证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-069 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合 理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、投资产品品种 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为113,280.00万元，净额为104,760.36万元，2018年8月7日到位[1][2] - 向特定对象发行股票募集资金总额为249,999.99万元，净额为248,120.04万元，2021年4月8日到位[3] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为15,748.88万元[6] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金余额为35,480.47万元[7] 资金投入情况 - 首次公开发行股票在2018 - 2024年1 - 6月各年度投入募投项目资金支出分别为7,923.04万元、31,107.04万元、13,302.40万元、9,250.02万元、1,249.97万元、3,629.26万元、3,578.01万元[6] - 向特定对象发行股票在2021 - 2024年1 - 6月各年度投入募投项目资金支出分别为49,281.98万元、44,815.61万元、21,611.30万元、26,203.66万元[6] 资金使用调整 - 2019年公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”1亿元未使用资金用于新项目[21][22] - 2020年公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”2.867295亿元募集资金余额用于新项目[22] - 2023年公司调整超高效太阳能电池装备产业化项目实施地点，改为租赁场地[23] 项目进度及效益 - 高效晶硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目投入进度为96.07%，累计效益12,520.48万元[63] - 智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目投入进度为83.07%，累计效益12,040.05万元[63] - 研发检测中心建设项目投入进度为45.04%[63] - 湿法工艺光伏设备生产线建设项目投入进度为97.45%，累计效益55,895.88万元[64] - 高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目投入进度为96.77%，累计效益18,000.02万元[64] 项目时间调整 - “超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”预计达到可使用状态日期延长至2024年12月31日[48][49][51] - “超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日[53] - “先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”更名为“第三代半导体装备研发项目”，达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[53] 资金补充与管理 - 首次公开发行股票闲置募集资金转出暂时补充流动资金为0，向特定对象发行股票为60,000.00万元[6] - 2024年4月18日公司同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补流，截至2024年6月30日未归还金额为6亿元[36][37] - 2018 - 2022年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从3亿到7亿元不等[38][39]

回购计划 - 回购资金3000 - 6000万元[3] - 回购价格不超65元/股[3] - 预计回购461,539 - 923,076股，占比0.13% - 0.26%[3] - 回购期限不超12个月[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产3,882,739.62万元，净资产956,339.30万元，流动资产3,653,365.65万元[18] - 6000万元回购资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.15%、0.63%、0.16%[18] 其他情况 - 回购股份将注销并减资[21] - 需股东大会审议，存在未通过等风险[24][26]

股份回购与注销 - 拟回购注销4名离职激励对象持有的3300股限制性股票，回购价58.42元/股加利息[11] - 回购注销后总股本减至348171836股，注册资本减至348171836元[14] - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份注销，不超65元/股[24][28][29] - 按下限和上限测算，预计回购461539 - 923076股，占比0.13% - 0.26%[32] 资金使用 - 拟用不超65亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月滚动使用[18] - 拟开展不超7亿元外汇衍生品交易业务，期限12个月[21] 会议相关 - 第五届董事会第六次会议2024年8月21日召开，7人出席[2] - 同意2024年9月10日召开第二次临时股东大会[44] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等详见巨潮资讯网[3][6] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》等三议案表决均7票同意，待股东大会审议[39][42][45]

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-061 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 8 月 21 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cn ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-068 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上述注册资本的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具 体修改如下： | | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | 348,175,136 | 元。 | | 348,171,836 元。 | | | | 第 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 348,175,136 | 股，均为普通股。 | | 348,171,836 | | 股，均为普通股。 | 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 深圳市捷佳伟创新 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年初占 | 2024 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2024 年 月占用资金 | 1-6 | 2024 年 1-6 | 月偿 | 2024 年 6 30 日占用资 | 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | | | 还累计发生金额 | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 金额(不含利息) | | 的利息(如有) | | | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

激励计划 - 2021年通过2021年限制性股票激励计划相关议案[4][5] - 2024年调整回购价格和回购注销部分限制性股票[6][7] 分红情况 - 2022 - 2024年分别以不同基数派发现金红利[8] 回购情况 - 拟回购注销3300股限制性股票[8][11] - 调整后回购价格为58.42元/股加利息[9] - 回购资金199,450.16元，总股本将变更[13][14]

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-070 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据公司业务发展需要，为降低汇 率波动风险，同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 7 亿元人民 币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有 相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务。 二、开展外汇衍生品交易业务基本情况 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-072 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的事宜，现将有 关事项通知如下： （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...