一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 11 月 18 日 11：00 以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。会议由董事长 李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议 案》 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一个锁定期 于 2025 年 10 月 11 日届满，根据公司《一品红药业集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》规定，第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁比例为 本次员工持股计划持股总数的 30%，可解锁的标的股票数量为 1,534,831 股，占 公司目前总股本的 0.34%。本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员 会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。本 ...

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价下跌2.02%至49.00元/股，成交金额为8701.02万元，换手率为0.42%，总市值为221.33亿元 [1] - 当日主力资金净流出211.05万元，其中特大单买入561.18万元（占比6.45%），大单卖出1566.23万元（占比18.00%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨187.22%，但近期表现疲软，近20日下跌7.44%，近60日下跌31.45% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，当日龙虎榜净买入6557.61万元，买入总计3.05亿元（占总成交额20.96%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为自有药品的研发、生产和销售及代理药品的销售，儿童药业务贡献主营业务收入的61.12%，慢病药占22.71%，其他业务占16.17% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入8.14亿元，同比减少34.35%；归母净利润为-1.36亿元，但同比增长44.80% [2] - 公司A股上市后累计派现3.35亿元，近三年累计派现1.51亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为2.07万，较上期增加9.42%；人均流通股为20156股，较上期减少8.61% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司新进为第七大流通股东，持股414.96万股；广发医疗保健股票A新进为第九大股东，持股304.52万股；富国精准医疗灵活配置混合A新进为第十大股东，持股281.13万股；易方达医疗保健行业混合A退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，所属概念板块包括AI医药、DeepSeek概念、创新药、疫苗、年度强势等 [2]

股价与交易表现 - 11月14日盘中股价报52.50元/股，当日上涨2.02%，成交金额1.65亿元，换手率0.77%，总市值237.14亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出770.40万元，其中特大单净卖出222.64万元，大单净卖出547.76万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨207.74%，但近期出现调整，近5个交易日上涨7.41%，近20日下跌5.49%，近60日下跌25.74% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，当日龙虎榜净买入6557.61万元，买入总计3.05亿元（占总成交额20.96%），卖出总计2.40亿元（占总成交额16.46%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为自有药品的研发、生产和销售及代理药品的销售，收入构成为儿童药61.12%、慢病药22.71%、其他16.17% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.14亿元，同比减少34.35%，归母净利润为-1.36亿元，但同比增长44.80% [2] - 公司A股上市后累计派现3.35亿元，近三年累计派现1.51亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为2.07万，较上期增加9.42%，人均流通股为20156股，较上期减少8.61% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中出现新进机构，香港中央结算有限公司持股414.96万股位列第七，广发医疗保健股票A持股304.52万股位列第九，富国精准医疗灵活配置混合A持股281.13万股位列第十，而易方达医疗保健行业混合A退出十大流通股东 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，所属概念板块包括AI医药、创新药、DeepSeek概念、疫苗、高血压防治等 [2]

知识产权纠纷诉讼 - 公司及子公司因知识产权纠纷被汇友国际起诉，涉案金额合计5.286亿元 [1] - 诉讼源于2014年合作设立合资公司品瑞医药，共同推进注射用前列地尔脂质体研发，合资公司股权结构为一品红制药持股52%、汇友国际持股48% [2] - 协议约定汇友国际将相关专利和技术秘密注入合资公司，公司已按协议支付1500万元，但原告以知识产权原始估值8800万元为基础，提出相当于估值6倍共5.28亿元的赔偿请求 [2][3] - 公司已聘请律师团队应诉，律师评估认为原告无权发起诉讼，诉讼请求应予以驳回 [3] 财务业绩表现 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-5.4亿元，出现上市后首次亏损 [4] - 2024年公司支付医保退款金额达2.66亿元，超过其2023年全年净利润1.85亿元 [4][5] - 2025年前三季度公司营业收入为8.14亿元，同比下降34.35%，归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元，亏损持续扩大 [5] - 2024年公司自主研发投入约3.25亿元，同比增加7.77% [4] 国家药品集采违规事件 - 公司全资子公司一品红制药在第七批国家药品集采盐酸溴己新注射液投标中存在违规行为，中选资格被取消 [5] - 公司被暂停2024年8月21日至2025年2月20日期间参与国家药品集中采购的资格 [5] - 受行业政策、市场环境变化及新生产基地尚处爬坡阶段等因素影响，公司营收和产品毛利率出现下降 [4]

