董事会换届 - 公司于2025年7月31日完成第四届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[1][3] - 第三届董事会独立董事吴肯浩任期届满离任，不再担任公司任何职务[8] - 第四届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] 人员任职 - 唐建兴任董事长、总经理，合计持有公司23.14%股份[13][14] - 公司聘任唐建兴为总经理，苏志彪、朱建军、王军发、邱乐群为副总经理，邱乐群为财务总监，徐宇晟为董事会秘书[6] - 第三届监事会主席刘冠尉、监事叶永新、职工代表监事黄菊英离任，黄菊英离任后仍在公司任职[8] - 李正大离任副总经理后仍在公司任职[9] 股权情况 - 李正大直接持有公司股份925,134股，占总股本0.12%[9] - 萧妙文间接持有公司0.05%股份[17] - 邹宗信任职公司间接持有公司5.65%的股权[19] - 张鲁刚任职公司间接持有公司11.29%的股权[20] - 苏志彪持有公司0.80%股份[27] - 朱建军持有公司0.78%股份[28] - 王军发持有公司0.19%股份[30] - 邱乐群目前未持有公司股份[32] - 徐宇晟持有公司0.015%股份[34] 关联关系 - 唐建兴与唐浩文为父子关系、与徐宇晟为甥舅关系[14] - 苏志彪与持有公司5%以上股份股东等不存在关联关系[27] - 朱建军与其他持有公司5%以上股份股东等不存在关联关系[28] - 王军发与其他持有公司5%以上股份股东等不存在关联关系[30] - 邱乐群与持有公司5%以上股份股东等不存在关联关系[32] - 徐宇晟除与唐建兴有关联外，与其他相关方无关联关系[34] 独立董事任期 - 独立董事王文利、汤新联任期至2028年3月17日[3][4]

公司人事 - 2025年7月31日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举唐建兴为董事长，续聘为总经理，任期三年[1][2][5] - 聘任苏志彪等为副总经理，邱乐群为财务负责人，徐宇晟为董秘，任期三年[6][7][8] 股份持有 - 唐建兴持有公司23.14%股份[13] - 苏志彪等分别持有公司一定比例股份，邱乐群未持股[15][16][18][20][22] 关联关系 - 朱建军等与其他大股东无关联关系[16][18][20][22] 任职资格 - 朱建军、王军发未受过处罚，无不得任职情形[16][18]

