证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-077 一品红药业集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2024 年员工 持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就，可解锁的标的公司股票 数量为 1,534,831 股，占公司当前总股本的 0.34%。现将相关事项公告如下： 一、2024 年员工持股计划已履行的审批程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及 其摘要的议案》及相关议案。 因公司层面业绩考核未达成而未能解锁的份额，该份额对应标的股票由管理 委员会强制收回并择机出售，以该份额对应标的股票的实际出售金额与 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期 解锁条件成就相关事项的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 第一个锁定期解锁条件成就相关事项的 法律意见书 致：一品红药业集团股份有限公司 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效 的有关法律、法规、规范性文件及行业自律规则的规定发表法律意见。本所认定 某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规、规范性文 1 法律意见书 件和行业自律规则为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准 和确认。 在本法律意见书中，本所仅就公司本次员工持股计划本次解锁相关事项发表 法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。本所在本法律意见书中 对有关会计报表、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数 据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内 容并不具备核查和作出评价的适当资格。 公司已向本所保证，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、 准确 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2025-074 一品红药业集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事杨冬玲女士的书面辞职报告，其因公司治理结构调整申请辞去公司第四届 董事会非独立董事职务以及薪酬与考核委员会委员，辞职后将继续在公司担任其 他职务。杨冬玲女士的辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 黄良雯女士简历： 黄良雯，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任公司第三、四届监事会监事，现任公司第四届董事会职工董事。黄良雯女士通 过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股 份 135,000 股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公 司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在 关联关系。 黄良雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-078 一品红药业集团股份有限公司 关于变更全资子公司签署《技术服务（委托）合同》内容 暨调整关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 4 月 3 日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称"广州瑞安博"）与博济医药 科技股份有限公司（以下简称"博济医药"）签订了《技术服务（委托）合同》， 合同总金额为人民币 6,963 万元。上述事项具体情况见公司披露的《关于控股子 公司签订日常经营合同的自愿性披露公告》（公告编号：2024-009）。2024 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，补充确认博济医药为公司关联方， 公司与博济医药自 2024 年 7 月 19 日起发生的交易确认为关联交易。具体情况 见公司披露的《关于确认关联方及其关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。 2、鉴于原合同执行过程中新增病例数及延伸治疗服务需求，双方补充签订 了《"化药 1 类新药 A ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-073 一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14：30 开始。 式召开。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日交 易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层会议室。 4、股东大会召集 ...

会议时间安排 - 2025年10月28日召开第四届董事会第十二次会议审议召开临时股东大会议案[4] - 2025年10月30日公告召开2025年第三次临时股东会通知[4] - 2025年11月18日下午14:30现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表271,932,523股，占比60.8927%[8] - 参加网络投票股东100名，代表2,182,191股，占比0.4886%[8] 议案表决结果 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》同意273,764,318股，占比99.8722%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意272,179,631股，占比99.2941%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意272,166,231股，占比99.2892%[17] - 多项制度修订议案同意股数占比超99%，中小股东同意情况各异[20][22][25][27][30][32][34][37][39] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[40]

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年11月18日上午11：30召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于变更全资子公司签署<技术服务（委托）合同>内容暨调整关联交易的议案》[5] 关联交易 - 子公司与博济医药补充签订协议，新增临床研究费用含税总额2245万元[6]

一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 11 月 18 日 11：00 以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。会议由董事长 李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议 案》 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一个锁定期 于 2025 年 10 月 11 日届满，根据公司《一品红药业集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》规定，第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁比例为 本次员工持股计划持股总数的 30%，可解锁的标的股票数量为 1,534,831 股，占 公司目前总股本的 0.34%。本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员 会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。本 ...

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价下跌2.02%至49.00元/股，成交金额为8701.02万元，换手率为0.42%，总市值为221.33亿元 [1] - 当日主力资金净流出211.05万元，其中特大单买入561.18万元（占比6.45%），大单卖出1566.23万元（占比18.00%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨187.22%，但近期表现疲软，近20日下跌7.44%，近60日下跌31.45% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，当日龙虎榜净买入6557.61万元，买入总计3.05亿元（占总成交额20.96%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为自有药品的研发、生产和销售及代理药品的销售，儿童药业务贡献主营业务收入的61.12%，慢病药占22.71%，其他业务占16.17% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入8.14亿元，同比减少34.35%；归母净利润为-1.36亿元，但同比增长44.80% [2] - 公司A股上市后累计派现3.35亿元，近三年累计派现1.51亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为2.07万，较上期增加9.42%；人均流通股为20156股，较上期减少8.61% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司新进为第七大流通股东，持股414.96万股；广发医疗保健股票A新进为第九大股东，持股304.52万股；富国精准医疗灵活配置混合A新进为第十大股东，持股281.13万股；易方达医疗保健行业混合A退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，所属概念板块包括AI医药、DeepSeek概念、创新药、疫苗、年度强势等 [2]

股价与交易表现 - 11月14日盘中股价报52.50元/股，当日上涨2.02%，成交金额1.65亿元，换手率0.77%，总市值237.14亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出770.40万元，其中特大单净卖出222.64万元，大单净卖出547.76万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨207.74%，但近期出现调整，近5个交易日上涨7.41%，近20日下跌5.49%，近60日下跌25.74% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，当日龙虎榜净买入6557.61万元，买入总计3.05亿元（占总成交额20.96%），卖出总计2.40亿元（占总成交额16.46%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为自有药品的研发、生产和销售及代理药品的销售，收入构成为儿童药61.12%、慢病药22.71%、其他16.17% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入8.14亿元，同比减少34.35%，归母净利润为-1.36亿元，但同比增长44.80% [2] - 公司A股上市后累计派现3.35亿元，近三年累计派现1.51亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为2.07万，较上期增加9.42%，人均流通股为20156股，较上期减少8.61% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中出现新进机构，香港中央结算有限公司持股414.96万股位列第七，广发医疗保健股票A持股304.52万股位列第九，富国精准医疗灵活配置混合A持股281.13万股位列第十，而易方达医疗保健行业混合A退出十大流通股东 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，所属概念板块包括AI医药、创新药、DeepSeek概念、疫苗、高血压防治等 [2]