[50] - 汽车电子类产品营业收入为15.92亿元，同比增长126.47%，毛利率为5.64%，同比下降5.15%[50] 各地区表现 - 境内业务收入39.27亿元，同比增长30.00%，占营业收入比重57.07%[49] - 境外业务收入29.54亿元，同比增长24.05%，占营业收入比重42.93%[49] - 境内营业收入为39.27亿元，同比增长30.00%，毛利率为11.51%，同比下降5.42%[50] - 境外营业收入为29.54亿元，同比增长24.05%，毛利率为14.57%，同比下降3.73%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划扩大印度光弘的制造能力并加快越南、孟加拉制造基地兴建[80] - 公司正加速推进收购法国AC公司的进程[80] - 公司将持续推进设备升级和自动化以平衡人工成本上升[84] - 公司董事会通过《市值管理制度》，将监控市值、市盈率、市净率等指标[86][87] - 公司制定了"质量回报双提升"行动方案，包括深耕主业、提升竞争力等措施[88] 研发投入和技术创新 - 公司近五年累计投入近5亿元用于科技创新，投入超20亿元用于设备更新和技术改造，年均增长近20%[39] - 公司SMT段工艺水平达到国际最高的03015细小元件（0.1mm*0.05mm）及微型球状栅格阵列封装能力，拥有110台机器人实现全流程自动化[39] - 研发人员数量从2023年的1,406人减少至2024年的1,320人，同比下降6.12%[60] - 研发投入金额从2023年的128,693,958.91元增加至2024年的137,868,685.04元，同比增长7.13%[60] - 研发投入占营业收入比例从2023年的2.38%下降至2024年的2.00%[60] - 公司已获91项专利技术和19项软件著作权授权[42][46] 资产和负债情况 - 货币资金占总资产比例从2023年的31.98%下降至2024年的29.06%[64] - 应收账款占总资产比例从2023年的20.85%下降至2024年的16.62%[64] - 固定资产占总资产比例从2023年的26.49%上升至2024年的28.17%[64] - 短期借款占总资产比例从2023年的5.64%上升至2024年的8.67%[64] - 货币资金受限金额为231,911,879.47元，占期末账面价值的100%[67] - 固定资产受限金额为58,111,698.70元，占期末账面价值的40.63%[67] - 无形资产受限金额为66,829,833.40元，占期末账面价值的94.45%[67] - 资产权利受限总额期末为356,853,411.57元，同比下降12.07%[67] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的926,373,087.58元增加至2024年的1,443,765,634.88元，同比增长55.85%[61] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的9,704,752.90元下降至2024年的-2,938,077,390.67元，同比下降30,374.62%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-85,164,053.39元增加至2024年的102,144,024.52元，同比增长219.94%[61] 利润分配和分红 - 公司2024年度利润分配预案为以767,460,689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[3] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元，总金额1.92亿元（含税）[135][136] - 公司近三年现金分红政策稳定，2021-2023年每10股分别派发2.0元、2.0元、2.5元[137] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派2.5元人民币现金，总计派发1.92亿元[89] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派2.5元人民币现金，预计分红金额为1.92亿元[89] 关联交易 - 前五名客户合计销售金额为49.71亿元，占年度销售总额的72.24%，其中关联方销售额占比31.83%[53] - 前五名供应商合计采购金额为19.74亿元，占年度采购总额的49.86%，其中关联方采购额占比5.11%[54] - 公司与华勤通讯香港有限公司的关联交易金额为114,918.97万元，占同类交易金额的16.70%[179] - 公司与华勤通讯香港有限公司的获批交易额度为240,000万元[179] - 公司与华勤通讯香港有限公司的采购关联交易金额为8,711.11万元，占同类交易金额的2.14%[179] - 公司与华勤通讯香港有限公司的获批采购额度为40,000万元[179] - 公司与上海龙旗科技股份有限公司的关联交易金额为104,149.08万元，占同类交易金额的15.13%[180] - 公司与上海龙旗科技股份有限公司的获批交易额度为120,000万元[180] - 公司与上海龙旗科技股份有限公司的采购关联交易金额为20,231.17万元，占同类交易金额的4.97%[180] - 公司与上海龙旗科技股份有限公司的获批采购额度为40,000万元[180] - 公司报告期内关联交易总金额为248,010.33万元[180]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为11.96亿元人民币，同比下降28.07%[5] - 公司营业总收入本期为11.96亿元，同比下降28.1%（上期为16.62亿元）[18] - 营业利润本期为3,132万元，同比下降69.8%（上期为1.03亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3544万元人民币，同比下降40.35%[5] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,544万元，同比下降40.3%（上期为5,941万元）[19] - 基本每股收益为0.0462元/股，同比下降40.54%[5] - 基本每股收益本期为0.0462元，同比下降40.5%（上期为0.0777元）[20] - 加权平均净资产收益率为0.72%，同比下降0.5个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为3,188万元，同比下降23.7%（上期为4,180万元）[18] - 利息收入本期为1,887万元，同比下降7%（上期为2,028万元）[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元人民币，同比下降40.