公司专利技术进展 - 公司控股子公司江苏精研热能管理有限公司近期涉及三项液冷相关专利 [1] - 其中“一种光模块弹性液冷装置”和“一种浮动冷水板”两项专利尚未获得授权 [1] - “一种用于插拔式光模块的弹性液冷装置”专利已获得授权，但处于内部可靠性测试阶段，尚未取得实际供货应用 [1]

公司散热业务概况 - 公司致力于为客户提供散热模拟仿真、设计、制造、测试等一站式服务，打造定制化散热解决方案，并提供高效可靠的散热产品 [1] - 公司目前主要散热产品为液冷模组、液冷板、风冷模组等，以及模组子件热管、VC等自制品 [1] - 公司散热板块的营业收入规模目前占公司营业收入比重相对较小 [1] 散热产品应用领域 - 公司散热产品已经应用于边缘计算服务器、储能等领域 [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月10日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东183人，代表股份58,872,406股，占比31.6388%[4] 议案表决 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意58,613,056股，占比99.5595%[6] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意58,424,456股，占比99.2391%[9] 合法性 - 国浩律师（上海）事务所认为本次股东会合法有效[11]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月10日15：00召开，董事会于11月25日刊登通知[2][3] - 股东会网络投票时间为12月10日9：15 - 15：00，交易系统投票另有9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[3] - 股权登记日为2025年12月3日下午15：00[5] 参会股东情况 - 参加股东会的股东（授权代表）共183名，代表股份58,872,406股，占比31.6388%[6] - 现场会议股东及授权代理人5人，代表股份49,033,826股，占比26.3514%[6] - 网络投票股东178人，代表股份9,838,580股，占比5.2874％[7] 议案表决情况 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意股数58,613,056股，占比99.5595％[10] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小股东同意股数2,970,271股，占比91.9696％[10] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意股数58,424,456股，占比99.2391％[10] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》中小股东同意股数2,781,671股，占比86.1300％[10]

股东减持 - 股东史娟华原持1,661,739股，占总股本0.89%[1] - 2025年8月计划3个交易日后3个月内减持不超1,661,739股[1] - 2025年11月17 - 28日减持1,661,739股，均价41.73元/股[3] - 减持后史娟华持股为0，占比0%[4] - 减持符合规定，不影响公司控制权及经营[5]

公司财务决策 - 公司及子公司计划使用不超过16亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财 [2] - 委托理财额度可循环滚动使用 但任一时点的理财金额不得超过16亿元额度 [2] - 投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] 投资产品与风险管理 - 投资种类包括银行理财产品 资产管理计划等产品 [2] - 公司已建立《委托理财管理制度》并遵循审慎投资原则 [2] - 选择资信状况 财务状况良好 无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方 [2]

公司会议与议案 - 公司于2025年11月24日召开第四届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：消费电子行业占比75.49%，其他行业占比21.84%，其他业务占比2.66% [1] - 截至发稿时公司市值为76亿元 [1] 行业相关新闻 - 大鹏工业战略配售认购价为9元，上市首日股价涨至118元 [1] - 大鹏工业实控人及其亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 [1]

