董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[7] - 空缺超三月董事长代行并半年内完成聘任[7] - 出现规定情形一个月内解聘[7] 任职资格 - 近三十六个月受证监会处罚不得担任[4] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[4] 职责与生效 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] - 负责信息披露及相关制度制订[10] - 负责管理相关主体及股份数据信息[12] - 制度经董事会表决通过生效及修改[14]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额1元[10] - 公司已发行股份数为282735119股，均为普通股[10] - 公司或子公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[39] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[56] 决策审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况应提交董事会审议批准[43][44] - 公司一年内借入资金及申请银行授信额度低于最近一期经审计总资产30%，董事会有权审批；超30%提交股东大会审议[43][45] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，提交董事会审议[44][45] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[23] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[47] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58][59] - 利润分配方案需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[59] 其他 - 公司制定股东会议事规则，由董事会拟定、股东会批准[29] - 公司制定董事会议事规则，由股东会批准[42] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[61]

人事变动 - 2025年9月12日邹洋辞去财务负责人职务，仍任副总经理、董秘[3] - 截至公告披露日，邹洋未持有公司股份[3] - 2025年9月12日公司聘任江金秀为财务负责人[3] 新负责人信息 - 江金秀任期至第五届董事会任期届满[3] - 目前江金秀未持股，与大股东无关联关系[8]

现金管理获批 - 公司获批使用不超2亿元闲置自有资金进行12个月内现金管理[1] - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过现金管理议案[13] 近期投资情况 - 公司购买万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金100万元，预期年化收益率1.32%[2] - 公司购买招商银行点金系列看涨两层区间143天结构性存款5000万元，预期年化收益率1.00%-1.81%[3] - 公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款2000万元，预期年化收益率0.65%-1.60%[4] - 公司购买工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品2000万元，预期年化收益率1.69%[5] - 公司购买信银理财全盈象智赢固收稳益封闭式127号理财产品3000万元，预期年化收益率1.90%-2.10%[7] 过往产品业绩 - 中银理财-悦享（七天持有期）02产品金额400，业绩表现为2.12%[15] - 招银理财招赢日日金20号现金管理类理财计划产品金额1000，业绩表现为1.69%[15] - 工银理财如意人生天天鑫核心优选同业存单固收类开放式理财金额2000，业绩表现为1.68%-2.98%[15] - 招商银行点金系列31天看跌两层区间结构性存款金额2000，业绩表现为2.21%[15] - 招商银行点金系列91天看涨两层区间结构性存款金额2500，业绩表现为2.21%[15] - 交通银行蕴通财富63天（挂钩汇率看涨）定期型结构性存款金额200，业绩表现为1.05%[15] - 信银理财日盈象天天利68号现金管理型理财产品金额1000，业绩表现为1.54%[15] - 招商银行点金系列90天看涨两层区间结构性存款金额2500，业绩表现为2.01%[15] - 万家中证同业存单指数AAA 7天持有期证券投资基金金额100，业绩表现为1.32%[16] - 信银理财全盈象智赢固收稳益封闭式127号理财产品金额3000，业绩表现为1.90%-2.10%[16] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期和操作监控风险[8][9] - 风险控制措施包括选择产品、跟踪净值、监督检查等[10] 现金管理意义 - 现金管理不影响主营业务，可提高资金效率获投资回报[12]

分红规划 - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[4] - 2024 - 2026年，三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 决策流程 - 利润分配方案由董事会制定，董事过半数表决通过[11] - 方案提交股东会，股东表决权过半数通过[11] - 利润分配政策调整议案董事过半数通过后提交股东会[13] - 调整后政策需股东表决权三分之二以上通过[13] 重大资金定义 - 重大资金支出指未来十二个月资产总额占期末审计总资产30%以上事项[7]

股东大会信息 - 2025年9月30日14:30召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月22日[4] - 会议地点在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室[4] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案[4] - 《关于修订公司治理制度的议案》含8个子议案[1] 投票与登记 - 同一表决权重复投票以第一次结果为准[2] - 登记时间为2025年9月24日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为350701，简称森霸投票[15]

会议安排 - 公司第五届监事会第十次会议通知于2025年9月10日送达监事[3] - 会议于2025年9月12日以现场结合通讯投票表决方式召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 会议决议 - 会议审议通过修订《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026）》议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议与议案 - 董事会会议于2025年9月12日召开，7名董事全出席[3] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等多议案表决全票通过，部分需股东大会三分之二以上通过[5][7] 人事与安排 - 同意聘任江金秀为财务负责人至第五届董事会届满[17] - 同意召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项[20] 制度修订 - 公司全面修订26项治理制度，部分需提交股东大会审议[8]

板块整体表现 - 光学光电子板块当日下跌0.49%，跑输上证指数（涨0.22%）和深证成指（涨0.13%）[1] - 板块主力资金净流出18.95亿元，游资资金净流入5.41亿元，散户资金净流入13.54亿元[2] 领涨个股表现 - 天山电子（301379）涨幅6.60%居首，收盘价26.00元，成交量8.80万手，成交额2.22亿元[1] - 万润科技（002654）涨幅5.28%，收盘价13.95元，成交量105.74万手，成交额14.59亿元[1] - *ST宇顺（002289）涨幅3.18%，收盘价31.47元，成交量3.25万手，成交额1.01亿元[1] - 鸿合科技（002955）涨幅2.79%，收盘价30.58元，成交量7.78万手，成交额2.37亿元[1] 领跌个股表现 - 森霸传感领跌板块，林届传感（300701）跌幅3.01%居首，收盘价13.85元，成交量30.59万手，成交额4.31亿元[1][2] - 经纬辉开（300120）跌幅3.00%，收盘价9.70元，成交量32.15万手，成交额3.13亿元[2] - 艾比森（300389）跌幅2.54%，收盘价16.53元，成交量12.40万手，成交额2.05亿元[2] 资金流向特征 - 万润科技主力净流入7683.16万元，净占比4.20%，但游资净流出5168.91万元[3] - 东田微（301183）主力净流入4296.50万元，净占比5.20%，游资净流入3245.33万元[3] - 天山电子主力净流入2370.74万元，净占比8.68%，游资小幅净流出45.78万元[3] - 激智科技（300566）主力净流入1358.05万元，净占比达9.67%，但游资和散户均呈净流出状态[3]

公司业务范围 - 公司暂无为微泵液冷系统提供组件产品 [2]