万马科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项之 独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件，以及《万马科技股份 有限公司章程》和《万马科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，基于 客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公 司相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司对外提供担保余额 2,055 万元，为公司对上海优咔网络科技有限公司提供的担保。上海优咔网络科技有限 公司为公司全资子公司，公司按规定履行了对外担保所需审议程序及信息披露义 务。公司严格遵守《公司法》、《公司章 ...

| | 上海果通通信科技 | 实际控制人控 | 应收账款 | 23.33 | 22.40 | | 42.40 | 3.33 | 销售商 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 制的其他企业 | | | | | | | 品 | | | | 浙江万马泰科新材 料有限公司 | 实际控制人控 制的其他企业 | 应收账款 | | 12.45 | | 1.16 | 11.29 | 销售商 品、房 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 租 | | | | 杭州万骥轻质材料 有限公司 | 实际控制人控 制的其他企业 | 应收账款 | | 15.95 | | 3.22 | 12.73 | 销售商 品、房 | 经营性往来 | | | | | | | | | | 租 | | | | | 浙江万马泰科新材 | 实际控制人控 | 其他应收款 | | 14.00 | | | 14.00 水电费 | | 经营性往来 | | | 料有限公司 | 制的其他企业 | | | | | | ...

万马科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-027 2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，拟对《公司章程》 相应条款进行修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 3、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊 珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体董 事发出召开第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-026 万马科技股份有限公司 关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告 万马科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要于 2023 年 8 月 26 日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 1 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-031 万马科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2023 年 8 月 25 日召开 的第三届董事会第十四次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 ...

万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体监 事发出召开第三届监事会第十二次会议的书面通知，并于 2023 年 8 月 25 日在浙 江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会 监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-028 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。徐兰芝因涉及关 联交易，回避表决。 2023 年 8 月 25 日 经审核，监事会认为，《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会 ...

公司业务概况 - 公司主要从事车联网和通信信息化业务 [2] - 车联网业务通过为车企提供从基础网联功能到云端计算、边缘计算及上层应用开发的一体化解决方案,帮助车企构建车联网运营平台,提升终端车主的智能驾乘体验 [2][7] - 通信信息化业务包括IDC机房、数字通信机房和云平台建设等 [2] 公司车联网业务优势 - 公司车联网业务具备领先的技术、完备的资质、成熟的平台和优秀的人才储备,已拥有吉利、东风、上汽等多家主机厂及新势力客户,车联网连接管理总数处于行业领先地位 [2] - 公司在车联网业务领域内具有较高的进入壁垒和稳定的供应关系,在业内树立了良好口碑 [2] 公司与客户合作 - 公司与吉利汽车在车联网领域展开深度合作,为吉利汽车的"智能吉利2025战略"提供支持,在吉利的智能科技生态网中扮演重要角色 [7] - 公司医疗信息化产品在全国应用面广泛,不局限于某个区域,产品不断顺应市场需求进行调整和更新 [6] 公司与运营商合作 - 公司与运营商保持良好的合作关系,运营商既是公司的供应商合作伙伴,也是公司通信业务的主要客户 [4]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 2.请问公司的车联网业务，是软件还是硬件？具体输出的产品是什么？ 答：您好！公司车联网业务分为车联网连接管理和生态运营的产品及服务。 目前公司车联网软件平台主要包括车联网业务管理平台软件（MNO）、车联 网运营平台（TOSP）及其定制开发服务；车联网运维服务，主要系根据下 游客户或其最终用户的需求，公司提供基于基础通信套餐的全生命周期运维 支撑服务及连接管理服务，帮助车企使用高质量、易管理、可运营的车联服 务，赋能车企实现智能化网联化升级；车联网生态运营服务从车主维护及服 务的角度为车企建设车联网生态能力，助力车企构建自身用户体系、支付体 系，定义用户及车主权益、娱乐权益，搭建生态运营基座，助力车企向用户 的车、家以及生活等场景中延伸。感谢关注！ 3.领导好，请问 2022 年公司在研发方面投入了多少？未来会继续加大力度 吗？ 答：您好，公司 2022 年研发投入 4,287.66 万元，占同年营业收入的 8.43%。 公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并 培育了一支高素质的研发团队。目前，公司共有研发人员 195 人，拥有 200 余 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300698，股票简称为万马科技[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为508,727,409.72元，较上年增长2.11%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为30,748,215.58元，较上年增长657.41%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-21,443,285.04元，较上年下降1,289.42%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.23元，较上年增长666.67%[8] - 公司2022年资产总额为818,412,736.40元，较上年下降12.65%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为409,372,770.12元，较上年增长8.12%[8] 行业发展趋势 - 中国累计建成并开通5G基站231.2万个，每万人拥有5G基站数达到16.4个[15] - 2023年预计新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个，有望加速建设并拉动对通信设备的需求[15] - 2025年我国销售新车联网比率将达到100%，车联网市场规模预计将增长到8000亿元[16] 主营业务 - 公司主营业务包括通信类产品、医疗信息化产品的研发生产和销售，以及车联网连接与生态运营产品与服务[18] - 公司生产的通信类产品主要有配线架、光缆交接箱、户外机柜等，广泛用于IDC机房、数字通信机房等领域[18] - 公司的医疗信息化产品主要包括各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站等，主要客户为各大医院[20] 研发情况 - 公司正在研发智能座舱中的语音助手APP，可智能化识别用户语音指令并执行，支持对车联网生态与内容服务的动态调用[1] - 公司研发车联网连接与业务网络运营中心软件，是车联网业务与网络性能的核心应用，可提升车联网网络质量[2] - 公司研发TBOX SDK组件项目，是与车联网业务管理平台对接的重要应用，用于连接管理创新功能的端到端应用[3] - 公司研发浸没式5G BBU池化机房液冷系统，预计在2024年进入销售，主要针对宽带提速和节能减排[4] 财务风险 - 公司可能面临的风险包括市场需求波动、市场竞争风险、技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险[2] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[8] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，健全内部控制体系，完善法人治理结构[63] - 公司积极加强与投资者的互动沟通，提高信息透明度[64]

