广州赛意信息科技股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议 | 发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说 | | --- | --- | --- | | | 后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召 | 明理由并公告。 | | | 开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | | | 4. | 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会， | 第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当 | | | 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 | 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 | | | 行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同 | 司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 | | | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 时股东会的书面反馈意见。 | | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议 | 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 | | | 后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职 或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生 效。 广州赛意信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 除《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

信息披露负责人与职责 - 董事长为信息披露第一负责人，董事会秘书负责具体协调和组织[5] - 董事和高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[16] - 董事保证信息披露真实、准确、完整，承担个别及连带责任[32] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为，提处理建议[38] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件及信息[39] - 董事会秘书组织协调信息披露事务，有权参加相关会议[33] 定期报告披露要求 - 会计年度结束4个月内披露年度报告[12] - 会计年度上半年结束2个月内披露半年度报告[12] - 会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[13] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[16] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[17] - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[16] 特殊情况披露规定 - 预计不能在规定期限披露定期报告，及时向深交所报告并公告原因[13] - 变更定期报告披露时间，提前五个交易日向深交所书面申请[13] - 净利润与上年同期相比升降50%以上，会计年度结束1个月内预告[18] - 扣除后营业收入低于1亿元且满足特定条件，会计年度结束1个月内披露年度业绩预告[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[22] - 除董事长或经理外其他董高无法正常履职达或预计达三个月以上需披露[23] 股东相关披露要求 - 持股5%以上大股东知悉重大事件向信息披露事务管理部门通报[27] - 持有公司5%以上股份股东或实控人，持股等情况变化告知公司并配合披露[34] 信息披露其他规定 - 信息披露文件全文在深交所网站等披露，摘要在相关平台披露[38] - 信息披露义务人第一时间提供资料，其他媒体发布不先于指定媒体[38] - 董事会定期自查信息披露管理制度，发现问题及时改正[36] - 独立董事和审计委员会监督信息披露制度实施，提建议并督促改正[36] - 董事会秘书组织信息披露制度培训工作[37] - 董高对信息披露负责，董事长等对财报负责[41] - 董高及接触信息人员披露前有保密义务[41] - 信息难保密等情况应立即披露[41] - 与中介合作明确保密责任，擅自披露可追责[41] - 公司通过多种形式与投资者沟通，保证公平披露[42] - 与调研机构及个人沟通要求出具资料并签署承诺书[42] - 承诺书包含不打探、不泄露未公开信息内容[43] - 违反制度擅自公开信息人员将被处罚或追责[43] 制度制定与执行 - 本制度由董事会制定、修改和解释[45] - 制度与其他规定冲突按其他规定执行，自董事会审议通过实施[45]

制度修订与生效 - 制度于2025年11月修订[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[22] 会议通知 - 定期会议提前3日通知，不定期提前1日，紧急经同意可缩短[4] - 通知应包含召开时间、地点、方式等内容[8] 会议举行与表决 - 独立董事专门会议需全体出席或委托出席[5] - 表决一人一票，记名投票[5] 决策规则 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前经全体独立董事过半数同意[7] 会议记录与档案 - 记录应包含召开日期、地点等内容[8] - 会议档案保存期限为10年[11]

证券日报网讯11月10日晚间，赛意信息（300687）发布公告称，公司与控股及全资子公司均不存在逾期 担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 ...

土地与授信 - 赛意置业取得7815.49平方米土地建设用地使用权用于建研发中心[2] - 赛意置业拟向银行申请不超过19120万元授信额度[2] 担保情况 - 公司为赛意置业提供不超20620万元连带责任保证担保额度[2] - 公司为赛意置业提供固定资产贷款担保额度不超19120万元[2] - 公司为赛意置业申请分离式保函业务额度不超1500万元[2] 付款保函 - 上海浦东发展银行广州分行向中建五局开立不超14042298.76元付款保函，有效期至2026年12月20日[4][5] 整体担保数据 - 本次担保后公司与控股及全资子公司担保额度总金额为68720.21万元，占最近一期经审计净资产的25.74%[6] - 公司与控股及全资子公司不存在逾期担保等情况[6]