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为334,507,531.85元，相比上一期下降40.4%[23] - 经营活动现金流入小计本期为14.85亿元，同比下降36.6%（上期为23.44亿元）[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.35亿元，同比下降37.6%（上期为23.01亿元）[22] - 投资活动产生的现金流量净额为571,961,958.22元，上一期为-149,159,634.60元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,841,905.24元，相比上一期下降98.1%[23] - 现金及现金等价物净增加额为916,255,111.47元，相比上一期下降12.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,595,765,841.99元，相比上一期下降48.8%[23] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,190,269,831.76元，相比上一期增长1853.8%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为161,333,798.66元，相比上一期下降6.4%[23] - 取得借款收到的现金为281,175,851.83元，相比上一期下降57.9%[23] - 偿还债务支付的现金为280,670,234.92元，相比上一期增长537.5%[23] 资产和负债 - 总资产为80.37亿元人民币，较上年度末下降2.23%[5] - 公司货币资金期末余额为2,737,677,894.61元，较期初增长14.6%[14] - 公司应收账款期末余额为1,021,256,763.31元，较期初下降25.2%[14] - 公司流动资产合计期末余额为4,600,253,156.99元，较期初下降6.2%[14] - 公司非流动资产合计期末余额为3,436,306,139.60元，较期初增长3.6%[15] - 公司短期借款期末余额为779,385,460.86元，较期初增长9.3%[15] - 负债合计本期为25.03亿元，同比下降8%（上期为27.20亿元）[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为49.68亿元，同比下降0.6%（上期为49.38亿元）[16] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为614.77万元人民币[6] - 投资收益由正转负至-55.79万元人民币，同比下降1046.27%[9] 股东信息 - 香港中央结算有限公司持有公司股份5,441,417股，占比0.71%[12] - 朱建军持有公司股份4,526,433股，占比0.59%[12] - 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份4,411,856股，占比0.57%[12] - 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份3,805,500股，占比0.50%[12] - 厦门恒兴集团有限公司通过信用证券账户持有公司股份400,000股[13] 其他财务数据 - 应收票据下降35.62%至3189万元人民币，主要系票据到期收回[9] - 其他非流动资产激增1181.98%至8346万元人民币，主要系新增预付并购款[9] - 公司第一季度报告未经审计[24]

文章核心观点 4月9日A股上市公司密集披露应对美国关税政策公告，部分公司进行海外布局，多家公司开启“护盘模式”披露回购计划或已入场回购 [1] 公司海外布局情况 - 宸展光电称关税加征属全球性事件，对产业影响广泛，从2024年开始在泰国建设生产基地并年底前量产，出口至美国的产品已有70%由泰国生产，受影响程度相对低，且泰国出货商品入关美国关税主要由进口商支付 [2] - 江丰电子表示2024年出口美国产品收入占公司总营业收入比例约为1.19%，美国关税政策对公司整体经营影响较小 [2] - 光弘科技称美国加征关税对公司整体运营暂无影响，预计本年度完成对法国EMS企业AC公司收购，收购完成后将在美洲、欧洲、非洲新增制造基地，完善全球化产业布局以应对关税影响 [3] - 协创数据表示公司直接出口美国产品收入占比较小，且大部分已由海外智能制造基地生产交付 [3] - 强邦新材称公司目前无直接对美客户业务，业务主要集中在欧洲、东亚、东南亚等60多个国家和地区 [3] - 龙芯中科称目前无来自美国的收入，美国加征关税对公司无负面影响 [3] - 富创精密称公司目前主要出口地为美国等，2024年产品直接出口至美国业务占比约为主营业务收入的11%，基于商务条款关税成本由客户承担，政策变化不会导致公司成本增加 [4] - 力合微电子表示对北美地区无出口业务，业务和经营不受本轮美国关税政策影响 [4] - 王子新材表示2024年对美销售营业额占比约为6%，美国关税政策调整不会对公司生产经营构成重大不利影响 [4] 公司回购计划情况 - 歌尔股份董事长提议回购公司股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，以董事会审议通过方案为准 [5] - 东山精密拟回购股份，回购资金总额1亿元至2亿元，回购价格不超过48.78元/股 [6] - 山东高速董事长提议公司通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购资金总额2亿元至3亿元，以董事会及股东大会审议通过方案为准 [6] - 四川长虹董事长提议回购股份，回购股份资金总额2.5亿元至5亿元 [6] - 中泰证券董事长提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份资金总额3亿元至5亿元，以董事会及股东会审议通过方案为准 [6] - 节能风电董事长提议回购股份，回购股份资金总额1亿元至2亿元，以董事会及股东大会审议通过方案为准 [6] - 国泰君安董事长提议以不低于10亿元且不超过20亿元资金回购股份 [7] - 美的集团、中远海控等多家上市公司于4月9日开始在二级市场买入股份 [7]