证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-043 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次 临时会议通知及变更通知已分别于 2024 年 7 月 11 日和 7 月 15 日以电子邮件方式 送达各位董事，并抄送监事会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士 召集及主持，于 2024 年 7 月 17 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南 区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 4 名，董事黄庆先生、 张铭先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等通过远程方式出席 会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总 经理丘国雄先生等现场列席会议，监事王潇玮先生、副总经理姚培女士及董事会 秘书朱宏磊先生等通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《 ...

业绩总结 - 2020 - 2023年8月，公司营业收入分别为114.40万元、38.96万元、35.26万元、9.91万元[36] - 2020 - 2023年8月，公司净利润分别为 - 57.74万元、421.48万元、375.18万元、544.85万元[36] - 湖北图强2022年度营业收入为1,063.36万元，2023年1 - 8月为896.82万元[132] - 湖北图强2022年度净利润为63.43万元，2023年1 - 8月为163.42万元[132] - 湖北建胜2022年度营业收入1993.87万元，2023年1 - 8月为1621.63万元[134] - 湖北建胜2022年度营业成本1460.81万元，2023年1 - 8月为929.34万元[134] - 湖北建胜2022年度净利润239.84万元，2023年1 - 8月为335.16万元[135] - 湖北建胜相关公司2022年度营业收入287.36万元，2023年1 - 8月为198.33万元[140] - 湖北建胜相关公司2022年度净利润72.83万元，2023年1 - 8月为101.26万元[140] - 湖北丰天2022年度营业收入为1312.94万元，2023年1 - 8月为1009.79万元[146] - 湖北丰天2022年度营业利润为288.51万元，2023年1 - 8月为466.60万元[146] - 湖北丰天2022年度净利润为278.93万元，2023年1 - 8月为444.65万元[146] 评估数据 - 评估基准日总资产账面价值为3988.48万元，评估价值为8062.35万元，增值额为4073.87万元，增值率为102.14%[17] - 评估基准日总负债账面价值为764.29万元，评估价值为764.29万元，无评估增减值[18] - 评估基准日净资产账面价值为3224.19万元，评估价值为7298.06万元，增值额为4073.87万元，增值率为126.35%[18] - 流动资产账面价值925.28万元，评估价值927.84万元，增值率0.28%[21] - 非流动资产账面价值4071.31万元，评估价值7134.51万元，增值率75.24%[21] - 固定资产账面价值1790.66万元，评估价值3534.44万元，增值率97.38%[21] - 无形资产账面价值546.43万元，评估价值0万元，增值率 - 100%[21] - 资产总计账面价值4073.87万元，评估价值8062.35万元，增值率98.00%[21] - 长期股权投资评估值为35376135.53元，评估增值17469584.38元，增值率为97.56%[151] 股权相关 - 深圳市建筑科学研究院拟处置湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权[17] - 湖北荆门城建集团将湖北建胜40%股权以1241.54万元转让给深圳市建筑科学研究院[31] - 完成变更后，湖北荆门城建、深圳建科院、湖北建胜创投持股比例分别为34%、40%、26%[32] 其他 - 评估基准日为2023年8月31日[17] - 评估报告日为2023年12月05日[4] - 备案回执生成日期为2024年05月20日[5] - 评估方法采用资产基础法、收益法[17] - 评估结论使用有效期限自评估基准日起一年有效[19] - 深圳建科院注册资本为14666.67万元人民币[23] - 湖北建胜注册资本为3103.85万元人民币，实收资本为3103.85万元人民币[24] - 湖北精兴拥有6项实用新型专利，账面值为零[44]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权[1][2][3][4] - 首次挂牌20个工作日，未产生受让方则延长，总延长不超60个工作日[5] - 信息预披露和正式挂牌时间均计划为20个工作日[13] 财务数据 - 2024年6月30日湖北建胜总资产4983.71万元，负债540.56万元，净资产4443.16万元[10] - 2024年1 - 6月湖北建胜营收2192.98万元，净利润316.57万元[10] - 2024年1 - 6月湖北建胜经营现金流净额 - 348.76万元[10] 评估与价值 - 采用资产基础法评估，湖北建胜股东全部权益评估价值为7298.06万元[12][13] - 公司所持40%股权初步确定权益价值为2919.22万元[13] 决策与影响 - 董事会、监事会表决同意转让股权[5][6] - 交易需股东大会审议及履行国资程序[3][7] - 交易完成后公司不再持有股权，合并报表范围变更[14] - 交易利于优化产权布局，预计对财务和经营有正向贡献[15][16]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-044 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 临时会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。因会议时间调 整，取得全体监事同意后于 2024 年 7 月 15 日将会议变更通知以电子邮件方式送 达各位监事。会议由监事会主席余述胜先生召集并主持，于 2024 年 7 月 17 日以 现场方式在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会 议。董事会秘书朱宏磊先生以远程方式列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限 公司 40%股权的议案 会议通过如下决议： 监事会同意在深 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月2日14:30现场召开[4] - 网络投票时间为8月2日多个时段[5] - 股权登记日为7月25日[8] 公司决策 - 拟公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权[11][29] - 公司2024年度全面预算案待审议[29]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-046 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度全面预算案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次临时会议批准，现将《公司 2024 年度全面预算案》公告如下： 编制原则、基本假设与编制范围 编制原则 1. 坚持战略导向，指引经营目标 以《公司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲领，锚定"绿色城市科技 产业集团"战略目标和发展路径，结合滚动经营计划，分解制订年度经营目标及 实施路径。 2. 坚持科创为核，培育新质生产力 在对外部市场环境、自身发展条件充分研究的基础上，公司继续深化"绿色 科技创新"+"城市场景应用"战略，以培育新质生产力为导向，保持高强度研 发投入来引领业务发展，优化资源配置，提升公司价值，推动业务向更符合竞争 发展所需的复合利润结构转变。 1. 预算期限内公司经营所处的宏观环境、行业形势、业务领域不发生巨大波 动，不出现重大不利之变化； 2. 预算期限内无重大会计政策、会计估计的变更； 3 ...

