资金管理 - 公司及子公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[5] - 子公司拟用2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 项目进度 - “Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”预定使用日期延至2026年8月[9] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划7人离职，58.8万股作废[11] 议案表决 - 多议案表决均全票通过，含资金支付、现金管理等[4][6][8][10][13]

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》以下简称"《激励计划》"）、《聚灿光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计划》预留授予部分第 二个归属期可办理归属的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 除预留授予部分的 7 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其余 预留授予部分 7 名激励对象 2023 年绩效考核结果均为 X≧80，可按个人层面归 属比例的 100%归属。上述 7 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资 格合法、有效。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行1.18亿股A股，每股9.20元，募资10.856亿元，净额10.8155017472亿元[1] 项目投资 - Mini/Micro LED芯片项目总投资15.5亿元，拟投入募资2.815502亿元[3] - 年产240万片红黄光项目总投资10.5亿元，拟投入募资8亿元[4] 资金调整 - 公司调整募资用途，将Mini/Micro LED项目8亿元用于红黄光项目[4] 项目进度 - Mini/Micro LED项目预定可使用日期由2025年8月延至2026年8月[5]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-073 3、2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 22 日，公司对 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内， 未收到关于本次激励计划公示名单提出异议的情况，并于 2022 年 4 月 22 日披 露了《聚灿光电科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 聚灿光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开了 第四届董事会第三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》。 二、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案） ...

使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电使用银行承兑汇票支付募集 资金投资项目资金并以募集资金等额置换进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集 ...

人事变动 - 公司副总经理江汉因个人原因辞职，原定任期至2027年5月8日[2] - 江汉辞职报告送达董事会之日起生效，不影响公司正常运行[2] 股权情况 - 截止公告披露日，江汉尚有120,000股第二类限制性股票未归属[2] - 截至公告日，江汉及其关联人未持有公司股份，无未履行承诺事项[2]

激励计划时间节点 - 2022年4月13日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年4月29日确定首次授予日，授予1907.50万股[12] - 2022年8月31日确定预留部分授予日，授予200.00万股[14] - 2023年4月10日审议通过调整授予价格等议案[15] - 2023年9月6日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[10] - 2024年4月10日审议通过调整授予价格等议案[11] - 2024年8月19日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[12] 归属比例与时间 - 2022年预留授予部分三个归属期比例分别为40%、30%、30%[18] - 第二个归属期为2024年8月31日至2025年8月30日[18] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为24.81亿元[20] - 2019 - 2021年营业收入平均值为15.20亿元[20] - 预留授予部分第二个归属期营业收入目标值为24.32亿元，完成率为102.03%[20] 激励对象情况 - 预留授予部分7名激励对象离职，7名考核结果达标[20] - 归属人数为7人，可归属限制性股票数量为30.60万股[22] - 核心骨干已获授予权益数量102.00万股，本次可归属占比30%[22] 考核与归属规则 - 激励对象获授限制性股票归属前须任职12个月以上[20] - 预留授予考核年度为2022 - 2024年，每年考核一次[20] - 以2019 - 2021年营收均值为基数，2023年营收增长率不低于60%[20] - 按当期营业收入完成率确定归属比例[20] 后续事项 - 本次限制性股票归属需信息披露和办理后续手续[24]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-071 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》，同意公司将 2.00 亿元用于暂时补充流动资金，投入仅限于与 主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申 购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-070 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事 会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象发行 人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上 述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专项存 ...

限制性股票授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票总计2107.50万股，占草案公告日公司股本总额54363.17万股的3.88%[3] - 首次授予1907.50万股，占拟授予总量的90.51%，占草案公告日公司股本总额的3.51%[3] - 预留200.00万股，占拟授予总量的9.49%，占草案公告日公司股本总额的0.37%[3] - 2022年4月29日向288名激励对象授予1907.50万股第二类限制性股票[9] - 2022年8月31日向14名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票[11] 授予价格及调整 - 首次授予价格为6.09元/股，预留授予价格为5.91元/股[4] - 2023年4月3日权益分派后，首次授予价格调整为6.05元/股，预留授予价格调整为5.87元/股[18] - 2024年2月20日权益分派后，首次授予价格调整为5.89元/股，预留授予价格调整为5.71元/股[19] 归属情况 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为40%[5] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为30%[5] - 第三个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为30%[5] - 预留授予部分第二个归属期为2024年8月31日至2025年8月30日，归属权益数量占授予权益总量的30%[21][22] - 本次可归属限制性股票共计30.60万股[33] 业绩考核 - 2019 - 2021年营业收入平均值为15.1969237702亿美元，2023年营业收入为24.8092474272亿美元，当期营业收入完成率为102.03%，公司层面归属比例为100%[4] - 预留授予部分第二个归属期业绩考核目标是以2019 - 2021年营业收入平均值为基数，2023年营业收入增长率不低于60%[4] 其他事项 - 2023年4月10日，作废33.44万股已授予但尚未归属的限制性股票[17] - 2024年4月10日，作废140.10万股已授予但尚未归属的限制性股票[17] - 7名激励对象因个人原因离职，已获授但尚未归属的58.80万股限制性股票不得归属并作废失效[26] - 总股本将由67,590.5846万股增加至67,621.1846万股[33] - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[33] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[33] - 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响[33] - 本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件[33] - 公司本次作废、归属相关事项已取得现阶段必要批准和授权[34] - 公司已依法履行现阶段信息披露义务，后续仍需继续履行[34] - 公司本次限制性股票归属事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[36]