会议安排 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2024年9月30日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月10日上午10:00以现场结合通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

资金管理 - 公司及子公司可用不超8亿闲置募集资金现金管理，额度有效期一年可滚动使用[1] 投资收益 - 聚灿光电宿迁公司1亿浦发银行结构性存款到期赎回，年化收益率2.60%，收益20.2222万元[3] 近期投资 - 2024年8 - 11月，聚灿光电宿迁公司多次购买浦发、兴业银行结构性存款[4] - 2024年7 - 9月，聚灿光电宿迁公司购买浦发、交通银行大额存单[4] 过往投资 - 2023 - 2024年，聚灿光电宿迁公司购买浦发银行大额存单、交通银行定期存款[5]

资金使用 - 公司及子公司可用不超8亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期一年可滚动使用[1] 投资情况 - 聚灿光电宿迁公司买浦发银行5000万结构性存款，年化收益率2.20%，收益9.1667万元[3] - 2024年多时段买浦发银行不同金额结构性存款，年化收益率1.10%-2.60%不等[4] - 2023 - 2024年买浦发银行多笔大额存单，年化收益率3.10%[4] - 2024年买交通银行1000万大额存单，年化收益率3.00%，可随时转让[5] - 2023 - 2024年买交通银行1亿定期存款，年化收益率2.10%[5]

股份与资本变更 - 完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期30.60万股股份登记[1] - 注册资本由67,590.5846万元变更为67,621.1846万元[1] - 股份总数由67,590.5846万股变更为67,621.1846万股[1] 工商登记信息 - 完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》[1] - 统一社会信用代码为91320000553774401L[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] - 住所为苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01 - 05室[2] - 法定代表人为潘华荣[2] - 成立日期为2010年04月08日[2] - 营业期限为长期[2]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-080 聚灿光电科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目后签订四方监管协议 之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总 额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专 项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公 司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字[2023]215Z0042 号《验资报告》。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放 于募集资金专项账户内，公司及子 ...

资金使用 - 公司2024年8月19日同意用不超8亿闲置募集资金现金管理[1] - 额度十二个月内可循环滚动使用[1] 账户信息 - 子公司聚灿宿迁开立现金管理专用结算账户[2] - 开户机构为国泰君安苏州苏州大道东营业部[2] 风险管控 - 投资收益或受市场波动影响[4] - 选安全性高、流动性好、有保本约定产品[5] 监督措施 - 财务部分析跟踪理财产品投向及进展[5] - 审计部门审计监督募集资金使用情况[5] 举措目的 - 本次现金管理提高资金使用效率、强化股东回报[6]

限制性股票基本信息 - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年9月2日，数量30.60万股，占总股本0.045%，归属人数7人[2][29] - 激励计划拟授予限制性股票2107.50万股，占草案公告日股本总额3.88%[3] - 首次授予1907.50万股，占拟授予总量90.51%，占草案公告日股本总额3.51%[3] - 预留200.00万股，占拟授予总量9.49%，占草案公告日股本总额0.37%[3] - 首次授予价格调整后为5.89元/股，预留授予价格调整后为5.71元/股[19][27] 授予与归属情况 - 2022年4月29日首次授予，向288名激励对象授予1907.50万股[10] - 2022年8月31日预留授予，向14名激励对象授予200.00万股[11] - 激励计划授予的限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[5] - 预留授予部分第二个归属期为2024年8月31日至2025年8月30日，归属权益数量占授予权益总量30%[21][22] 作废情况 - 2023年4月10日作废33.44万股，2024年4月10日作废140.10万股，2024年8月19日作废58.80万股[17][18] 业绩考核 - 2023年公司营业收入24.81亿元，2019 - 2021年平均值15.20亿元，当期营业收入完成率102.03%，公司层面归属比例100%[24] - 激励对象2023年绩效考核结果均为X≧80，个人层面归属比例100%[25] 资金与股本变动 - 截至2024年8月20日，收到出资款1,747,260.00元，计入注册资本306,000.00元，计入资本公积1,441,260.00元[32] - 本次变动前限售股177,674,496股，无限售股498,231,350股，总股本675,905,846股；变动后无限售股498,537,350股，总股本676,211,846股[35] 其他 - 本次归属后的募集资金用于补充公司流动资金[33] - 本次股份归属登记完成后，按新股本计算基本每股收益将摊薄[35] - 本次限制性股票归属对公司财务、经营和股权结构无重大影响，不导致控制权变化，完成后股权分布仍具备上市条件[36] - 上海天衍禾律师事务所认为公司本次作废、归属相关事项合规[38] - 激励对象为公司董事和高级管理人员有股份转让限制[29]

合同情况 - 2018年1月9日与南昌中微签重大采购合同[3] - 近日签订《解除协议》解除原采购合同[4] 影响说明 - 原合同未执行，解除无重大业绩和财务影响[6]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超8.00亿元闲置募集资金现金管理[6] - 子公司拟用2.00亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[8] 项目进展 - “Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”预定可使用日期延至2026年8月[10] 股票处理 - 同意58.80万股限制性股票作废处理[12] - 同意向7名激励对象归属30.60万股限制性股票[15]

激励计划进展 - 2022年4月相关会议审议通过激励计划草案等议案[9][10] - 2022年8月向14名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票[11] - 2023年4月会议审议通过调整授予价格等议案[12] - 2023年9月会议审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[12] - 2024年4月会议审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[13] - 2024年8月会议审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[14] 股票作废与归属 - 7名激励对象离职，作废已获授但尚未归属的限制性股票58.80万股[15] - 激励计划预留授予的限制性股票三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[16][17] - 本次限制性股票预留授予部分第二个归属期为2024年8月31日至2025年8月30日[17] 业绩考核 - 2019 - 2021年营业收入平均值为15.1969237702亿元[20] - 第二个归属期业绩考核目标以该平均值为基数，2023年营业收入增长率不低于60%，对应目标值为24.8092474272亿元[20] - 预留授予部分第二个归属期最低目标增长率所对应的营业收入目标值为24.3150780323亿元[20] - 当期营业收入完成率为102.03%，公司层面归属比例为100%[20] - 7名激励对象离职不符合激励条件，其余7名激励对象2023年绩效考核结果均为X≧80，个人层面归属比例为100%[20] 合规情况 - 公司本次归属和作废相关事项已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[22] - 公司已依法履行现阶段信息披露义务，后续需继续履行[22]