股东投票情况 - 参与表决股东380人，代表股份411,369,459股，占比53.6014％[6] - 现场投票股东5人，代表股份406,742,289股，占比52.9985％[6] - 网络投票股东375人，代表股份4,627,170股，占比0.6029％[6] - 中小股东375人，代表股份4,627,170股，占比0.6029％[6] 议案表决结果 - 会议审议14项议案全部通过[7] - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股份数410,683,537股，占比99.8333％[24] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》中《股东会议事规则》同意股份数408,171,295股，占比99.2226％[26] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》中《董事会议事规则》同意股份数408,165,895股，占比99.2212％[26] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》同意股份数410,609,837股，占比99.8153％[30] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意股份数410,538,837股[32] - 中小股东同意《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》股份数3,804,748股，占比82.2262％[35] 发行方案要点 - 本次发行采取向特定对象发行A股股票方式，同意股份数410,552,037股，占比99.8013％[37] - 发行对象不超过35名符合条件特定对象，现金认购，同意股份数410,542,537股，占比99.7990％[41] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价80%，同意股份数410,542,637股，占比99.7990％[44] - 发行股票数量不超过230,238,206股，不超发行前总股本30%，同意股份数410,537,237股，占比99.7977％[47] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让，同意股份数410,537,237股，占比99.7977％[49] - 发行股票募集资金总额不超过103,294.48万元，同意股份数410,549,537股，占比99.8007％[52] - 募集资金净额用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权（73,294.48万元）及补充流动资金（30,000.00万元），同意股份数410,541,537股，占比99.7987％[54] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享，同意股份数410,524,837股，占比99.7947％[55] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，同意股份数410,549,337股，占比99.8006％[60] 其他议案情况 - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》总表决同意股份数410,542,537股，占比99.7990％，中小股东同意股份数3,800,248股，占比82.1290％[64] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决同意股份数410,542,537股，占比99.7990％，中小股东同意股份数3,800,248股，占比82.1290％[67] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意股份数410,639,337股，占比99.8225％，中小股东同意股份数3,897,048股，占比84.2210％[69] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体出具承诺的议案》总表决同意股份数410,576,537股，占比99.8072％，中小股东同意股份数3,834,248股，占比82.8638％[71] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》总表决同意股份数410,633,537股，占比99.8211％，中小股东同意股份数3,891,248股，占比84.0956％[73] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》总表决同意股份数410,582,237股，占比99.8086％，中小股东同意股份数3,839,948股，占比82.9870％[75] 其他信息 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等相关事项符合规定，决议合法有效[78] - 备查文件有公司2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[79] - 公告由公司董事会于2025年7月31日发布[81]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月16日公告7月31日召开股东大会[6] - 股东大会现场会议于7月31日14:00在惠州大亚湾响水河工业园召开[6] - 网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东5名，代表406,742,289股，占比52.9985%[9] - 网络投票股东375名，代表4,627,170股，占比0.6029%[9] - 出席股东大会股东共380名，代表411,369,459股，占比53.6014％[9] 选举结果 - 选举唐建兴等5人为第四届董事会非独立董事[15][17][19][21][23] - 选举王文利等3人为第四届董事会独立董事[24][26][28] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意410,683,537股，占比99.8333％；中小股东同意3,941,248股，占比85.1762％[30] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意408,171,295股，占比99.2226%；中小股东同意1,429,006股，占比30.8829%[32] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意408,165,895股，占比99.2212%；中小股东同意1,423,606股，占比30.7662%[33] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意408,156,395股，占比99.2189%；中小股东同意1,414,106股，占比30.5609%[34] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意410,637,537股，占比99.8221%；中小股东同意3,895,248股，占比84.1821%[37] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意408,147,995股，占比99.2169%；中小股东同意1,405,706股，占比30.3794%[38] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意408,150,695股，占比99.2175%；中小股东同意1,408,406股，占比30.4377%[39] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意408,150,595股，占比99.2175%；中小股东同意1,408,306股，占比30.4356%[41] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》同意408,166,295股，占比99.2213%；中小股东同意1,424,006股，占比30.7749%[42] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》同意410,609,837股，占比99.8153%；中小股东同意3,867,548股，占比83.5834%[43] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意410,538,837股，占比99.7981%；中小股东同意3,796,548股，占比82.0490%[45] - 《发行方式及发行时间》同意410,552,037股，占比99.8013%；中小股东同意3,809,748股，占比82.3343%[48] - 《发行对象及认购方式》同意410,542,537股，占比99.7990%[49] - 《发行价格及定价原则》同意410,542,637股，占比99.7990%[50] - 《发行数量》同意410,537,237股，占比99.7977%[51] - 《本次发行的限售期》同意410,537,237股，占比99.7977%[52] - 《募集资金总额》同意410,549,537股，占比99.8007%[53] - 《募集资金投向》同意410,541,537股，占比99.7987%[55] - 《滚存未分配利润安排》同意410,524,837股，占比99.7947%[56] - 《本次发行决议有效期》同意410,549,337股，占比99.8006%[59] - 2024年度向特定对象发行股票预案议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,542,137股，占比99.7989%；中小股东有效表决权股份中同意3,799,848股，占比82.1203%[60] - 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,542,537股，占比99.7990%；中小股东有效表决权股份中同意3,800,248股，占比82.1290%[61] - 前次募集资金使用情况报告议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,639,337股，占比99.8225%；中小股东有效表决权股份中同意3,897,048股，占比84.2210%[63] - 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,576,537股，占比99.8072%；中小股东有效表决权股份中同意3,834,248股，占比82.8638%[63][64] - 未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,633,537股，占比99.8211%；中小股东有效表决权股份中同意3,891,248股，占比84.0956%[64][65]

移动支付概念板块表现 - 移动支付概念板块今日下跌2.56%，位居概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内64只个股遭遇主力资金净流出，仅16只个股主力资金净流出超亿元 [1] - 板块整体主力资金净流出达51.54亿元，显示资金大幅撤离态势 [1] 个股资金流向 - 恒宝股份主力资金净流出5.65亿元，居板块首位，股价下跌7.83% [1][3] - 长亮科技主力资金净流出3.75亿元，股价下跌6.80% [1][3] - 拉卡拉主力资金净流出3.67亿元，股价下跌6.22% [1][3] - 东信和平跌停，主力资金净流出3.65亿元 [1][3] - 中国联通获主力资金净流入1.03亿元，为板块最高 [1][5] - 光弘科技主力资金净流入9071.81万元，股价上涨2.29% [1][5] - 顺络电子主力资金净流入2479.08万元，股价上涨0.28% [1][5] 个股涨跌表现 - 板块内仅7只个股上涨，涨幅最高为光弘科技（2.29%）、天迈科技（1.28%）和苏州银行（1.28%） [2][5] - 东信和平跌停，恒宝股份下跌7.83%，楚天龙下跌7.49%，长亮科技下跌6.80% [2][3] - 多数个股表现疲弱，超50只个股跌幅超过2% [3][4]

消费电子板块市场表现 - 消费电子板块整体上涨1.69% 领涨个股为电连技术(300679)涨幅7.04% [1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点 深证成指下跌0.77%至11203.03点 [1] - 板块内涨幅居前个股包括工业富联(601138)涨6.70% 奕东电子(301123)涨4.21% 新亚电子(605277)涨3.88% [1] 个股交易数据 - 电连技术成交23.98万手 成交额11.91亿元 工业富联成交206.84万手 成交额66.70亿元 [1] - 跌幅最大个股为福立旺(688678)下跌7.72% 鸿日达(301285)下跌5.42% 统联精密(688210)下跌5.08% [2] - 福日电子(600203)成交171.34万手 成交额7.72亿元 协创数据(300857)成交9.20万手 成交额7.30亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出12.68亿元 游资资金净流入1.54亿元 散户资金净流入11.13亿元 [2] - 电连技术获主力净流入1.27亿元(占比10.64%) 光弘科技获主力净流入1.00亿元(占比10.39%) [3] - 鸿日达获主力净流入5168.80万元(占比6.91%) 奕东电子获主力净流入3186.62万元(占比7.71%) [3]

