信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人[3] 信息披露原则 - 及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂[5] - 董事、高级管理人员保证所披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] 信息披露类型与方式 - 披露信息包括定期报告和临时报告，通过指定方式报送深交所[7] - 公告文件通过符合条件媒体对外披露，加盖董事会公章并报备[10] - 可自愿披露与投资者决策有关信息，遵守公平披露原则[9] 信息披露一致性 - 披露信息应前后一致，财务信息有合理勾稽关系，非财务信息能相互印证[9] 重大事项界定 - 控股子公司、分公司重大事项视同公司重大事项[11] 信息披露豁免 - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，条件消除应及时披露[11][12] - 涉及国家秘密的信息应豁免披露，公司需履行保密义务[12] 定期报告披露时间 - 应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[18] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[18] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[18] 定期报告变更与审议 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[18] - 定期报告财务信息经审计委员会成员过半数同意后提交董事会审议[19] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经会计师事务所审计[20] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[20] 业绩预告条件与时间 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[24] - 扣除后营业收入低于1亿元且相关指标为负值需进行业绩预告[24] - 业绩预告应在会计年度结束之日起一个月内进行[24] 合同与交易披露 - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上，且绝对金额超1亿元，应及时披露[30] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超1000万元，应及时披露[31] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%，应立即披露[32] - 计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达10%以上且绝对金额超100万元，应及时披露[35] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，应及时披露[35] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超1000万元，应及时披露[35] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超100万元，应及时披露[35] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超1000万元，应及时披露[35] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超100万元，应及时披露[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化，应及时披露[34] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[37] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需及时披露[37] 财务资助决策 - 提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[38] 档案保存与联系方式 - 信息披露相关文件、资料档案保存期限不少于10年[41] - 证券事务部联系地址为河南省社旗县城关镇，邮编473300[47] - 证券事务部电话为0377 - 67986996，传真为0377 - 67987868[48] 违规行为与处罚 - 违反制度的行为包括信息报送不及时、信息披露遗漏或延误、信息泄露等[50] - 董事会根据违规情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分[50] 制度生效与解释 - 制度自公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[52] - 制度由公司董事会负责解释[53]