证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-074 武汉海特生物制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币 110,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流 动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 65,000 万元，本事项在董事会审议权 限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。在上述额度内，资金可以滚动 使用，期限为 1 年。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集 ...

会议安排 - 2024年11月22日召开董事会会议审议通过召开临时股东大会议案[6] - 2024年11月22日发布召开临时股东大会通知[6] - 临时股东大会于2024年12月10日下午14:30现场召开，网络投票同日进行[8] 参会情况 - 出席股东及代理人66人，代表股份65,930,170股，占比50.3690%[9] 审议结果 - 审议通过董事会、监事会换届选举相关议案[13][19][21]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月26日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][13][14] - 普通股投票代码为“350683”，简称为“海特投票”[12] 审议议案 - 审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，截至2024年12月24日17:00[5] - 登记地点为湖北省武汉经济技术开发区海特科技园[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东66人，代表股份65,930,170股，占比50.3690％[4] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份39,259,424股，占比29.9932％[4] - 网络投票股东63人，代表股份26,670,746股，占比20.3758％[5] - 中小股东60人出席，代表股份8,157,170股，占比6.2319％[5] 选举结果 - 选举陈亚等为相关职务，各有同意股份数及中小投资者同意股份数[6][13][16] 会议合规 - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[18] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[20]

公司治理 - 2024年12月10日召开第一次临时股东大会，选举第九届监事会成员[3] - 同日监事会第一次会议召开，3名监事全出席[3] - 选举赵满岐为监事会主席，任期三年，同意票100%[4] 利润分配 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，同意票100%[6]

人事变动 - 选举陈亚为公司第九届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任陈亚为总经理等多人任职，任期三年[7] - 聘任宋玉玲为公司证券事务代表，任期三年[8] 会议与预案 - 2024年12月10日召开第九届董事会第一次会议[3] - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，待股东大会审议[9] - 拟定2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会[10]

业绩数据 - 2024年前三季度公司合并报表净利润-3974.36万元，母公司净利润1978.49万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润4.17亿元，母公司4.23亿元[1] - 截至2024年9月30日，可供股东分配利润4.17亿元[1] 利润分配 - 总股本1.31亿股，拟10股派1.3元，共分1701.63万元[2] - 不转增股本、不送红股，方案待股东大会审议[2][6]

公司治理 - 2024年11月22日召开职工代表大会选举第九届监事会职工代表监事，12月10日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 股权结构 - 陈亚直接持有公司8.44%股份，间接控制21.55%股份，合计控制29.99%股份[10] - 吴洪新直接持有公司2.29%股份，其夫妻控制企业持有11.3%股份[10] 人员变动 - 汪涛、夏汉珍、陈煌、杨坤不再担任原职务[6] - 聘任总经理陈亚等高级管理人员和证券事务代表宋玉玲[5] 人员持股 - 严洁直接持有公司0.55%股份[16] - 李胜强直接持有公司200股[23]

产品信息 - 注射用埃普奈明是国家I类重组蛋白类创新药，全球首个且唯一上市的DR4/DR5激动剂[1] - 适应症为联合治疗特定复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者[1] - 有效成分为CPT，通过结合并激活DR4/DR5触发细胞凋亡发挥抗肿瘤作用[2][4] - 药品分类为其他抗肿瘤药（乙），编码231[3] 医保相关 - 注射用埃普奈明首次被纳入《2024年国家医保目录》[1] - 协议有效期为2025年1月1日至2026年12月31日[3] - 《2024年国家医保目录》2025年1月1日起正式执行[5] 未来展望 - 产品纳入医保利于市场推广和销售，预计对公司业绩产生积极影响[5]

会议信息 - 海特生物第八届监事会第二十次会议于2024年11月22日召开[2] - 应出席3人，实际参加3人[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届及提名第九届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名赵满岐和汤华东为候选人[3] - 任期自股东大会通过起三年[3] 选举结果 - 选举赵满岐、汤华东为非职工代表监事，同意票均100%[5] 后续安排 - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 股东大会用累积投票制逐项表决[5]