人事变动 - 2024年10月14日董事会秘书朱宏磊辞职，董事长叶青代行职责[1] - 第四届董事会第三次临时会议同意副总经理姚培兼任董事会秘书，董事长不再代行职责[2] 新董秘信息 - 姚培1971年生，1994年参加工作，有丰富任职经历[4][5] - 截至公告披露日，间接持有公司股份12.76万股，占比0.09%[6] - 与公司实控人等无关联关系，无不良记录[6][7]

人员变动 - 董事会秘书朱宏磊因个人原因辞职，另有任用[1] - 董事会启动聘任董事会秘书程序，董事长叶青代行职责[2] 董事长信息 - 叶青1967年生，有丰富任职经历，间接持股121.98万股，占比0.83%[6][7] 公告时间 - 公告发布于2024年10月14日[4]

公司概况 - 公司作为国内知名的绿色建筑和绿色城市技术服务提供商，三十年来专注于探索中国特色新型城镇化之路[1] - 公司参与和见证了中国绿色建筑的发展历程，支持绿色建筑相关法规、规划、标准、指引的更新和出台[1] - 公司积极响应国家政策关于绿色转型发展的号召，与相关政府部门、科研院所、工业企业等探索推动绿色低碳技术、超低能耗、近零碳甚至零碳等领域的发展[1] 业务发展 - 公司中标多个千万级的重大项目,包括位于雄安新区启动区的金融岛站周边一体化开发项目的方案设计总体统筹及二标段全过程设计服务,深圳市部分地铁轨道交通检测服务等[1] - 公司在深圳职教园项目中,依托跨专业管理能力、科研创新成果等优势承担"总师制 + 总体设计"服务[1] - 公司检验检测服务为公司公信技术服务的重要组成,在房屋建筑、装饰建材、空气环境等方面具备较强的技术服务能力,在轨道交通领域已形成一定的检测服务能力[1] - 公司在雄安新区深耕细作,提供综合性绿色发展解决方案,并依托既有县城改造项目发挥一定示范引领作用[2] 市场地位 - 公司被认定为粤港澳大湾区碳足迹标识认证机构[1] - 全资子公司雄安绿研检验认证有限公司入选中国建筑节能协会第一批第三方建筑光储直柔系统测评机构名录和第一批第三方零碳建筑测评机构名录[1] - 深圳市建研检测有限公司被评为深圳市龙岗区2024年创新型中小企业,雄安绿研检验认证有限公司被认定为河北省"专精特新"中小企业[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 子公司变动情况 - 常州市城建艾科绿色技术有限公司于2024年3月29日完成注销登记[5] - 公司于2023年12月30日处置原控股子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权并丧失控制权[5] - 2023年12月30日出售深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权，交易价格730万元，对净利润总额的贡献比例为0.00%[43] - 2024年3月29日常州市城建艾科绿色技术有限公司完成注销登记，对公司整体生产经营和业绩无实质影响[45] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为152,312,869.38元，上年同期为161,902,019.10元，同比减少5.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -28,436,106.33元，上年同期为 -44,731,165.18元，同比增长36.43%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 -31,488,040.04元，上年同期为 -47,901,258.79元，同比增长34.26%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -77,138,797.85元，上年同期为 -48,335,351.51元，同比减少59.59%[12] - 基本每股收益本报告期为 -0.1939元/股，上年同期为 -0.3050元/股，同比增长36.43%[12] - 稀释每股收益本报告期为 -0.1939元/股，上年同期为 -0.3050元/股，同比增长36.43%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -4.79%，上年同期为 -7.73%，上升2.94个百分点[12] - 本报告期末总资产为1,369,608,366.64元，上年度末为1,433,491,580.33元，同比减少4.46%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为574,112,358.97元，上年度末为608,415,133.30元，同比减少5.64%[12] - 非经常性损益合计金额为3,051,933.71元，其中计入当期损益的政府补助为1,770,596.14元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为58,397.26元等[15] - 2024年上半年公司营业收入1.52亿元，同比下降5.92%[22] - 公司利润总额及归属上市公司股东净利润分别亏损2693万元和2844万元，同比分别减亏43.62%和36.43%[23] - 业务开拓成本同比下降46.12%[23] - 租金成本同比下降19.62%[23] - 薪酬开支同比降低17.89%[23] - 报告期内回款1.20亿元，同比下降31.04%[24] - 营业收入1.52亿元，同比减少5.92%[30] - 营业成本1.09亿元，同比减少18.52%[30] - 销售费用1094.70万元，同比减少43.05%[30] - 管理费用2411.45万元，同比减少11.10%[30] - 财务费用808.18万元，同比增加11.95%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-7713.88万元，同比减少59.59%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为4173.93万元，同比增加517.49%[30] - 投资收益为166,427.69元，占利润总额比例0.62%；资产减值为14,475,430.20元，占比-53.75%；营业外收入为1,784,536.39元，占比6.63%；营业外支出为-42,573.06元，占比0.16%；其他收益为2,193,955.97元，占比8.15%[32] - 本报告期末货币资金100,101,285.76元，占总资产7.31%，上年末168,885,747.19元，占比11.78%，比重降4.47%；应收账款379,738,823.96元，占比27.73%，上年末359,374,979.83元，占比25.07%，比重升2.66%[33] - 本报告期末合同资产140,161,045.29元，占总资产10.23%，上年末132,629,142.80元，占比9.25%，比重升0.98%；投资性房地产561,713,192.83元，占比41.01%，上年末564,599,310.00元，占比39.39%，比重升1.62%[33] - 本报告期末短期借款290,635,635.81元，占总资产21.22%，上年末230,493,794.68元，占比16.08%，比重升5.14%；合同负债11,737,206.23元，占比0.86%，上年末9,488,459.56元，占比0.66%，比重升0.20%[33] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初0元，本期购买30,000,000.00元，出售30,000,000.00元，期末0元；其他债权投资期初50,000.00元，其他变动-50,000.00元，期末0元[34][35] - 