会议出席情况 - 出席表决股东及代理人55人，代表股份101,321,241股，占比56.3311%[5] - 现场会议股东及代理人5人，代表股份100,566,897股，占比55.9117%[5] - 网络投票股东50人，代表股份754,344股，占比0.4194%[5] 议案表决结果 - 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》同意101,273,452股，占比99.9528%[6] 人员选举情况 - 叶剑平当选非独立董事，同意100,568,732股，占比99.2573%[7] - 肖鹰当选独立董事，同意100,568,820股，占比99.2574%[14] - 吴行钢当选非职工代表监事，同意100,568,729股，占比99.2573%[16] - 邬海妃当选非职工代表监事，同意100,568,729股，占比99.2573%[18] 会议时间地点 - 现场会议时间为2025年6月13日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号）[3] 公告相关 - 公告包含2025年第二次临时股东大会决议[20] - 公告包含2025年第二次临时股东大会法律意见书[20] - 公告发布时间为2025年6月13日[21]

公司治理 - 2025年6月13日召开第二次临时股东大会完成董事会换届选举[1] - 第四届董事会非独立董事为叶剑平、柴寅初、郑卫红、刘丁平[2] - 第四届董事会独立董事为曹先军、肖鹰、陈能达，任期三年[1] - 独立董事任职资格和独立性通过深交所备案审核[1] 人事变动 - 副总经理朱润民任期届满离任，不再担任公司任何职务[4] - 朱润民直接持股76,103股，占总股本0.04%[4] - 朱润民离任后继续遵守相关法律法规[4]

公司治理 - 润禾材料第四届董事会第一次会议于2025年6月13日召开[2] - 选举叶剑平为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 选举各委员会委员，任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任叶剑平为公司总经理，任期三年[6] - 聘任柴寅初等人为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任李海亚为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任徐小骏为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任颜文燕为公司证券事务代表，任期三年[11]

人事变动 - 公司于2025年6月13日完成人事选举及聘任[1] - 叶剑平任董事长、总经理，任期三年[1][5] - 吴行钢任监事会主席，任期三年，2024年4月起担任该职[2][26] - 李海亚任财务总监，任期三年，2025年4月起任润禾材料（珠海）有限公司财务负责人[5][37] - 颜文燕任证券事务代表，任期三年，2024年4月至今任公司证券部经理等职[6][39] - 2024年4月起陈昱任公司副总经理[33] - 2024年4月起皮碧荣任公司副总经理[34] 股份持有 - 叶剑平直接持股18,957,778股，占总股本10.54%，通过润禾等间接持股占28.15%[11] - 柴寅初直接持股39,000股，占总股本0.02%，间接持股占0.20%[14] - 郑卫红通过协润投资间接持股465,774股，占总股本0.26%[17] - 俞彩娟直接持股4698701股，占总股本2.61%，通过润禾等间接持股占12.62%[28] - 徐小骏直接持股76103股，占总股本0.04%[31] - 陈昱直接持股14040股，占总股本0.01%[33] - 皮碧荣通过协润投资间接持股51585股，占总股本0.03%[35] - 曹先军、肖鹰、陈能达、吴行钢截至公告日未持股[20][21][24][27] - 李海亚、颜文燕截至公告日未持股[38][39][40] 实际控制人 - 俞彩娟与叶剑平为夫妻关系，是公司实际控制人[28]

资金使用 - 公司可使用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额6000万元[8] 产品认购 - 九江润禾认购中信银行共赢慧信汇率挂钩产品6000万元，预期年化收益率1.00%-1.97%[3] - 九江润禾共赢智信黄金挂钩产品认购4000万元，预期年化收益率1.05%-2.58%，已赎回收益25.45万元[6] - 九江润禾共赢智信汇率挂钩产品认购8400万元，预期年化收益率1.05%-2.58%，已赎回收益45.15万元[6] - 小禾电子认购招行结构性存款500万元，预期年化收益率1.65%或2.40%，已赎回收益1.02万元[6] 产品购买 - 九江润禾2024年6 - 8月多次购买中信银行汇率、黄金挂钩产品，金额4000 - 12400万元不等[7] - 小禾电子2024年7月购买招行结构性存款300万元，收益率1.65%或2.25%[7] - 九江润禾2025年1 - 5月多次购买中信银行汇率挂钩产品，金额均为7000万元[8]

