担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准任何人无权签署担保文件[3] - 为关联方担保，关联方需提供反担保[3] - 为控股或参股公司担保，其他股东原则上按比例提供担保或反担保[3] 审议规则 - 董事会审议担保需关注其他股东担保情况及风险影响[7] - 单笔担保超净资产10%等情形需股东会审议[11] - 董事会审议须三分之二以上董事同意，股东会特定事项须三分之二以上表决权通过[12] 申请要求 - 申请担保人需提供近三年审计财报及还款能力分析等资料[8] - 资金投向不符或资料不充分不得担保[9] 额度管理 - 为控股子公司担保可预计额度提交股东会，余额不超额度[13] 信息披露 - 子公司担保需通知公司披露信息[2] - 担保债务到期展期需重新审议披露[18] - 被担保人到期未还款15个交易日内披露[25] 责任追究 - 董事等越权签合同、经办人员擅自担保造成损失需担责[27] 制度生效 - 制度经董事会审议报股东会批准生效，由董事会解释[29]

印章管理范围 - 制度适用于公司、各部门及分支机构印章管理，控股子公司参照执行[2] - 印章包括公司章、法定代表人章等具有法律效力的印章[3] 印章刻制与保管 - 公司所有印章刻制由总经办统一归口办理，私自刻制追究法律责任[7] - 已废止印章由总经办保管三年后销毁[7] - 董事会印章由证券事务部保管，公司章等由总经办负责人保管[9] 印章使用规定 - 印章使用实行事前登记与审批制度，不同类型印章审批流程不同[12] - 禁止在空白纸张及关键内容不全的文件上盖章[13] - 员工因私用章需书面申请并经总经办批准，涉及个人经济担保原则上不予证明[13] - 印章原则上不准带出公司，确需带出需经总经办批准，两人以上同行[13] - 已盖章未使用文件要交回销毁，印章使用登记记录保存超两年可销毁[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少召开一次，提前三天通知[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 可邀请相关人员列席，聘请中介机构[13][18] - 会议记录保存不少于十年，决定书面报董事会[13][21] - 工作细则董事会决议通过执行和修改[15]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 任期与补选 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] - 人数或独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[6] 报告与监督 - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[12] - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作情况[15] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[16] - 督导内审部至少每半年对特定事项检查一次[17] 财务与审计工作 - 审核公司财务会计报告，要求更正问题数据[10] - 制定选聘外部审计机构政策、流程，决定聘用机构并提费用建议[10] - 指导和监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划[13] 股东会与诉讼 - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[21] - 同意召开需在决议后五日内发通知[22] - 接受特定股东请求可诉讼，未处理股东可自行诉讼[23] 会议规则 - 例会每年至少四次，每季度一次[26] - 三分之二以上委员出席方可举行[26] - 由主任委员主持，不能履职时推举独立董事主持[27] - 成员应亲自出席，不能出席需书面委托，独董委托其他独董[27] - 决议需全体委员过半数通过，一人一票[27] - 有利害关系委员回避，无法形成意见由董事会审议[27] - 可多种方式召开，表决方式多样[27] - 必要时要求相关人员列席提供信息[28] 资料与保密 - 会议记录等资料由董事会秘书保存不少于十年[28] - 会议议案及表决结果书面报董事会[28] - 委员及列席人员对资料和内容保密[28] 其他 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[19] - 公司披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[19] - 工作细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[30]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[5] - 一年内资产抵押等金额低于公司最近一期经审计总资产30%董事会有权审批[7] - 与关联自然人成交超30万元交易经独立董事同意后提交董事会审议[8] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易经独立董事同意后提交董事会审议[8] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易提交股东会审议[8] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[11] - 董事会会议变更需在原定召开日前一日发书面通知，不足一日需顺延或获全体董事认可[12] - 董事会会议应由董事本人出席，委托他人需遵循相关原则，一人一次会议不得接受超两名董事委托[12] - 董事会会议采用现场与电子通信方式，非现场以视频、电话、有效表决票等计算出席人数[13] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集和主持董事会会议[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[22] - 董事会会议记录需包含会议日期、地点、议程、发言要点、表决结果等内容[22] - 董事应对董事会决议签字并承担责任，表明异议可免除部分责任[24] - 董事会会议档案保存期限为十年[24] 其他信息 - 公司为森霸传感科技股份有限公司[27] - 日期为2025年9月12日[27]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会运作 - 负责拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[7] - 会议提前三日通知，特殊情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 其他规定 - 人数或比例不符规定，六十日内补选[4] - 会议记录保存不少于十年[12] - 委员有权评估董高工作情况[16] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[18]

股份锁定与转让限制 - 上市满一年，董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 实际离任起六个月内不得转让持有及新增股份[7] - 公司年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[8] - 公司季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[8] - 股票上市交易之日起一年内不得转让股份[9] - 离职后半年内不得转让股份[9] - 计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 每次披露减持时间区间不超三个月[10] 股份增持规定 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超已发行股份2%[13] - 拥有权益股份达或超50%，继续增持不影响公司上市地位[13] - 增持计划实施期限自公告披露日起不超六个月[14] - 实施期限过半时需披露增持进展公告[15] - 特定情形增持股份比例达2%等需及时通知公司并披露结果公告[16] 权益股份变动披露 - 因股本增加，权益股份比例触及或跨越5%及5%整数倍等需披露变动情况[18] - 因股本减少，权益股份比例触及或跨越5%及5%整数倍等需披露变动情况[19] 其他规定 - 董事、高管对特定人员买卖股份行为负责[21] - 持股5%以上股东等不得从事本公司股票融资融券交易[21] - 董事会秘书每季度检查相关人员买卖股票披露情况[21] - 制度涉及一致行动人股比例前后100股[25] - 制度未尽事宜按相关法律等规定执行[25] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[25] - 制度经公司董事会审议通过后实施及修改[25] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25] 时间信息 - 森霸传感科技股份有限公司相关制度时间为2025年9月12日[26]

董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[7] - 空缺超三月董事长代行并半年内完成聘任[7] - 出现规定情形一个月内解聘[7] 任职资格 - 近三十六个月受证监会处罚不得担任[4] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[4] 职责与生效 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] - 负责信息披露及相关制度制订[10] - 负责管理相关主体及股份数据信息[12] - 制度经董事会表决通过生效及修改[14]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额1元[10] - 公司已发行股份数为282735119股，均为普通股[10] - 公司或子公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[39] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[56] 决策审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况应提交董事会审议批准[43][44] - 公司一年内借入资金及申请银行授信额度低于最近一期经审计总资产30%，董事会有权审批；超30%提交股东大会审议[43][45] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，提交董事会审议[44][45] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[23] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[47] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58][59] - 利润分配方案需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[59] 其他 - 公司制定股东会议事规则，由董事会拟定、股东会批准[29] - 公司制定董事会议事规则，由股东会批准[42] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[61]

人事变动 - 2025年9月12日邹洋辞去财务负责人职务，仍任副总经理、董秘[3] - 截至公告披露日，邹洋未持有公司股份[3] - 2025年9月12日公司聘任江金秀为财务负责人[3] 新负责人信息 - 江金秀任期至第五届董事会任期届满[3] - 目前江金秀未持股，与大股东无关联关系[8]