内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 影响债券交易价格情形 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[10] - 知情人5个交易日内交证券部备案[10] - 董事会是管理机构，董事长负责保密[2] - 证券部是信息披露日常办事机构[3] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及结果[16] - 股东擅自披露信息公司追究责任[25] - 知情人违规造成影响或损失公司给予处罚[25] 事项报备 - 重大事项制作备忘录报送深交所[15] - 特定情形报备《内幕信息知情人员档案》等[16][18] 信息流转与提供 - 内幕信息部门内流转需负责人同意[20] - 部门间流转需分管负责人批准[22] - 对外提供需职能部门和董秘审核批准[22] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[29]

人事安排 - 独立董事任期为2024年9月30日至2027年9月29日[1] - 2024年9月聘任财务总监及其他高级管理人员[16] 会议出席 - 2024年应出席董事会会议4次，实际出席4次；应出席股东会会议2次，实际出席1次[4] - 2024年审计等各委员会按规定出席相应会议[5] 关联交易 - 2024年3月审议通过员工宿舍关联交易，金额不超130万元/年，租赁期不超3年[9][10] - 2024年11月审议通过车辆拍卖关联交易，成交价合计276.11万元[10] 其他决策 - 2024年5 - 6月审议通过豁免实际控制人自愿性承诺的议案[12] - 2024年11月审议通过变更会计师事务所议案，聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 2024年2 - 3月审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[20]

独立董事履职 - 独立董事仇如愚任期为2021年11月25日至2024年9月30日[2] - 2024年各会议应出席与实际出席次数均一致[4][5][6] 公司决策 - 2024年3月通过日常关联交易议案，金额不超130万元/年，租期不超3年[9][10] - 2024年5 - 6月通过豁免实际控制人自愿性承诺议案[11] - 2024年2 - 3月通过2024年董事、高管薪酬事项议案[13] 其他事项 - 公司按时编制披露财务报告及内控自评报告[12] - 董事会拟定2024年度董事、高管薪酬方案[14]

人员任期与会议出席 - 独立董事任期为2024年9月30日至2027年9月29日[1] - 2024年董事会会议应出席4次，实际出席4次；股东会会议应出席2次，实际出席1次[4] 关联交易 - 2024年3月员工宿舍关联交易金额不超130万元/年，租赁期不超3年[9][10] - 2024年11月车辆拍卖关联交易最终成交价合计276.11万元[10] 议案审议 - 2024年5 - 6月审议通过豁免实际控制人自愿性承诺的议案[12] - 2024年11月审议通过变更会计师事务所议案，聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[15] 人员聘任 - 2024年9月30日审议通过董事会换届及聘任财务总监等高级管理人员议案[16] 薪酬方案 - 2024年审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议和贡献力量[20]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[12] - 半数以上委员提议可召开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录与回避 - 会议记录保存期不少于十年[21] - 有利害关系委员应回避表决[25] - 董事会可撤销相关议案结果并要求重表决[25] 规则生效与解释 - 经董事会审议通过后生效[27] - 由公司董事会负责解释[28]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[17] - 记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[32] 委员职责 - 闭会期间可跟踪非独立董事、高管履职情况[23] - 有权查阅公司相关资料，可向非独立董事、高管质询[25] - 结合公司情况对非独立董事、高管业绩指标、薪酬方案等作出评估[25] 其他规定 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[25] - 规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[27][28] - 规则未尽事宜按国家相关规定执行，抵触时按新规定修订并报董事会审议[27]

套期保值业务 - 保证金和权利金上限不超2亿元[2][4][7] - 最高合约价值不超10亿元[2][4][8] - 使用期限12个月内有效[2][4][8] - 交易场所限于境内合法期货交易所[6] - 交易品种为铜、银、铝等原材料[6] 业务相关情况 - 2025年3月21日审议通过开展议案[3][10] - 用自有资金开展，不涉募集或信贷资金[9] - 可减少原材料价格波动影响[5] - 会计政策按财政部准则执行[17] 公司产品 - 主要产品为电气化铁路接触网和铜母线系列[4] - 主要原材料为电解铜[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈朝琳、鞠明独立性[1] - 两人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月21日[2]

2024年情况 - 监事会召开10次会议[2] - 公司规范运作，无违法经营[4] - 财务制度健全，报表反映真实情况[6] 2025年计划 - 监事会重点监督财务和生产经营，提升风控[13] - 监事会监督董事和高管履职，参加培训提能力[13]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江阴电工合金股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江阴电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0034 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江阴电工合金股份有限 公司（以下简称电工合金公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字 [2025]510Z0042 号的无保留意见审计报告。 根 ...