投资性房地产期初564,599,310.00元，其他变动-2,886,117.17元，期末561,713,192.83元；上述合计期初564,649,310.00元，其他变动-2,936,117.17元，期末561,713,192.83元[35] - 货币资金年初受限余额4,987,884.69元，本期增加6,701,305.90元，减少8,058,965.57元，期末受限余额3,630,225.02元；投资性房地产年初受限余额564,599,310.00元，本期减少2,886,117.17元，期末受限余额561,713,192.83元[36] - 报告期投资额29,877,946.71元，上年同期投资额4,526,391.19元，变动幅度560.08%[37] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本0元，报告期内购入30,000,000.00元，售出30,000,000.00元，累计投资收益58,397.26元，期末金额0元[38] - 报告期内委托理财银行理财产品委托理财发生额3,000元，未到期余额0元，逾期未收回金额0元，已计提减值金额0元，已到期取得收益58,397.26元[40][41] - 公司2024年上半年末资产总计13.6960836664亿元，较期初14.3349158033亿元下降4.44%[94] - 公司2024年上半年末负债合计7.6879000619亿元，较期初7.9983109905亿元下降3.88%[95] - 公司2024年上半年末所有者权益合计6.0081836045亿元，较期初6.3366048128亿元下降5.18%[95] - 公司2024年上半年末货币资金为1.0010128576亿元，较期初1.6888574719亿元下降40.72%[93] - 公司2024年上半年末应收账款为3.7973882396亿元，较期初3.5937497983亿元增长5.67%[93] - 公司2024年上半年末投资性房地产为5.6171319283亿元，较期初5.6459931亿元下降0.51%[94] - 公司2024年上半年末短期借款为2.9063563581亿元，较期初2.3049379468亿元增长26.18%[94] - 公司2024年上半年末应付账款为1.4977837181亿元，较期初2.0454266821亿元下降26.78%[94] - 公司2024年上半年末未分配利润为2.6213400545亿元，较期初2.9643677978亿元下降11.57%[95] - 2024年上半年末资产总计12.14亿元，较期初12.52亿元下降3.1%[97] - 2024年上半年末负债合计7.31亿元，较期初7.41亿元下降1.3%[97] - 2024年上半年末所有者权益合计4.82亿元，较期初5.12亿元下降5.7%[98] - 2024年上半年营业总收入1.52亿元，较2023年上半年1.62亿元下降6%[99] - 2024年上半年营业总成本1.69亿元，较2023年上半年2.06亿元下降18.1%[99] - 2024年上半年营业利润为亏损2876.00万元，较2023年上半年亏损4875.97万元减亏41%[99] - 2024年上半年净利润为亏损2661.36万元，较2023年上半年亏损4072.53万元减亏34.6%[100] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损2843.61万元，较2023年上半年亏损4473.12万元减亏36.4%[100] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1939元，较2023年上半年 -0.3050元有所提升[100] - 2024年上半年母公司营业收入7837.75万元，较2023年上半年6664.21万元增长17.6%[100] - 2024年上半年研发费用为11,765,545.46元，较2023年上半年的10,095,683.26元有所增加[101] - 2024年上半年财务费用为6,977,801.07元，较2023年上半年的7,796,124.87元有所减少[101] - 2024年上半年净利润为-47,171,352.97元，亏损幅度大于2023年上半年的-23,222,079.80元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为127,869,745.08元，较2023年上半年的180,771,774.20元有所减少[103] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为205,008,542.93元，较2023年上半年的229,107,125.71元有所减少[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-77,138,797.85元，亏损幅度大于2023年上半年的-48,335,351.51元[103] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为37,365,857.26元，较2023年上半年的7,320.00元大幅增加[103] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为69,393,163.08元，较2023年上半年的9,770,915.79元大幅增加[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为41,739,301.91元，较2023年上半年的6,759,533.81元有所增加[104] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为96,471,060.74元，较2023年上半年的76,797,417.43元有所增加[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计7772.16万元，2023年为1.18亿元[105] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.24亿元，2023年为1.41亿元[105] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4621.23万元，2023年为 - 2299.05万元[105] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3836.45万元，2023年为0.73万元[105] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6723.45万元，2023年为802.37万元[105] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2887.00万元，2023年为 - 801.64万元[105] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.38亿元，2023年为1.59亿元[105] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.91亿元，2023年为1.52亿元[105] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4712.17万元，2023年为755.59万元[105] - 2024年半年度未分配利润减少3430.28万元，少数股东权益增加146.