现金管理额度 - 公司可使用不超0.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 到期赎回情况 - 子公司赎回7000万元现金管理产品，收回本金7000万元，收益11.79万元[2] 过往认购收益 - 2024年多笔认购产品获不同收益，如九江润禾合成材料多笔认购共获超百万收益[4] 近期购买计划 - 九江润禾合成材料和小禾电子材料（德清）有多笔产品购买计划[10][11][12][13][14][15][16][17][18] 未到期余额 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额为0万元[5]

公司基本情况 - 公司全称为宁波润禾高新材料科技股份有限公司，英文名称为Ningbo Runhe High-Tech Materials Co Ltd [4] - 注册地址为浙江省宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号，邮政编码315632 [4] - 公司成立于2017年10月27日，经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股2440万股，并于2017年11月27日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币179,867,353元，全部为普通股 [4][19] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名 [119] - 董事长为公司法定代表人 [8] - 股东大会是公司最高权力机构，每年至少召开一次年度股东大会 [42] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会提议召开 [127][128] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则 [14] - 公司发行的股票以人民币标明面值，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [16][17] - 公司成立时股份总数为6800万股，由宁波润禾高新材料科技有限公司整体变更设立而来 [18] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [26] 股东权利与义务 - 股东有权依照所持股份份额获得股利分配，参加股东大会并行使表决权 [32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案 [53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [48] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，应保障中小股东合法权益 [39] 董事会运作 - 董事会行使公司经营计划和投资方案的决策权，制定年度财务预算和利润分配方案 [120] - 董事会审议对外担保事项需经出席董事的三分之二以上同意 [57] - 独立董事具有特别职权，包括对重大关联交易的事先认可权、向董事会提议召开临时股东大会等 [109] - 董事会会议应有半数以上董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [131] 关联交易与对外担保 - 公司与关联人发生的交易金额在1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的需提交股东大会审议 [18] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议 [41] - 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保必须经股东大会审议通过 [41] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决 [132]

董事会独立董事候选人资格审查 - 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人曹先军、肖鹰、陈能达的任职资格进行审核，确认其符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等法规要求 [1] - 独立董事候选人具备专业背景及工作经验，无《公司章程》规定的禁止担任董事情形，未被中国证监会列为市场禁入者，无重大失信记录或处罚记录 [1] - 三位候选人均取得深交所认可的独立董事资格证书，其中肖鹰为会计专业人士，符合独立董事独立性要求 [2] 独立董事候选人提名决议 - 董事会提名委员会一致通过曹先军、肖鹰、陈能达作为第四届董事会独立董事候选人的提名 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第三十三次会议于2025年5月28日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月27日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席吴行钢主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会换届选举决议 - 同意提名吴行钢、邬海妃为第四届监事会非职工代表监事候选人 [1][2] - 两项提名表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制表决 [2] - 新一届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [2] - 换届过渡期间第三届监事会成员将继续履职 [2] 信息披露安排 - 监事会换届选举公告将发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

会议情况 - 第三届董事会第三十八次会议于2025年5月28日召开，7名董事均出席[2] 人事提名 - 提名叶剑平等4人为第四届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名曹先军等3人为第四届董事会独立董事候选人[5] 股本与资本 - 公司总股本由127,718,829股增至179,867,353股[8] - 注册资本由127,718,829元增至179,867,353元[8] 议案情况 - 多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][8] - 《润禾材料关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获通过[9] 任期情况 - 第四届董事会董事任期自股东大会审议通过起三年[3][5]