华锋股份控制权变更 - 公司股票自2025年11月24日起停牌 预计不超过2个交易日 [1] - 控股股东谭帼英与陈运签署股权转让意向协议 可能导致控制权变更 [1] - 公司主营业务为新能源汽车电控及驱动系统 同时保持电极箔业务 [1] 科士达董事减持 - 公司董事李春英计划减持不超过42.4万股 占总股本的0.07% [1] - 减持方式为集中竞价 时间为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1] - 公司主营业务为UPS、太阳能逆变器及配套蓄电池的研发生产销售 [1] 金麒麟现金分红 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税） [1] - 共计派发现金红利1960.53万元 [1] - 股权登记日为11月27日 除权除息及现金红利发放日为11月28日 [1] 热景生物股份回购 - 公司累计回购90.41万股 占总股本的0.98% [2] - 回购成交价格区间为145.59元-176.79元/股 已支付资金总额1.5亿元 [2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [2] 壹石通股份回购 - 公司累计回购123.65万股 占总股本的0.6190% [2] - 回购成交价格区间为24.29元-30.00元/股 已支付资金总额3348.61万元 [2] - 回购期限至2026年9月10日 股份将用于员工持股计划或股权激励 [2] 汉嘉设计高管变动 - 控股子公司董事长沈刚已于2025年11月23日解除留置措施 [4] - 沈刚目前已能正常履职 [4] - 公司主营业务为城市治理数字化及机器人整体解决方案 [5] 青木科技跨境收购 - 全资子公司拟以3.00亿挪威克朗（约2.12亿元）收购挪威Vitalis公司65.83%股权 [5] - 交易完成后将获得Noromega品牌中国区总经销权并纳入合并报表 [5] - 公司主营业务为电商代运营综合服务 [5] 安达智能股东减持 - 股东易指通实业计划减持不超过225.03万股 占总股本的2.74% [5] - 减持期间为12月15日起三个月 方式包括集中竞价和大宗交易 [5] - 公司主营业务为流体控制设备、半导体装备等智能制造设备 [6] 万胜智能项目中标 - 公司预中标国家电网项目 预计中标金额约4298.66万元 [7] - 中标金额约占公司2024年度经审计营业收入的4.56% [7] - 公司主营业务为智能电表、用电信息采集系统等产品 [7] 一品红药品获批 - 全资子公司获得重酒石酸利斯的明口服溶液药品注册证书 [8] - 该药品用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的症状 [8] - 公司主营业务为药品的研发、生产和销售 [9] *ST三圣重整进展 - 公司已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款合计2.54亿元 [10] - 公司主营业务为建材化工和医药制造业务 [11] 海创药业临床试验 - HP518片联合抗肿瘤药物获准开展用于晚期前列腺癌的Ⅰb/Ⅱ期临床试验 [12] - HP518为公司自主研发的口服靶向降解雄激素受体的PROTAC药物 [12] - 公司主营业务为肿瘤、代谢性疾病等领域的创新药物研发 [12] 宁波华翔产业投资 - 子公司华翔启源拟认缴出资500万元参与投资创业投资基金 [12] - 基金将主要围绕具身智能产业链相关的创新企业进行投资 [12] - 公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售 [13] 佩蒂股份股份回购 - 公司拟以5000万元至7000万元回购股份 回购价格不超过26元/股 [14] - 回购股份用于股权激励或者员工持股计划 [14] - 公司主营业务为宠物食品的研发、制造、销售和品牌运营 [14] 同济科技项目中标 - 全资子公司中标西安河山锦绣府项目施工一标段 中标价格8.66亿元 [15] - 公司主营业务为工程监理咨询、建筑工程管理及环境工程服务 [15] 普洛药业药品获批 - 全资子公司获得头孢地尼干混悬剂药品注册证书 规格为1.5g和3.0g [16] - 该产品为国内首家获批并视同通过一致性评价的仿制药 [16] - 公司主营业务为原料药中间体、CDMO及药品研发生产销售 [16] 精研科技委托理财 - 公司及子公司拟使用不超过16亿元的闲置自有资金进行委托理财 [17] - 投资范围包括银行理财产品、资产管理计划等 [17] - 公司主营业务为传动、精密塑胶、散热及电子制造业务 [17] 福然德政府补助 - 公司累计收到政府补助资金3465.50万元 其中与收益相关2335.50万元 [17] - 补助金额占公司2024年度经审计归母净利润的10.94% [17] - 公司主营业务为金属板材加工制造和配送服务 [17] 戴维医疗产品进展 - 全资子公司一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管注册申请获受理 [17] - 该产品为II类医疗器械 适用于尿道、膀胱、输尿管及肾盂的观察诊断与治疗 [17] - 公司主营业务为儿产科保育设备、微创外科手术器械等 [18] 聚赛龙子公司增资 - 公司拟以债转股方式向全资子公司增资1.7亿元 [18] - 增资完成后子公司注册资本由2000万元增至1.9亿元 [18] - 公司主营业务为改性塑料的研发、生产和销售 [18] 恒瑞医药药品进展 - 子公司帕立骨化醇软胶囊获准上市 [18] - 硫酸艾玛昔替尼片药品上市许可申请获国家药监局受理 [18] - 公司主营业务为药品的研发、生产和销售 [18] 乐歌股份股东增持 - 控股股东拟增持公司股份 增持金额不低于4000万元且不超过8000万元 [19] - 增持期限为6个月 方式为集中竞价 [19] - 公司主营业务为智能家居、智慧办公产品及跨境物流服务 [19] 新北洋项目中标 - 控股子公司中标交通银行小型清分机项目 [19] - 首次合同期限一年 连续合同期限不超过三年 [19] - 公司主营业务为智能制造和服务运营业务 [19] 江西长运资产转让 - 全资子公司拟公开挂牌转让土地使用权及地上建筑物等资产 [19] - 首次挂牌转让底价为778.70万元 [19] - 公司主营业务为道路旅客运输与道路货运 [20] 神奇制药税务事项 - 子公司补缴企业所得税税款及滞纳金共计约1667.12万元 [20] - 补缴款项已缴纳完毕 不涉及行政处罚 [20] - 公司主营业务为药品的研发、生产与销售 [20] 盘江股份项目投资 - 公司拟向全资子公司普定发电公司增加投资13.34亿元 [20] - 投资用于贵州能源普定电厂项目 项目总投资为66.70亿元 [20] - 公司主营业务为煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力生产销售 [21] 法狮龙人事变动 - 副总经理蔡凌雲因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [22] - 公司主营业务为集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产和销售 [22] 春雪食品政府补助 - 公司收到与收益相关的政府补助资金379万元 [22] - 补助金额占最近一个会计年度经审计归母净利润的46.42% [22] - 公司主营业务为白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售 [22] 中国银河融资券兑付 - 公司完成2025年度第十期短期融资券兑付 本息共计30.25亿元 [22] - 该期融资券发行额为30亿元 票面利率为1.68% 期限179天 [22] - 公司主营业务为财富管理、投资银行、机构业务等综合金融服务 [23] 九洲药业药品获批 - 公司收到甲苯磺酸艾多沙班化学原料药上市申请批准通知书 [24] - 该产品为口服抗凝药物 用于预防非瓣膜性房颤患者的卒中及栓塞 [24] - 公司主营业务为医药定制研发和生产（CDMO）服务 [24] 龙旗科技产业投资 - 全资子公司拟认购投资基金份额3000万元 占认缴出资总额的23.08% [25] - 基金将主要对具身智能产业链相关的创新企业进行投资 [25] - 公司主营业务为智能产品研发设计、生产制造、综合服务 [25]

