证券日报网讯 12月30日，海特生物发布公告称，海特生物第九届董事会第六次会议审议通过《关于选 举独立董事的议案》《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，海特生物发布公告称，公司于2025年12月29日召开第九届董事会第六次会 议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，拟将"高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO）"予以结项，节余募集资金用于永久补 充流动资金，同时拟将募集资金投资项目"高端原料药研发中试项目"变更为"国家一类新药埃普奈明新 增适应症研究项目"，实施主体由"汉瑞药业（荆门）有限公司"变更为"武汉海特生物制药股份有限公 司"。 ...

格隆汇12月30日丨海特生物(300683.SZ)公布，第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将"高端原料药 生产基地I期项目（API&CDMO）"予以结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，同时拟将募集资 金投资项目"高端原料药研发中试项目"变更为"国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目"，实施主体 由"汉瑞药业（荆门）有限公司"变更为"武汉海特生物制药股份有限公司"。 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-052 武汉海特生物制药股份有限公司 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公 司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金，购买低风险理财产品，增 加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的自有资金购买投资期限不超过 12 个 月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度及有效期限内，资金可 以循环滚 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 60,000 万元的自有资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流 动性好的低风险理财产品。本事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议， 不构成关 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-056 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉海特生物制药股份有限公司董事会现就提名 曾俊凯先生 为 武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-058 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉海特生物制药股份有限公司董事会现就提名 施先旺先生 为 武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-053 特此公告。 武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 附件 武汉海特生物制药股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会第六次会议，审议通 过了《关于选举独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体 情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名， 董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举施先旺先生、曾俊凯先生为公司 第九届董事会独立董事（详细简历见附件），同时聘任施先旺先生为审计委员会 召集人及提名委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届 满之日止。施先旺先生、曾俊凯先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规及规范性文件的规定。 截至本公告日 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-057 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 施先旺 作为武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉海特生物制药股份有限公司董事 会提名为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-051 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司 董事会提名委员会建议，并经公司董事会审核，公司董事会提名曾俊凯先生、施 先旺先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三 年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1、选举曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九 届董事 ...

承诺书 本人曾俊凯（台湾居民来往大陆通行证：07****52）尚未取 得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司武汉海特生物 制药股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：曾俊凯 2025 年 12 月 30 日 ...