法律诉讼 - 汇友国际有限公司向广东省高级人民法院起诉一品红制药及关联方，要求确认“一种前列地尔注射制剂及其制备方法”发明专利归其所有，并索赔经济损失5.28亿元及维权费用60万元[2][3] - 诉讼背景源于2014年双方签署的《合作协议》，共同出资1000万元设立合资公司品瑞医药，一品红制药持股52%，汇友国际持股48%，约定由合资公司推进前列地尔研发[3] - 根据协议，汇友国际应将相关专利和技术秘密注入合资公司，一品红制药在专利转让完成后支付1500万元，取得生产批件后再支付3000万元，公司称已支付1500万元且无违约行为[4][5] - 公司认为相关专利和技术秘密应归属于合资公司，其使用行为符合协议规定，汇友国际无权起诉，请求法院驳回其诉讼请求[5] 财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入8.14亿元，同比下降34.35%，归母净利润亏损1.36亿元，较上年同期亏损2.47亿元有所收窄[2][7] - 2025年前三季度扣非净利润亏损1.79亿元，上年同期为盈利371.82万元[7] - 2024年全年公司实现营业收入14.50亿元，同比下降42.07%，归母净利润亏损5.40亿元，上年同期为盈利1.85亿元，扣非净利润亏损2.89亿元，上年同期盈利1.2亿元[6] 集采违规事件 - 2024年8月公司全资子公司一品红制药因在集采中“串通申报、协商报价”被取消八个省（市）盐酸溴己新注射液的集采中选资格[2][6] - 公司被列入违规名单，参与国家药品集中采购的资格被暂停6个月（自2024年8月21日至2025年2月20日），并退回医保资金损失[7] - 公司表示将努力在原中选八个省（市）以外地区拓展该药品的非集采品种销售[7] 未来发展 - 公司发布2025年股票期权激励计划，行权考核年度为2025至2027年，2025年业绩考核目标包括以2023年为基准的利润增长率不低于32%，或新获批一个创新药IND，或获得不少于10个药品注册批件[8] - 2025年半年报显示，公司自研项目已获得9个品种共10个药品注册批件，可能已达成2025年全年考核目标之一[8][9]

诉讼事件概述 - 公司及子公司因知识产权纠纷被汇友国际有限公司起诉，广东省高级人民法院已立案受理但尚未开庭审理，涉案金额为5.286亿元 [2] - 诉讼根源可追溯至2014年，公司子公司一品红制药与汇友国际签署合作协议，共同出资1000万元设立合资公司品瑞医药，股权比例为一品红制药52%、汇友国际48% [2] - 合作协议约定汇友国际将注射用前列地尔脂质体相关专利及技术秘密注入品瑞医药，专利转让后一品红制药支付1500万元，取得生产批件后再支付3000万元 [2] 双方主张与争议焦点 - 公司主张一品红制药已于2015-2016年按协议支付1500万元，并无违约行为 [3] - 原告汇友国际主张其注入的知识产权原始估值为8800万元，并据此提出相当于估值6倍共计5.28亿元的赔偿请求 [3] - 汇友国际诉讼请求包括判令被告停止侵害专利及技术秘密，并请求判令另一相关发明专利归其所有 [3] - 公司律师团队评估认为，依据合作协议相关专利及技术秘密已归属品瑞医药，公司有权使用，汇友国际无权起诉，其诉讼请求应被驳回 [4] 公司应对措施与财务影响 - 公司表示将积极应诉，全力维护公司及投资者权益，并称该案件对日常经营及研发生产不存在影响 [4] - 公司将根据案件进展进行相应会计处理，最终对利润的影响金额以审计数据为准 [5] - 除本次诉讼外，公司及控股子公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项涉案金额为563.12万元，且全部为公司作为被告涉及的案件 [5] 公司基本经营情况 - 公司成立于2002年，2017年在深交所上市，是一家聚焦儿童药、慢病药领域的创新型生物医药企业，现有员工约1500人 [5] - 2025年前三季度公司实现营业收入81400.33万元，同比下降34.35%，实现归属于上市公司股东的净利润13608.32万元，亏损幅度同比收窄44.80% [5]

