外汇套期保值业务 - 拟开展业务降低汇率波动影响，增强财务稳健性[2][4] - 交易金额不超2亿美元，额度可循环滚动使用[2][3][4] - 交易品种含多种外汇衍生产品或其组合[2][4] - 交易场所为有资质金融机构，涉及主要外币为美元[2][4][5] - 交易期限12个月，资金来源为自有资金[3][5][6] 业务进展与风险 - 2025年11月24日董事会通过议案，尚需股东会审议[2][3][7] - 业务存在多种风险，已建立制度并采取风控措施[8][9][10]

委托理财计划 - 拟用不超16亿闲置自有资金委托理财[2][3] - 单个产品投资期限不超12个月，投资期自股东会通过日起12个月内有效[4] 流程进展 - 2025年11月24日会议通过议案，尚需股东会审议[2][5] 风险防控 - 已建立《委托理财管理制度》[6] 管理监督 - 财务部归口管理，选合格理财机构，独立董事可监督检查[7] 理财目的 - 提高资金使用效率，为股东谋回报[8]

外汇套期保值业务概况 - 交易金额不超2亿美元，额度可循环使用[2] - 交易期限12个月，用自有资金[2][3] 交易相关情况 - 品种含远期结售汇等及组合[2] - 场所为有资质金融机构，主要外币为美元[2] 风险与保障 - 存在多种风险，有内控制保障[5] 会计与可行性 - 按准则处理，业务具可行性[7][8]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月10日15:00[2] - 网络投票时间为2025年12月10日9:15 - 15:00[2][19][20] - 股权登记日为2025年12月3日[2] - 登记时间为2025年12月5日9:30 - 17:00[7] 会议信息 - 召集人为董事会，地点在常州市钟楼经济开发区棕榈路59号公司A1办公楼三楼会议室[2][4] - 网络投票代码为350709，投票简称为精研投票[18] 审议提案 - 总议案、开展外汇套期保值业务的议案、使用闲置自有资金进行委托理财的议案[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月25日[10]

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超2亿美元外汇套期保值业务，期限12个月[3] - 公司及子公司拟用不超16亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[5] 关联交易 - 公司及子公司2026年度与常州创研关联交易不超1万元，与常州皓研不超200万元[6] 授信额度 - 公司拟将综合授信额度调增为不超35亿元，有效期至2026年12月10日[8] 会议安排 - 董事会提议2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会[9]

公司项目进展 - 公司高性能冷板研发项目目前仍处于测试阶段 [2] - 该项目截至目前尚未开始向客户供货 [2]

公司业务结构 - 公司外销业务中绝大部分是出口到保税区的业务[1] - 公司直接出口至欧盟国家的业务占比较低[1]

股价波动原因 - 公司认为股价涨跌是资本市场常态，受多种因素共同作用和影响 [1] - 影响股价的因素包括资金流向形势、行业竞争格局、市场资金流向以及投资者情绪 [1] - 股价波动是市场综合因素的外在体现 [1] 公司信息披露与市场传闻回应 - 公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务 [1] - 公司不存在应披露未披露事项 [1] - 公司不存在为发行可转债进行股价打压的情况 [1]

公司研发进展 - 高性能冷板研发项目目前仍处于测试阶段 [1] - 该项目截至目前尚未开始向客户供货 [1]

公司研发项目进展 - 公司高性能冷板研发项目目前尚处于测试阶段 [1] - 该项目截至目前并未开始供货 [1]