会议安排 - 公司2025年11月14日发第四届独董专门会议第二次会议通知，11月24日召开[2] - 会议由周健主持，刘永宝、王普查出席[2] 关联交易 - 公司向关联方销售产品、出租房屋是正常经营所需[2] - 关联交易按市场价格定价，遵循公允规则[2] - 同意2026年度预计日常关联交易事项并提交董事会审议[3]

关联交易预计与实际情况 - 2026年度预计与关联方日常关联交易总额不超201万元，2025年度预计不超611万元，截至25年10月31日实际发生2.42万元[2] - 2026年预计向创研投资出租房屋关联交易不超1万元，截至25年10月31日已实际发生0.55万元[3] - 2026年预计向常州皓研销售产品关联交易不超100万元，截至25年10月31日已实际发生1.87万元[3] - 2026年预计接受常州皓研委托外协加工劳务关联交易100万元，截至25年10月31日已实际发生0万元[4] 实际发生额占比与差异 - 截至25年10月31日，向创研投资出租房屋实际发生额占同类业务比例为2.31%，与预计金额差异 -45%[5] - 截至25年10月31日，向自在里销售产品实际发生额占同类业务比例为0%，与预计金额差异 -100%[5] - 截至25年10月31日，向常州皓研销售产品实际发生额占同类业务比例为0.00%，与预计金额差异 -98.13%[5] - 截至25年10月31日，接受常州皓研委托外协加工劳务实际发生额占同类业务比例为0%，与预计金额差异 -100%[5] 关联方财务数据 - 截至25年10月31日，创研投资总资产267.29万元，净资产260.84万元，主营业务收入90.22万元，净利润96.37万元，持有公司3.55%股份[7] - 截至25年10月31日，常州皓研总资产658.01万元，净资产483.60万元，主营业务收入1461.02万元，净利润243.86万元[9] 交易意义与原则 - 公司向创研投资出租房屋可合理配置资源并带来其他业务收益[13] - 公司及子公司向常州皓研销售产品利于业务拓展[13] - 公司及子公司委托常州皓研外协加工利于提高生产效率[13] - 公司与关联方业务往来按市场规则，遵循公平公正原则[13] - 公司与关联方关联交易遵循公允定价原则，付款条件公平[14] - 公司与关联方交易不影响独立性，主要业务不依赖关联方[14] 决策相关 - 独立董事认为公司与关联方交易有必要性和合理性[15] - 独立董事同意公司2026年度预计日常关联交易事项[15]