公司基本信息 - 公司股票简称为万马科技，股票代码为300698[6] 公司财务表现 - 2022年营业收入为508,727,409.72元，较上年增长2.11%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为30,748,215.58元，较上年增长657.41%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-21,443,285.04元，较上年下降1,289.42%[8] - 2022年基本每股收益为0.23元，较上年增长666.67%[8] - 2022年资产总额为818,412,736.40元，较上年下降12.65%[8] 公司主营业务 - 公司主营业务包括通信类产品、医疗信息化产品的研发生产和销售，以及车联网连接与生态运营产品与服务[18] - 公司生产的通信类产品主要有配线架、光缆交接箱、户外机柜等，广泛用于 IDC 机房、数字通信机房等领域[18] - 公司的医疗信息化产品主要包括各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站等，主要客户为各大医院[20] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括加快传统产业和中小企业数字化转型，提升高端化、智能化、绿色化水平[59] 公司研发情况 - 公司研发智能出行场景引擎、自动驾驶或辅助驾驶场景下的智能推荐方法、基于智能出行场景引擎的个性化保险推荐[44] - 公司研发智能座舱中的语音助手APP，1.0版本已完成，准备开发下一个版本，可智能化识别用户语音指令并执行，支持对车联网生态与内容服务的动态调用[1] - 公司研发车联网连接与业务网络运营中心软件，正在开发中，进度符合预期，可提升车联网网络质量，将作为车联网连接产品与服务的核心应用[2] - 公司研发基于无线射频技术的医用织物智能管理平台，1.0版本开发完成，准备开发下一个版本，为医院和洗涤工厂提供数字化建设的一部分，帮助公司扩宽业务范围[3] 公司财务风险 - 公司存在市场需求波动和市场竞争风险，技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险[2] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，健全内部控制体系，完善法人治理结构[63] - 公司独立董事由会计、法律等专业人士担任，能够自主决策，保证董事会决策质量[63] 公司股东信息 - 张德生持有公司股份21.53%，为最大股东[142] - 盛涛持有公司股份20.28%，为第二大股东[142] 公司社会责任 - 公司在环保方面表现良好，未受到环境问题的行政处罚，持续推进绿色、环保、可持续发展[95] - 公司通过多项认证和核查证明，未来将继续走生态优先、绿色低碳的发展道路[95]