可转债基本情况 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元 [1] - 可转债于2022年5月18日在深交所挂牌交易，债券代码"123145"，简称"药石转债" [1] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为92.98元/股 [2] - 2022年6月13日因分红调整转股价格至92.88元/股 [2] - 2023年6月13日因分红调整转股价格至81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股 [4] - 2024年6月14日因分红调整转股价格至33.89元/股 [5] - 2025年5月30日因分红调整转股价格至33.61元/股 [5] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [6] - 2025年7月25日至8月14日期间满足触发条件（收盘价不低于43.69元/股） [6] - 公司决定按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张，其中当期应计利息0.62元/张 [7] - 赎回对象为2025年9月17日收市后登记在册的全部持有人 [7] - 2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [8] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户 [8] 公司治理情况 - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [8] - 本次赎回事项已经公司董事会审议通过 [9] - 保荐机构对赎回事项无异议 [9]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权以降低财务费用及资金成本 [2] 可转债基本信息 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元 [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市交易，代码123145，简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年向下修正转股价格至81.54元/股，同年因现金分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股，同年因现金分红调整为33.89元/股 [5] - 2025年因现金分红由33.89元/股调整为33.61元/股，截至公告日最新转股价格为33.61元/股 [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.62元（按年利率1.5%计息151天） [8] - 赎回登记日为2025年9月17日，赎回日为2025年9月18日 [9] - 债券自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [9] - 赎回资金将于2025年9月25日到达持有人资金账户 [9] 股东交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易"药石转债" [9]

董事会决议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月14日以电子通讯方式召开 全体7名董事出席并投票通过议案 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 董事会一致同意豁免提前通知期限 [1] 可转债触发赎回条款 - 2025年7月25日至8月14日期间 公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格33.61元/股的130%（即43.69元/股） [1] - 该情形触发"药石转债"（债券代码：123145）有条件赎回条款 符合募集说明书约定 [1] 赎回决策及授权 - 董事会基于当前市场及公司自身情况综合考虑 决定行使可转债提前赎回权利 [2] - 授权公司管理层及相关部门负责后续赎回全部事宜 [2] 中介机构意见 - 华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见 [2] - 北京国枫律师事务所出具关于可转债提前赎回的法律意见书 [2]

公司董事会决议 - 公司于2025年8月14日以电子通讯方式召开第四届第九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于提前赎回药石转债的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于药物分子砌块研发业务 [2] 市场信息 - 公司股票代码为深交所创业板300725 [2] - 公告发布当日收盘价为47.7元人民币 [2]

可转债发行 - 2022年4月20日发行1150万张，募集资金11.5亿元[6] - 初始转股价格为92.98元/股[7] 转股价格调整 - 2022年6月13日调为92.88元/股[8] - 2023年6月13日调为81.44元/股[9] - 2024年6月14日调为33.89元/股[11] - 截至公告披露日为33.61元/股[12] 赎回情况 - 赎回价格100.62元/张，票面利率1.5%[4][15] - 2025年7月25日至8月14日触发赎回条款[14] - 9月15日停止交易，9月18日停止转股和赎回[16][17] - 9月23日发行人资金到账，9月25日赎回款到持有人账户[17] 其他 - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[18] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市[18]

可转债发行 - 2022年4月7日获中国证监会同意发行可转换公司债券注册批复[7] - 2022年4月26日公开发行115,000万元可转换公司债券[8] - 2022年5月18日可转换公司债券在深交所挂牌交易[8] 赎回条款及触发 - 《募集说明书》规定两种赎回条件[10] - 2025年7 - 8月触发赎回条款[10] - 2025年8月14日审议通过提前赎回议案[12]

可转债发行 - 2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元[1] - 可转债初始转股价格92.98元/股，2025年5月30日变为33.61元/股[4][5][6][7][8][9] - 可转债转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止[3] 赎回情况 - 2025年7月25日至8月14日触发赎回条款[11] - 赎回价格为100.62元/张，应计利息约0.62元/张[12] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体“药石转债”持有人[13] - 2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股，9月18日为赎回日[14] - 2025年9月23日发行人资金到账，9月25日赎回款到达持有人资金账户[15] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足1股的余额及对应利息在转股当日后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[17][19] 决策相关 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过提前赎回“药石转债”议案[20] - 董事会授权管理层负责“药石转债”赎回相关事宜[20] - 保荐机构认为公司提前赎回“药石转债”符合规定，无异议[21]

