战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 战略委员会补选 - 人数或独董比例不符规定，60 日内完成补选[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 提前三天通知全体委员[11] 会议记录保存 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略并提建议[7] 工作组职责 - 负责决策前期准备，提交正式提案[9] 工作细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[14]

审计委员会设置 - 公司应在董事会下设立审计委员会，独立董事应过半数，召集人应为独立董事且为会计专业人士[5] 内部审计部门职责 - 对审计委员会负责，至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[5][8] - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[11] - 督促责任部门对内控缺陷制定整改措施并监督落实[11] - 至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[15] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[23] - 负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[17] 审计检查事项 - 督导至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[12] - 在重要购买和出售资产事项发生后及时审计[13] - 在重要对外担保事项发生后及时审计[13] 报告与披露 - 发现内控重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[12] - 董事会或审计委员会认为内控有重大问题，应及时向深交所报告并披露[12] - 内部控制评价报告应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 应在披露年度报告的同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[18] - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况时，董事会应作出专项说明[26] 其他制度 - 内部控制制度应涵盖销货与收款等业务环节，内部审计部门可调整[9] - 内部控制评价报告至少应包括董事会对内部控制报告真实性的声明等内容[18] - 应将内部控制制度的健全完备和有效执行情况作为绩效考核重要指标之一[20] - 应建立内部审计部门的激励与约束机制[28] - 本制度自董事会决议通过之日起执行，修改时亦同[29]

交易审批 - 资产总额占比10%以上董事会批准披露，超50%提交股东会审议[4] - 营业收入占比10%以上且超1000万元董事会批准披露，超50%且超5000万元提交股东会审议[5] - 净利润占比10%以上且超100万元董事会批准披露，超50%且超500万元提交股东会审议[5] - 成交金额占比10%以上且超1000万元董事会批准披露，超50%且超5000万元提交股东会审议[5] - 产生利润占比10%以上且超100万元董事会批准披露，超50%且超500万元提交股东会审议[5] 总经理权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%由总经理审批[7] - 交易标的营业收入低于10%或在10%以上但金额在1000万元以下由总经理审批[7] - 交易标的净利润低于10%或在10%以上但金额在100万元以下由总经理审批[7] - 交易成交金额低于10%或在10%以上但金额在1000万元以下由总经理审批[7] 其他规定 - 项目新情况证券事务部5个工作日内向总经理汇报[11] - 多种情况公司可收回或转让对外投资[14] - 投资转让按规定办理，审批程序和权限与实施投资相同[14] - “最近一期经审计”指不超12个月的最近一次审计[16] - 制度相关表述含数规定[16] - 制度未尽事宜按相关规定执行[16] - 制度抵触时按新规定执行并修订[16] - 制度经董事会审议报股东会批准生效，修改相同[16][17] - 制度由董事会负责解释[17] - 制度发布于2025年9月12日[18]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准任何人无权签署担保文件[3] - 为关联方担保，关联方需提供反担保[3] - 为控股或参股公司担保，其他股东原则上按比例提供担保或反担保[3] 审议规则 - 董事会审议担保需关注其他股东担保情况及风险影响[7] - 单笔担保超净资产10%等情形需股东会审议[11] - 董事会审议须三分之二以上董事同意，股东会特定事项须三分之二以上表决权通过[12] 申请要求 - 申请担保人需提供近三年审计财报及还款能力分析等资料[8] - 资金投向不符或资料不充分不得担保[9] 额度管理 - 为控股子公司担保可预计额度提交股东会，余额不超额度[13] 信息披露 - 子公司担保需通知公司披露信息[2] - 担保债务到期展期需重新审议披露[18] - 被担保人到期未还款15个交易日内披露[25] 责任追究 - 董事等越权签合同、经办人员擅自担保造成损失需担责[27] 制度生效 - 制度经董事会审议报股东会批准生效，由董事会解释[29]

