2022年限制性股票激励计划调整事项 核心观点 - 公司对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行技术性调整 调整原因为2024年度权益分派实施后需同步修正激励条款 调整后授予价格从6 581元/股降至6 271元/股 [3][5] - 本次调整属于例行程序性操作 不涉及激励对象或总量的变更 且不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] 调整背景与程序 - 调整触发因素为2024年利润分配方案实施 具体为每10股派发现金股利3 129649元 因回购账户中500万股不参与分配 实际每股现金分红折算为0 3098112元 [3] - 调整依据为激励计划草案中关于权益分派导致授予价格调整的条款 采用公式P=P0-V进行重新计算 确保调整后价格仍大于1元 [4][5] 公司治理程序 - 调整事项已通过第四届董事会第十一次会议及监事会第七次会议审议 独立董事及监事会均发表明确同意意见 认为程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [1][5] - 法律顾问湖南启元律师事务所出具合规性意见 确认调整行为符合相关法规及公司内部制度要求 [6] 历史实施情况 - 该激励计划自2022年启动以来已履行完整审批程序 包括草案审议 激励对象公示 授予条件核查等 期间未收到异议反馈 [1][2] - 此前已完成三个归属期的条件审核 并同步处理过部分限制性股票作废事项 本次调整为第四次程序性操作 [3]

公司限制性股票激励计划调整及归属情况 - 公司2022年限制性股票激励计划涉及授予价格调整、部分股票作废及第三个归属期条件成就事项 [1] - 本次调整源于2024年度利润分配方案实施，每股派息0.3098112元，授予价格从6.581元/股调整为6.271元/股 [7][8] - 第三个归属期为授予日（2022年3月28日）起37个月后至49个月内，当前已满足归属期时间要求 [8] 归属条件达成情况 - 公司层面业绩考核：2024年扣非净利润达3.05亿元（剔除股权激励费用），完成考核目标的100%，公司层面归属比例M=100% [11][12] - 个人层面考核：70名激励对象中68名考核优秀/良好（归属比例100%），2名考核合格（归属比例80%），合计可归属408.9344万股，占获授总量39.89% [12] - 因个人考核未全额归属，作废1.0976万股限制性股票 [13] 授权与实施程序 - 激励计划经2022年3月第三届董事会第八次会议、监事会第八次会议审议通过，并于2022年第二次临时股东大会批准 [4][5] - 2025年5月第四届董事会第十一次会议及监事会第七次会议确认第三个归属期条件成就 [7] - 调整及归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求 [7][13] 激励对象及分配明细 - 核心高管归属情况：子公司首席顾问段立新可归属117.6万股（占获授40%），总经理杨洋可归属10.976万股，副总经理范朋云9.408万股 [12] - 其他65名核心管理/技术/业务人员合计归属量纳入总计算 [12] - 权益分派实施时公司回购专用账户500万股不参与分配 [8]

会议相关 - 2025年5月29日召开第四届董事会第十一次会议，7位董事全出席[3] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由6.581元/股调为6.271元/股[4] 股票作废 - 2名激励对象因绩效“合格”，作废1.0976万股限制性股票，占股本0.0022%[6] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期可归属数量为408.9344万股[6]

激励计划进程 - 2022年3 - 28日多次会议审议通过激励计划相关议案[11][12][13] - 2023 - 2025年多次会议审议通过调整激励计划等议案[15] 业绩与归属比例 - 2024年公司净利润48571.43万元，较2021年增长169.65%，公司层面归属比例100%[19] - 68名激励对象个人层面归属比例100%，2名80%[19] 归属情况 - 第三个归属期可归属人数70人，数量408.9344万股，占总股本0.8241%[21] - 2名激励对象作废1.0976万股[20] 价格调整 - 授予价格由6.581元/股调整为6.271元/股[20] 归属比例分布 - 部分激励对象本次可归属股票数量占已获授总量比例40%[21] - 其他核心人员本次可归属数量占已获授总量比例39.83%[21] - 所有激励对象本次可归属数量占已获授总量比例39.89%[21]