董高人员减持 - 5名董高人员拟减持323.7万股，占总股本0.0412%[1] - 李正大减持30.8万股，减持比例0.04%，减持均价24.76 - 25.4元/股[2] - 王军发减持26.9万股，减持比例0.04%，减持均价25.11 - 25.2785元/股[2] - 徐宇晟减持3万股，减持比例0.004%，减持均价25.01元/股[2] 减持前后持股情况 - 李正大减持前持股123.3134万股，减持后持股92.5134万股[4] - 王军发减持前持股107.745万股，减持后持股80.845万股[4] - 徐宇晟减持前持股12万股，减持后持股9万股[4] 减持相关说明 - 本次减持股份数量不超所持公司股份总数的25%[4] - 本次减持计划符合规定，未超计划减持数量[5] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[5]

公司发展历程 - 1995年成立时仅为百人规模的电子元器件加工厂，现已成长为全球领先的EMS供应商 [1] - 从手工生产转型为高度自动化、数字化的智能生产线，业务从单一SMT加工扩展至消费电子、网络通讯、汽车电子多元化布局 [1] - 2003年通过中兴通讯订单进入通讯领域EMS市场，2007年聚焦手机产品并进入华为产业链 [2][3] - 2010年后与三星、小米、OPPO、荣耀等知名企业建立合作，跻身全球手机代工一流企业 [3] 核心竞争力 - 产品品质好、性价比高、按时交付是公司在手机代工领域的三大优势 [3] - 全球化布局加速，已在印度、越南、孟加拉国等地建设制造基地，支持客户全球化销售 [3] - 汽车电子业务成为第二增长曲线，2021年营收0.58亿元，2024年增至15.92亿元 [4] 汽车电子业务突破 - 2021年成为法雷奥供应链伙伴，随后进入大陆、电装等头部企业供应链，服务宝马、奥迪、大众、日产等品牌 [4] - 2025年斥资7.33亿元收购AC公司，获得欧洲、美洲、非洲业务网络，直接成为部分车企一级供应商 [4][5] - 汽车电子化趋势推动业务增长，公司计划3-5年内进入全球EMS前十名 [5] 战略目标 - 当前位列全球EMS行业第14名，对标捷普等领先企业 [5] - 未来聚焦消费电子和汽车电子领域，凭借技术、品质与全球布局优势冲刺第一梯队 [1][5]

指数表现 - 中证500电子终端及组件指数(500硬件，930690)报17798.16点，呈现高开高走态势 [1] - 该指数近一个月上涨2.81%，近三个月上涨11.11%，年初至今上涨6.37% [1] 指数编制规则 - 以中证500指数样本为基础，按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业及90余个三级行业，并编制对应行业指数 [1] - 基日为2004年12月31日，基点为1000.0点 [1] - 样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，遇临时调整或样本公司发生特殊事件时也会相应调整 [2] 指数持仓结构 - 前十大权重股合计占比88.46%，包括中国长城(13.89%)、新大陆(10.92%)、信维通信(10.6%)等 [1] - 全部持仓样本属于信息技术行业，占比100% [2] - 按交易所分布：深圳证券交易所占比88.47%，上海证券交易所占比11.53% [1]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月31日14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票时间分为两段：深圳证券交易所交易系统投票时段为7月31日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时段为当日9:15-15:00任意时间 [1] - 股权登记日设定为2025年7月24日收市时登记在册的股东，股东可选择现场或网络方式表决，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议议案 - 董事会换届选举涉及两项累积投票提案：非独立董事候选人5名（唐建兴/唐浩文/萧妙文/邹宗信/张鲁刚）和独立董事候选人3名（王文利/汤新联/郑馥丽） [3][11] - 非累积投票提案包含12项，重点包括：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、2024年度向特定对象发行股票全套方案（含预案/论证分析/募集资金使用可行性）、未来三年股东分红回报规划（2024-2026年） [3][12] - 特别议案涉及授权董事会办理定向增发具体事宜，以及针对增发可能摊薄即期回报的填补措施承诺 [3][12] 参会登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 网络投票采用双重身份认证（数字证书或服务密码），投票代码350735简称"光弘投票"，非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权 [5][6] - 现场登记截止时间为7月28日17:00，不接受电话登记，异地股东可通过信函或传真提交《参会股东登记表》 [4][6] 其他会务安排 - 会议联系人为甄竞梅，联系方式包括电话0752-5108688及传真0752-5108268，地址为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号董事会办公室 [6] - 备查文件包含《参会股东登记表》和《授权委托书》模板，其中授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户号及对每项议案的具体表决指示 [7][10][14]