印章管理范围 - 制度适用于公司、各部门及分支机构印章管理，控股子公司参照执行[2] - 印章包括公司章、法定代表人章等具有法律效力的印章[3] 印章刻制与保管 - 公司所有印章刻制由总经办统一归口办理，私自刻制追究法律责任[7] - 已废止印章由总经办保管三年后销毁[7] - 董事会印章由证券事务部保管，公司章等由总经办负责人保管[9] 印章使用规定 - 印章使用实行事前登记与审批制度，不同类型印章审批流程不同[12] - 禁止在空白纸张及关键内容不全的文件上盖章[13] - 员工因私用章需书面申请并经总经办批准，涉及个人经济担保原则上不予证明[13] - 印章原则上不准带出公司，确需带出需经总经办批准，两人以上同行[13] - 已盖章未使用文件要交回销毁，印章使用登记记录保存超两年可销毁[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少召开一次，提前三天通知[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 可邀请相关人员列席，聘请中介机构[13][18] - 会议记录保存不少于十年，决定书面报董事会[13][21] - 工作细则董事会决议通过执行和修改[15]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 任期与补选 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] - 人数或独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[6] 报告与监督 - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[12] - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作情况[15] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[16] - 督导内审部至少每半年对特定事项检查一次[17] 财务与审计工作 - 审核公司财务会计报告，要求更正问题数据[10] - 制定选聘外部审计机构政策、流程，决定聘用机构并提费用建议[10] - 指导和监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划[13] 股东会与诉讼 - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[21] - 同意召开需在决议后五日内发通知[22] - 接受特定股东请求可诉讼，未处理股东可自行诉讼[23] 会议规则 - 例会每年至少四次，每季度一次[26] - 三分之二以上委员出席方可举行[26] - 由主任委员主持，不能履职时推举独立董事主持[27] - 成员应亲自出席，不能出席需书面委托，独董委托其他独董[27] - 决议需全体委员过半数通过，一人一票[27] - 有利害关系委员回避，无法形成意见由董事会审议[27] - 可多种方式召开，表决方式多样[27] - 必要时要求相关人员列席提供信息[28] 资料与保密 - 会议记录等资料由董事会秘书保存不少于十年[28] - 会议议案及表决结果书面报董事会[28] - 委员及列席人员对资料和内容保密[28] 其他 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[19] - 公司披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[19] - 工作细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[30]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[5] - 一年内资产抵押等金额低于公司最近一期经审计总资产30%董事会有权审批[7] - 与关联自然人成交超30万元交易经独立董事同意后提交董事会审议[8] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易经独立董事同意后提交董事会审议[8] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易提交股东会审议[8] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[11] - 董事会会议变更需在原定召开日前一日发书面通知，不足一日需顺延或获全体董事认可[12] - 董事会会议应由董事本人出席，委托他人需遵循相关原则，一人一次会议不得接受超两名董事委托[12] - 董事会会议采用现场与电子通信方式，非现场以视频、电话、有效表决票等计算出席人数[13] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集和主持董事会会议[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[22] - 董事会会议记录需包含会议日期、地点、议程、发言要点、表决结果等内容[22] - 董事应对董事会决议签字并承担责任，表明异议可免除部分责任[24] - 董事会会议档案保存期限为十年[24] 其他信息 - 公司为森霸传感科技股份有限公司[27] - 日期为2025年9月12日[27]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会运作 - 负责拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[7] - 会议提前三日通知，特殊情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 其他规定 - 人数或比例不符规定，六十日内补选[4] - 会议记录保存不少于十年[12] - 委员有权评估董高工作情况[16] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[18]

股份锁定与转让限制 - 上市满一年，董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 实际离任起六个月内不得转让持有及新增股份[7] - 公司年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[8] - 公司季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[8] - 股票上市交易之日起一年内不得转让股份[9] - 离职后半年内不得转让股份[9] - 计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 每次披露减持时间区间不超三个月[10] 股份增持规定 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超已发行股份2%[13] - 拥有权益股份达或超50%，继续增持不影响公司上市地位[13] - 增持计划实施期限自公告披露日起不超六个月[14] - 实施期限过半时需披露增持进展公告[15] - 特定情形增持股份比例达2%等需及时通知公司并披露结果公告[16] 权益股份变动披露 - 因股本增加，权益股份比例触及或跨越5%及5%整数倍等需披露变动情况[18] - 因股本减少，权益股份比例触及或跨越5%及5%整数倍等需披露变动情况[19] 其他规定 - 董事、高管对特定人员买卖股份行为负责[21] - 持股5%以上股东等不得从事本公司股票融资融券交易[21] - 董事会秘书每季度检查相关人员买卖股票披露情况[21] - 制度涉及一致行动人股比例前后100股[25] - 制度未尽事宜按相关法律等规定执行[25] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[25] - 制度经公司董事会审议通过后实施及修改[25] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25] 时间信息 - 森霸传感科技股份有限公司相关制度时间为2025年9月12日[26]