分红政策 - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红[1][5] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[1] - 满足条件时每年现金分配利润不低于15%[7] 支出界定 - 重大资金支出指未来十二个月支出达或超净资产20%[2][5] 决策流程 - 利润分配政策由董事会制定，股东会批准[8] - 调整既定政策需特定条件和2/3以上股东通过[8][9][11] 实施条件 - 实施现金分红需期末未分配利润为正等[5] 其他说明 - 原则上每年一次现金分红，可中期分红[7] - 可采用股票股利分配利润[3][5] - 应在年报披露分红政策及执行情况[10]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会定于8月18日召开，现场会议15：00开始[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 会议审议14项提案，部分含子议案[5][6][7] 议案规则 - 部分议案属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 议案11.00通过是议案12.00和13.00生效前提[8][9] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] 登记与地点 - 登记时间为2025年8月14日9：30 - 17：00[10] - 登记方式有法人、自然人及异地传真登记[10] - 现场会议地点为常州市钟楼经济开发区棕榈路59号[4] 投票信息 - 网络投票代码为350709，简称为精研投票[25] - 深交所交易系统投票时间为8月18日9：15 - 15：00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月18日9：15 - 15：00[27]

可转债发行情况 - 拟发行可转债募集资金总额不超过57,789.00万元[6][17][27] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6] - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[7][8][9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[9] - 初始转股价格不低于特定均价及每股净资产和股票面值，具体由股东会授权董事会确定[10] 项目投资情况 - 新型消费电子与数据服务器精密零部件及组件生产项目MIM投资40534.00万元，拟用募集资金40534.00万元[22] - 总部及研发中心建设项目投资12206.00万元，拟用募集资金12206.00万元[22] - 精密模具中心建设项目投资6102.00万元，拟用募集资金5049.00万元[22] 其他事项 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[31][32] - 对2023年度财务报告会计差错采用追溯重述法更正，调整2024年度、2025年一季度财务报表[41][42] - 增加董事会席位、修订《公司章程》并授权办理工商变更[38][39] - 对外投资设立控股子公司暨关联交易[40] - 修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》[44]

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,789.00万元[5][20] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[5][6] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[8] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[9] - 当特定情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[9] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[11] - 有条件赎回条款为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[13] - 有条件回售条款为最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%[15] - 发行向现有股东优先配售，比例由董事会确定[17] 募集资金投资项目 - 新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目投资总额40,534.00万元，拟使用募集资金40,534.00万元[21] - 总部及研发中心建设项目投资总额12,206.00万元，拟使用募集资金12,206.00万元[21] - 精密模具中心建设项目投资总额6,102.00万元，拟使用募集资金5,049.00万元[21] 公司治理相关 - 拟将董事会成员由7名增至9名，增加一名非独立董事、一名职工代表董事，独立董事保持3名不变[39] - 提名杨俊先生为第四届董事会非独立董事候选人，当选需以增加董事会席位议案通过为前提[41][42] - 公司拟与多方设立江苏精研热处理有限公司[44][45] - 对2023年度财务报告会计差错追溯重述，调整2024年度、2025年一季度报表[46] - 修订和制定部分治理制度，部分需提交股东会审议[48][49][50][51] 其他 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[32] - 制订可转换公司债券持有人会议规则[33] - 董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜，部分事项授权有效期至相关事项办理完毕，其余自股东会通过起12个月内有效[35][37] - 董事会提议于2025年8月18日15:00召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合[53]

发行可转换公司债券预案 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.78亿元(含本数) [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目 [1] - 募集资金净额拟投资于总部及研发中心建设项目 [1] - 募集资金净额拟投资于精密模具中心建设项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5 7789亿元(含本数) [1] - 扣除发行费用后 募集资金净额将用于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目 [1] - 募集资金还将用于总部及研发中心建设项目 精密模具中心建设项目等 [1] 资金用途 - 新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目将获得部分募集资金 [1] - 总部及研发中心建设项目将获得部分募集资金 [1] - 精密模具中心建设项目将获得部分募集资金 [1]