诉讼背景 - 汇友国际有限公司向广东省高级人民法院起诉一品红制药及其关联方与董事长，涉及知识产权纠纷 [1] - 诉讼原告要求确认某项专利归其所有，并索赔经济损失5.28亿元及合理维权费用60万元 [1] - 截至公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理 [1] 合作协议内容 - 2014年10月31日，一品红制药与汇友国际签署《合作协议》，共同现金出资1000万元设立合资公司品瑞医药 [1] - 一品红制药持有合资公司52%股权，汇友国际持有48%股权，双方按出资比例分享利润和分担风险 [1] - 协议约定汇友国际将专利（专利号ZL200510110924.8）和技术秘密注入品瑞医药，供一品红制药使用 [2] - 专利完成转让后，一品红制药需向汇友国际支付1500万元 [2] - 一品红制药取得前列地尔脂质体生产批件后，需再向汇友国际支付3000万元 [2] 协议履行与诉讼主张 - 根据专利转让情况，一品红制药于2015-2016年向汇友国际支付了1500万元 [2] - 汇友国际主张涉案知识产权的原始估值为8800万元，据此提出5.28亿元（8800万元的6倍）的赔偿请求 [2] - 公司表示目前无法评估该诉讼对财务状况或利润的具体影响 [2]

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-072 一品红药业集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理、公司收到法院送达的起诉状副 本，尚未开庭审理。 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：广州一品红制药有限公司、一品 红药业集团股份有限公司及董事长李捍雄先生、一品红生物医药有限公司、广东 泽瑞药业有限公司、广州市联瑞制药有限公司、广州润霖医药科技有限公司均为 被告。 3、案件涉案金额：52,860 万元，该涉案金额仅为原告起诉状所载诉讼请求 的金额，不代表法院最终审理结果。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：公司收到法院相关材料后已聘请 律师团队对原告诉讼请求进行分析、论证。代理律师团队根据现有材料评估，认 为：依据 2014 年 10 月 31 日一品红制药与汇友国际签订的《合作协议》，汇友国 际已将注射用前列地尔脂质体有关的专利(专利号为 ZL200510110924.8)和技术 秘密全部注入到品瑞医药并由品瑞医药提供给一 ...

诉讼案件概述 - 公司及子公司被汇友国际就知识产权纠纷起诉 涉案金额为5.29亿元 其中包含60万元合理维权费用 法院已立案但尚未开庭[1] - 案件源于2014年公司制药子公司与汇友国际签订合作协议 并共同设立品瑞医药 公司制药子公司已支付1500万元[1] - 公司律师评估认为汇友国际无权提起诉讼 相关诉讼请求应被驳回 但最终结果需以法院裁判为准[1] 其他诉讼情况 - 截至公告发布前 公司及子公司尚存在其他未披露的诉讼案件 涉案总金额为563.12万元[1] - 公司将积极应对所有诉讼 并按规定履行信息披露义务 及时披露案件进展[1]

股价与交易表现 - 11月11日盘中股价下跌2.00%至48.95元/股，成交额1.97亿元，换手率0.96%，总市值221.10亿元 [1] - 当日主力资金净流出596.75万元，特大单净卖出587.72万元，大单净卖出9.02万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨186.93%，但近期表现疲软，近5日、近20日和近60日分别下跌5.23%、7.61%和28.07% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，当日龙虎榜净买入6557.61万元，买入总计3.05亿元（占总成交额20.96%），卖出总计2.40亿元（占总成交额16.46%） [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为自有药品的研发、生产和销售及代理药品的销售，收入构成中儿童药占比61.12%，慢病药占比22.71%，其他占比16.17% [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入8.14亿元，同比减少34.35%，归母净利润为-1.36亿元，但同比增长44.80% [2] - A股上市后公司累计派现3.35亿元，近三年累计派现1.51亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为2.07万，较上期增加9.42%，人均流通股20156股，较上期减少8.61% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中香港中央结算有限公司为新进第七大股东持股414.96万股，广发医疗保健股票A为新进第九大股东持股304.52万股，富国精准医疗灵活配置混合A为新进第十大股东持股281.13万股，易方达医疗保健行业混合A退出十大股东之列 [3] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，所属概念板块包括AI医药、创新药、疫苗、DeepSeek概念、猴痘概念等 [2]