公司基本情况 - 公司成立于2005年1月10日，于2017年8月3日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的企业信息化解决方案提供商，注册和办公地址均在广东省广州市 [1] - 公司主营业务为提供企业信息化解决方案及服务，所属概念板块包括工业软件、MCP概念、AIAgent（智能体）核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为15.01亿元，在行业131家公司中排名第33，行业平均数为28.33亿元 [2] - 2025年三季度净利润为2157.04万元，行业排名第51，行业平均数为2596.07万元 [2] - 行业第一名神州数码营收1023.65亿元，第二名紫光股份营收773.22亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为28.13%，低于行业平均38.93% [3] - 2025年三季度毛利率为31.14%，高于行业平均29.96% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.9万，较上期增加6.40% [5] - 户均持有流通A股数量为8448.08，较上期减少6.52% [5] - 十大流通股东中华安中小盘成长混合（040007）持股431.12万股，相比上期增加98.24万股 [5] 业务亮点与机构观点 - 公司在PCB行业AI产品落地标杆客户，2025年上半年相关订单达1.03亿元 [5] - 公司与华为合作推出制造业AI解决方案iMOM，聚焦三大核心制造领域 [5] - 太平洋证券预计公司2025-2027年收入分别为24.61/27.31/29.94亿元，归母净利润分别为1.58/2.50/3.31亿元，维持"买入"评级 [5] - 国金证券调整公司25-27年营业收入分别为24.6/29.5/35.2亿元，归母净利润分别为1.41/3.19/3.43亿元，维持"买入"评级 [6]

公司股价表现 - 10月31日公司股价上涨5.16%至25.48元/股 [1] - 当日成交额达3.14亿元，换手率为3.82% [1] - 公司总市值为104.06亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为广州赛意信息科技股份有限公司，成立于2005年1月10日，于2017年8月3日上市 [1] - 公司主营业务为提供企业信息化解决方案及服务 [1] - 主营业务收入构成为：泛ERP占比67.10%，智能制造及工业互联网占比32.90% [1] 基金持仓情况 - 申万菱信乐道三年持有期混合基金（012051）三季度持有公司股票19.05万股，占基金净值比例4.89%，为第七大重仓股 [2] - 该基金最新规模为1.1亿元，今年以来收益率为15.85%，近一年收益率为20.43%，成立以来收益率为9.76% [2] - 基金经理梁国柱累计任职时间2年357天，现任基金资产总规模18.26亿元 [2]

主力资金净流出概况 - 截至10月29日收盘，沪深两市共490只个股连续5日或5日以上主力资金净流出 [1] 净流出持续时间 - 中炬高新连续31日主力资金净流出，持续时间最长 [1] - 恒申新材、东望时代连续21日主力资金净流出，位列第二 [1][4] 净流出总规模 - 招商银行主力资金净流出金额最大，连续12天累计净流出30.93亿元 [1] - 国泰海通紧随其后，10天累计净流出18.77亿元 [1] - 圣邦股份连续12天净流出18.26亿元 [1] - 华建集团6天净流出17.13亿元 [1] - ST华通6天净流出14.65亿元 [1] 净流出占成交额比例 - 迦南智能主力资金净流出占成交金额的比例排名居首，该股近5日下跌2.98% [1] - 天坛生物净流出占比达16.11% [2] - 正丹股份净流出占比达15.24% [2] - 华建集团净流出占比14.74% [1] - ST华西净流出占比14.94% [3] - 中创环保净流出占比13.12% [4] 股价表现 - 华建集团在6天净流出期间累计下跌40.29% [1] - 经纬辉开7天净流出期间下跌19.56% [1] - 新诺威7天净流出期间下跌20.32% [2] - 大有能源在8天净流出期间股价上涨29.24% [1] - *ST东易在7天净流出期间股价上涨23.74% [2]