关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-045 广州赛意信息科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理 张成康，财务总监 欧 阳湘英，独立董事 江奇，董事会秘书、副总经理 柳子恒（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-045 4、会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1nnTJJ4Q88M 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网上披露 ...

人员规模 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业51家[2] 财务审计 - 公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 天健认为公司财务报告内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 公司决策 - 2024年4月24日，公司同意聘任天健为2024年度审计机构[5] - 2025年4月23日，公司审议通过《关于2024年度财务报告的议案》等[5]

股份与资本变动 - 2025年4月9日58,080股第二类限制性股票上市流通[1] - 归属完成后总股本增至410,183,049股，注册资本增至410,183,049元[1] 章程修订 - 公司修订《公司章程》中注册资本和股份总数相关内容[2] - 修订后注册资本和股份总数均为410,183,049[2] 审议与授权 - 事项需提交2024年度股东大会审议[1][2] - 董事会提请授权办理工商手续[2]

关于易美科 2024 年业绩承诺完成情况的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-037 广州赛意信息科技股份有限公司 关于易美科 2024 年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赛意 信息"）于 2022 年 9 月完成收购深圳市易美科软件有限公司（以下简称"易美 科"）51%股权，公司就易美科 2024 年业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易情况概述 易美科系经深圳市市场监督管理局批准，由自然人郭套山、李琼琼投资设立， 于 2009 年 3 月 30 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于深圳市。易美 科现持有统一社会信用代码为 91440300687564389U 的营业执照，注册资本 15,3 06,122.00 元。主要经营活动为计算机软件的技术开发和销售，企业管理咨询。 2022 年本公司与易美科原股东李琼琼及易美科签署《广州赛意信息科技股份 有限公司与深圳市易美科软件有限公司关于以股权收购及增资方式取得深圳市 易美科 ...

2024 年度财务决算报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-033 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要合并财务数据和指标 2024 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 2,395,451,665.47 元 ， 去 年 同 期 2,254,023,152.31 元，同比上升 6.27%； 2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 139,378,011.21 元，去年同 期 254,403,464.63 元，同比下降 45.21%； 报告期末， ...

报告审议与发布 - 2025年4月23日董事会和监事会全票通过《2024年年度报告》及其摘要[2] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网[2]

除以上条款修订外，《广州赛意信息科技股份有限公司章程》其他条款不变。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 广州赛意信息科技股份有限公司章程 修订对照表 （2025 年 4 月） | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | | | 币 410,124,969 元。 | 币 410,183,049 | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 2 | 410,124,969 股，每股 1 元人民币， | 410,183,049 | 股，每股 1 元人民币， | | | 全部为普通股。 | 全部为普通股。 | | 二〇二五年四月二十四日 ...

出售物业信息 - 拟出售佛山、广州多地房产及车位等物业[2][4][6] - 截至2024年12月31日账面价值4572.49万元，占净资产1.71%[7] - 权属清晰，无抵押、诉讼等情况[8] 出售价格及方式 - 出售价格下限总计不低于2708.8万元且不超6000万元[9] - 拟市场找交易方或委托中介挂牌销售[3] 交易情况 - 经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 未确认交易对象，不构成关联及重大资产重组[2] 交易影响 - 优化资产配置，盘活资产提高效率[10] - 符合战略规划，不损害公司及股东利益[10][11] 风险提示 - 交易方案、价格及能否达成有不确定性[11]

关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-042 广州赛意信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 14:30-15:30 召开 2024 年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）现场会议召开时间：2025 年 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润139,378,011.21元，母公司净利润54,952,530.74元[7] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金5,495,253.07元[7] - 截至2024年底可供分配利润1,067,799,034.35元[7] 利润分配 - 拟每10股派现0.7元，以408,683,010股测算派现28,607,810.70元[8] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][6][7][13]