激励计划 - 公司审核2022年限制性股票激励计划第三个归属期激励对象名单[2] - 拟归属激励对象70名，具备任职资格[2] - 同意为70名激励对象办理第三个归属期归属事宜[3]

激励计划授予情况 - 授予限制性股票530.00万股，占2021年末公司股本总额2.26%[4] - 授予人数72人，授予价格（调整前）为13.94元/股[4] - 副董事长段立新获授150.00万股，占计划授出总数28.30%，占公司股本总额0.64%[5] 归属情况 - 拟归属激励对象70人，拟归属数量408.9344万股，占公司目前总股本0.8241%[4] - 68名绩效考核优秀或良好，归属比例100%；2名合格，归属比例80%[18] - 2名激励对象作废1.0976万股限制性股票[19] - 授予价格由6.581元/股调整为6.271元/股[19] 业绩考核目标 - 第一个归属期以2021年净利润为基数，2022年增长率不低于30%[8] - 第二个归属期以2021年净利润为基数，2023年增长率不低于55%[9] - 第三个归属期以2021年净利润为基数，2024年增长率不低于75%[9] 业绩数据 - 2024年公司净利润为48571.43万元，较2021年增长169.65%[17] 重要时间节点 - 2022年3月23日，股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年5月29日，审议通过第三个归属期归属条件成就议案[4] 人员减持情况 - 段立新2024年11月4日预披露减持，2025年2月12日减持实施完毕[31] - 熊英2025年3月27日预披露减持[31]

激励计划会议 - 2022年3月7日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年3月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年3月28日通过授予限制性股票议案[9] - 2023年5月15日通过调整、第一个归属期及作废部分股票议案[11] - 2024年5月27日通过调整、第二个归属期及作废部分股票议案[11] - 2025年5月29日通过调整、第三个归属期及作废部分股票议案[11] 利润分配 - 2025年5月15日2024年度股东会同意利润分配方案[13] - 以491,198,771股为基数，每10股派现金股利3.129649元[13] - 每股现金分红比例为0.3098112元/股，2025年5月26日实施完毕[14] 激励计划参数 - 授予价格调整后为6.271元/股[16] - 激励计划授予日为2022年3月28日[17] - 第三个归属期为授予日起37个月后首个交易日至49个月内最后一个交易日，已进入该归属期[17] 业绩考核 - 2022 - 2024年分年度考核业绩，2022年净利润增长率不低于30%，2023年不低于55%，2024年不低于75%[19] - 2024年净利润为48,571.43万元，较2021年增长169.65%，满足第三个归属期公司层面业绩考核条件[19] 归属情况 - 第三个归属期可归属人数为70人[21] - 可归属数量为408.9344万股，占总股本0.8241%[21] - 段立新本次可归属117.6000万股，占已获授总量40.00%[22] - 杨洋本次可归属10.9760万股，占已获授总量40.00%[22] - 其他65人本次可归属253.7024万股，占已获授总量39.83%[22] 作废情况 - 2名激励对象因本期个人绩效考核等级为“合格”，作废1.0976万股[24]

激励计划决策 - 2022年3月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2022年3月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023 - 2025年多次会议审议通过调整激励计划等议案[6] 限制性股票处理 - 2025年5月29日作废1.0976万股已授予但未归属限制性股票[3] - 2名激励对象按80%比例归属当期限制性股票，作废1.0976万股[8][10] 影响说明 - 本次作废限制性股票对公司无实质性影响[9]

业绩分配 - 2024年度利润分配以491,198,771.00股为基数，每10股派现3.129649元[7] - 2024年度权益分派后每股现金分红0.3098112元/股[8] 激励计划 - 2025年5月29日会议通过调整2022年限制性股票激励计划[6] - 限制性股票授予价从6.581元/股调至6.271元/股[9] - 监事会同意调整2022年限制性股票激励计划[11]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年5月29日召开，3名监事全出席[4] 激励计划 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[5] - 2名激励对象按80%比例归属当期限制性股票[6] - 作废1.0976万股限制性股票[7] - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期可归属数量为408.9344万股[8]