会议召开 - 独立董事专门会议不定期召开，紧急情况不受提前通知时限约束[2] - 过半数独立董事出席方可举行，过半数可提议召开[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集[3] 审议决策 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 特别职权行使前应经会议讨论且全体过半数同意[4] 会议记录 - 会议应有记录，证券事务部负责保存至少十年[4] 其他规定 - 独立董事应发表明确独立意见，公司提供支持并承担费用[5] - 出席者有保密义务，制度自董事会通过生效及修订[6]