发行可转换公司债券预案 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.78亿元 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目 [1] - 募集资金净额拟投资于总部及研发中心建设项目 [1] - 募集资金净额拟投资于精密模具中心建设项目 [1]

公司合资设立新公司 - 精研科技拟与宁波明研创业投资合伙企业、徐天敏、王逸然、邬均文、杨剑、朱卫东、王立成及常州精材管理咨询合伙企业共同设立江苏精研热处理有限公司 [1] - 新公司注册资本为3000万元人民币 [1] - 精研科技拟出资1980万元，占注册资本的66% [1] - 宁波明研拟出资120万元，占注册资本的4% [1] - 徐天敏拟出资150万元，占注册资本的5% [1] - 王逸然拟出资180万元，占注册资本的6% [1] - 邬均文拟出资90万元，占注册资本的3% [1] - 杨剑拟出资90万元，占注册资本的3% [1] - 朱卫东拟出资60万元，占注册资本的2% [1] - 王立成拟出资30万元，占注册资本的1% [1] - 常州精材拟出资300万元，占注册资本的10% [1]

资产负债情况 - 2023 年 12 月 31 日公司合并资产总计 32.18 亿元，较年初减少约 8.76%[3] - 2023 年 12 月 31 日公司合并负债合计 11.70 亿元，较年初减少约 28.49%[4] - 2023 年 12 月 31 日公司合并所有者权益合计 20.48 亿元，较年初增加约 8.33%[5] - 2023 年公司合并货币资金从年初的 2.40 亿元增至年末的 6.46 亿元，增幅约 169.28%[2] - 2023 年公司合并交易性金融资产从年初的 4.83 亿元降至年末的 0.65 亿元，降幅约 86.59%[2] 营收利润情况 - 2023 年营业总收入 21.96 亿元，2022 年为 25.08 亿元[9] - 2023 年营业总成本 19.70 亿元，2022 年为 24.20 亿元[9] - 2023 年营业利润 1.323 亿元，2022 年亏损 2.827 亿元[10] - 2023 年净利润 1.338 亿元，2022 年亏损 2.626 亿元[10] - 2023 年基本每股收益 0.77 元，2022 年为 - 1.25 元[11] 现金流情况 - 2023 年经营活动产生的现金流量净额为 382,240,490.83 元，上期为 317,792,707.51 元[34] - 2023 年现金及现金等价物净增加额为 410,924,199.17 元，上期为 -318,520,205.10 元[34] 权益变动情况 - 2023 年所有者投入和减少资本变动额为 19,908,094.64 元[17] - 2023 年股份支付计入所有者权益的金额为 5,715,494.02 元[17] - 2023 年利润分配中提取盈余公积为 76,495.82 元[17] 2024 年相关情况 - 2024 年归属于母公司股东的净利润为 119,678,867.99 元，2023 年为 142,644,457.78 元[44] - 2024 年少数股东损益为 10,072,548.10 元，2023 年为 - 8,830,772.47 元[44] - 2024 年综合收益总额为 124,337,729.35 元，2023 年为 136,626,444.76 元[44] - 2024 年基本每股收益为 0.64 元，2023 年为 0.77 元[44] - 2024 年营业收入为 1,831,905,685.08 元，2023 年为 1,830,608,240.61 元[46]

业绩总结 - 2023年度合并报表资本公积更正后为1244626906.75元[5] - 2023年度合并报表盈余公积更正后为98559800.07元[5] - 2023年度合并报表未分配利润更正后为540800079.84元[5] - 2023年度合并报表公允价值变动收益更正后为9316443.39元[6] - 2023年度合并报表营业利润更正后为132329773.41元[6] - 2023年度合并报表基本每股收益更正后为0.77元/股[6] - 2024年度合并报表资本公积更正后为1243514850.13元[12] - 2024年度合并报表盈余公积更正后为98559800.07元[12] - 2024年度合并报表未分配利润更正后为630706678.87元[12] - 2025年一季度合并报表资本公积更正后为1243514850.13元[21] 其他 - 中兴华会计师事务所认为公司前期差错更正事项符合相关规定[25] - 公告包含2025年相关会议决议及事务所审核报告[26][27] - 公告发布时间为2025年8月2日[28]