会议与决策 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月14日召开，7位董事全出席[3] - 董事会决定行使“药石转债”提前赎回权利，授权后续事宜[4] - 提前赎回“药石转债”议案表决7票同意[5] 股价情况 - 2025年7月25日至8月14日，至少十五个交易日收盘价不低于43.69元/股[4]

股份减持情况 - 陈谌原持股5.46万股，占比0.0275%（2025年7月2日）[2] - 计划减持不超1.3万股，占比0.0065%[2] - 截至2025年8月13日，减持9100股，均价45.41，占比0.0045%[2] 减持前后对比 - 减持前持股5.46万股，占比0.0271%（2025年8月11日）[4] - 减持后持股4.55万股，占比0.0226%（2025年8月12日）[4] 其他说明 - 减持合规无违规[5] - 减持完毕不影响公司治理和控制权[5]

板块整体表现 - 医疗服务板块单日上涨4.02%，显著跑赢上证指数（涨0.48%）和深证成指（涨1.76%）[1] - 创新医疗为板块领涨个股（具体涨幅未披露）[1] - 板块内10只个股出现下跌，跌幅最大为*ST生物（-4.95%）[1] 个股交易数据 - *ST生物成交19.16万手，成交额2.20亿元，跌幅4.95%[1] - ST中珠成交60.42万手，跌幅2.66%[1] - 兰卫医学成交8.69万手，成交额9248.71万元，跌幅1.76%[1] - 百诚医药成交5.81万手，成交额3.49亿元，跌幅1.59%[1] - 皓宸医疗成交194.78万手，成交额6.90亿元，跌幅1.12%[1] - 光正眼科成交13.29万手，成交额6325.08万元，跌幅0.84%[1] - 国际医学成交31.11万手，成交额1.68亿元，跌幅0.73%[1] - 新里程成交60.67万手，成交额1.33亿元，跌幅0.45%[1] - 美年健康成交86.16万手，成交额4.51亿元，跌幅0.38%[1] - 澳洋健康成交36.09万手，成交额1.52亿元，跌幅0.24%[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入19.62亿元，游资净流出7449.63万元，散户净流出18.88亿元[3] - 药明康德获主力净流入11.30亿元（占比11.46%），游资净流出1.00亿元（占比-1.02%），散户净流出10.30亿元（占比-10.45%）[3] - 康龙化成获主力净流入2.48亿元（占比9.09%），游资净流入4825.42万元（占比1.77%），散户净流出2.96亿元（占比-10.86%）[3] - 昭衍新药获主力净流入2.27亿元（占比12.81%），游资净流出8315.43万元（占比-4.70%），散户净流出1.44亿元（占比-8.11%）[3] - 凯莱英获主力净流入1.22亿元（占比7.72%），游资净流出5234.61万元（占比-3.33%），散户净流出6921.05万元（占比-4.40%）[3] - 泰格医药获主力净流入9382.75万元（占比6.47%），游资净流出1922.97万元（占比-1.33%），散户净流出7459.78万元（占比-5.14%）[3] - 睿智医药获主力净流入9074.43万元（占比9.03%），游资净流出1383.72万元（占比-1.38%），散户净流出7690.72万元（占比-7.66%）[3] - 药石科技获主力净流入8898.51万元（占比8.72%），游资净流入3516.91万元（占比3.45%），散户净流出1.24亿元（占比-12.16%）[3] - 博腾股份获主力净流入8071.93万元（占比9.07%），游资净流入4004.41万元（占比4.50%），散户净流出1.21亿元（占比-13.57%）[3] - 美迪西获主力净流入7393.98万元（占比8.82%），游资净流入2047.26万元（占比2.44%），散户净流出9441.25万元（占比-11.27%）[3] - 九洲药业获主力净流入7349.96万元（占比7.47%），游资净流入1013.32万元（占比1.03%），散户净流出8363.29万元（占比-8.50%）[3]