公司章程修订 - 董事会对股东会负责并报告工作[2] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损、增减持注册资本等方案[2] - 董事会在股东会授权范围内决定对外投资等事项[2] - 董事会决定公司内部管理机构的设置[2] 独立董事权限 - 独立董事可独立聘请中介机构审计公司事项[3] - 独立董事可向董事会提议召开临时股东大会[3] 交易审批规定 - 公司拟发生达到一定标准的交易应提交董事会审议批准[4] - 一年内资产抵押等额度低于最近一期经审计总资产30%，董事会审批；超30%或资产负债率达超70%，提交股东会[5] - 与关联方交易金额在规定范围，董事会审批；超标准提交股东会[5] 董事会运作规则 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[6] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[6] - 临时会议提前5日书面通知，紧急可口头[7] - 董事可委托他人出席，一人不超两名委托[7] - 董事会会议可现场或非现场召开[7] 董事会决议规则 - 提供财务资助、担保须董事会审议，全体董事过半数及出席三分之二以上同意[6] - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[8] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且过半数通过决议；不足3人提交股东会[8][9] - 担保事项除全体董事过半数，还需出席三分之二以上董事通过[9] - 关联董事回避使有表决权董事不足二分之一，全体董事就程序性问题决议[9] 提案与表决 - 公司人员提案经证券事务部或向董事长提交，董事长决定是否列入议程[8] - 提案应符合规定且书面提交[8] - 表决后收集表决票，在监督下统计[9] - 现场宣布结果，非现场规定时限结束下一工作日通知[9] - 规定时限后表决情况不予统计[9]