股东股份情况 - 建科投资持有公司股份8687800股，占总股本比例5.92%[3] - 建科投资持无限售股份8687800股，占比5.92%，有限售股份0股[3] 股东减持情况 - 2023年4 - 9月建科投资减持1806000股，占总股本1.23%[3] - 2023年4 - 9月建科投资减持均价16.56元[3] 未来展望 - 建科投资承诺2024年7月10日至2025年1月9日不减持[1]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次临时会议于2024年7月10日召开，9名董事全到[2] 人事任命 - 叶青当选公司第四届董事会董事长[3] 委员会调整 - 战略委员会更名并调整组成，叶青等四人组成战略及可持续发展（ESG）委员会，叶青任主任[3][5] - 谢兰军等三人组成提名委员会，谢兰军任主任[6] - 张燕平等三人组成薪酬与考核委员会，张燕平任主任[7] - 周俊祥等三人组成审计委员会，周俊祥任主任[8] - 叶青等五人组成市场与科技创新委员会，叶青任主任[9]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-037 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 6 月 25 日和 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）和《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-036）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 3 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 7 月 10 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 ...

委员会构成 - 由三至五名董事组成，独立董事不少于1人[4] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，特定情况主任委员7日内签发通知[10] - 董事会办公室会议前5日书面送达通知[11] - 二名以上委员出席方可举行，所作决议全体委员过半数通过有效[14] 职责规定 - 主要职责为研究公司战略定位、经营战略等并提建议[7] - 主任委员职责包括召集主持会议、督促检查工作等[8] 修订情况 - 2014年9月通过，2021年8月第一次修订，2024年7月第二次修订[1]