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-051 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第一次定期会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次 定期会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2024 年 8 月 28 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董事张铭先生，独立董事张燕平先生、周俊 祥先生等通过远程方式出席会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰 岚女士及刘宗源先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席 会议，监事王潇玮先生，副总经理姚培女士等通过远程方式列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如 ...

会议情况 - 监事会会议应到5名监事，实到5名，4名现场1名远程出席[2] 业绩审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[3] 市场扩张和并购 - 拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易[5]

并购信息 - 公司以367.92万元收购资本集团所持绿研智库36%股权[1][2] - 交易完成后公司将持有绿研智库60%股权并成控股股东[1] - 受让方以自有资金现金支付，满足条件后5个工作日内支付30%，45个工作日内支付70%[20] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额为13326066.90元，2024年7月31日为10023437.88元[14] - 2023年度公司营业收入为6704835.84元，2024年1 - 7月为1053773.59元[14] - 2023年度公司净利润为58090.65元，2024年1 - 7月为 - 2137317.10元[14] - 2023年度绿研智库营业收入23919348807.92元，净利润3208583916.16元[11] - 2023年12月31日绿研智库资产总额129865833898.82元，负债总额75146070936.26元，净资产54719762962.56元[11] - 2023年9月30日绿研智库净资产账面价值为742.29万元，收益法评估结果为1022.00万元[16] 其他信息 - 2024年初至今公司与资本集团累计日常关联交易金额为4.86万元（含与绿研智库往来为52.49万元）[29] - 董事会同意收购议案，表决7票同意0票反对0票弃权，授权有效期至2024年11月25日[4] - 监事会认为交易符合公司利益，定价公允，表决3票赞成0票反对0票弃权[4] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，已完成国资程序及协议签署[5] - 绿研智库现有人员近20人，70%以上为硕士研究生，专家顾问团队200余人[12] - 全体独立董事对收购绿研智库36%股权暨关联交易议案发表同意意见[30]

股东大会信息 - 2024年7月18日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 8月2日下午14:30现场会议在深圳召开[4] - 现场投票时间为8月2日14:30，网络投票时间多时段[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，持股71,544,943股，占48.7806%[5] - 网络投票股东97名，持股1,460,716股，占0.9959%[5] 议案表决结果 - 转让湖北建胜40%股权议案，同意72,958,859股，占99.9359%[11] - 2024年度全面预算案，同意72,549,443股，占99.3751%[12]

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-048 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市建筑科学研究院股份有 限公司关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 25 日。 1. 现场会议召开时间 2024 年 8 月 2 日 14:30。 会议的召开方式 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-048 会议召集、召开程序的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 ...

湖北建胜工程技术咨询有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10377 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行" 湖北建胜工程技术咨询有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-45 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants l 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10377 号 湖北建胜工程技术咨询有限公司董事会: 一、 ...