对外投资审批标准 - 资产总额占比10%以上须董事会批准，50%以上须股东会批准[10] - 营业收入占比10%以上且超1000万元须董事会批准，50%以上且超5000万元须股东会批准[10] - 净利润占比10%以上且超100万元须董事会批准，50%以上且超500万元须股东会批准[10] - 成交金额占比10%以上且超1000万元须董事会批准，50%以上且超5000万元须股东会批准[10] - 产生利润占比10%以上且超100万元须董事会审批，50%以上且超500万元须股东会审批[10] 部门职责 - 董事会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究并提供决策建议[6] - 证券投资部负责重大投资项目可行性、风险、回报研究评估及执行进展监督[7] - 财务部负责对外投资资金和财务管理[8] - 内部审计部门负责对外投资审计工作[9] - 董事会秘书履行公司对外投资信息披露义务[7] 投资管理 - 派出人员在新建公司维护公司利益实现投资保值增值[20] - 加强对外投资全面管理，控制重大资产处置等行为[20] - 财务部门对投资项目完整会计记录和核算[20] - 内部审计部门对投资行为进行事中及事后审计[20] 投资处置 - 处置对外投资前需分析论证并提交审批[22] - 经营期满、不善偿债、有悖经营方向、自身资金不足可回收或转让投资[23][24] - 投资回收和转让须符合规定保证资产不流失[24] 规则说明 - 未尽事项按国家法规和章程执行，由董事会解释修订[26]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开[3] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议批准公司与关联人发生交易金额在1000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项[5] - 审议批准每年度内借款发生额在上年度经审计的公司净资产50%以上（含50%）的借款事项及相关资产抵押、质押事项[5] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前书面通知各股东[19] 股东持股与决议 - 股东会决议公告前，自行召集股东会的股东持股比例不得低于10%[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[36] - 关联交易事项形成的决议须由非关联股东所持表决权1/2以上通过[39] 会议主持与实施 - 股东大会召开时全体董事和董事会秘书应出席，总经理和其他高级管理人员应列席[29] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[30] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[31] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[44] 其他事项 - 董事会和单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名新董事候选人[23] - 股东会会议记录保存期限为10年[32] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日书面通知并说明原因[23] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律、法规或章程，或决议内容违反章程的股东会决议[45] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例等内容[44]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 提名方式 - 有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[4] 任期规定 - 任期与董事会董事一致，届满连选可连任[5] 会议召集 - 非主任委员提议，主任委员5天内召集[13] 会议召开 - 通知提前3日发出，紧急情况确认可随时开临时会[13] - 过半数或三分之二以上委员出席方可举行[13][14] - 可现场、传真或网络召开，举手表决或投票表决[17] 决议通过 - 决议须经全体委员过半数通过[14]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，定期提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 下设工作小组提供资料，董事和高管述职[9][10] - 按标准程序评价绩效，提出报酬报董事会[10]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策[2] 人员组成 - 战略委员会由三名董事组成[4] - 委员由提名选举产生，设主任委员一名[4][5] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，三分之二以上委员出席方可举行[11] 实施细则 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[14]

审计委员会构成 - 由三名成员组成，独立董事委员占比超1/2[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，提交董事会审议[7] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每年至少召开一次定期会议，可开临时会议[13] 审计委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 审议意见须全体委员过半数通过[13] - 委员委托规则及提交书面意见要求[13][15] 信息披露要求 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[17] - 年报时披露年度履职情况[17] - 履职问题及意见未采纳情况披露要求[17] 实施细则相关 - 自董事会决议通过之日起实施[19] - 细则修订报董事会审议，解释权归董事会[19][20]

独立董事提名 - 公司董事会提名汤新联女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月和三十六个月内无违规情形[27][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[39]

人员提名 - 王文利被提名为光弘科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][33] - 担任独立董事数量及任期符合要求[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[38] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[39] - 不符资格及时报告并辞职[39]

人员提名 - 郑馥丽被提名为惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及任职限制[22][23] - 近十二个月无相关规定情形，近三十六个月无交易所谴责批评[28][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职遵守规定，确保履职，不符资格及时报告辞职[39]

人事变动 - 公司2025年7月14日选举苏志彪为第四届董事会职工代表董事[1] - 苏志彪任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 苏志彪1970年出生，行政管理硕士，负责运营管理[5] - 截至公告日，苏志彪持股0.80%，无关联关系及违规[6]