活动基本信息 - 证券简称建科院，代码 300675，编号 2025 - 014 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括东北证券、疆亘资本等公司人员及多位投资者 [2] - 时间为 2025 年 4 月 2 日 15:00 - 17:00，地点在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼 [2] - 公司接待人员为董事会办公室主任朱宏磊和证券事务代表李晔霖 [2] 科研创新发展 - 国家和深圳市出台政策支持绿色转型和新技术发展，公司作为“科改示范企业”巩固科研优势，依托城市场景赋能业务 [2] - 深圳职教园项目是“科研创新引领 + 城市场景应用”战略落地示范 [2] - 牵头开展国家重点研发计划项目，编制多项标准，技术成果用于北京三里屯太古汇、广州太古里等项目 [2] - 董事长叶青受聘深圳市“十五五”规划专家委员会专家，推动技术成果服务深圳发展 [2] 经营管理 - 深化全面预算管理，向科学化、精细化、标准化发展，通过数字化管控释放额度、细化支出，聚焦战略 [2] - 市场预算精准下放、统筹管理，服务重点客户、区域和项目 [2] - 落实预算执行率与考核关联度，2024 年度扣非净利润扭亏为盈 [2] 组织机构调整 - 强化科研创新板块，新设灵动空间数字智能实验室等部门，融入社会创新生态 [2] - 场景业务、市场等板块精简提效，响应市场需求综合化趋势 [2] - 孵化板块聚焦新质增长点，提升客户服务能力 [2] - 数字化、人工智能等技术赋能，提升职能部门运营效率 [2] 交流合规情况 - 公司按相关规定与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况 [2][3]

财报披露 - 公司于2025年3月22日披露《公司2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆价值在线参与，董事兼总经理毛洪伟等出席[1] 问题征集 - 2024年度业绩说明会提前征集问题[2] - 投资者可于2025年4月11日15:00前访问指定链接或扫码进入征集页面[2] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

审计信息 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告编号为毕马威华振审字第2502391号[2][7] - 审计报告日期为2025年3月20日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入3.72亿元[7] - 2024年合并报表营业利润412,279.74元，2023年为26,362,899.20元[45] - 2024年合并报表净利润2,924,729.50元，2023年为26,751,477.87元[45] - 2024年基本每股收益0.0164元/股，2023年为0.1614元/股[48] - 2024年稀释每股收益0.0164元/股，2023年为0.1614元/股[48] 财务数据 - 2024年末货币资金2.0692351996亿元，2023年为1.7767892411亿元[24] - 2024年末应收账款3.9571595202亿元，2023年为3.6109509967亿元[24] - 2024年末应收款项融资338.272238万元，2023年为5万元[24] - 2024年末预付款项126.819325万元，2023年为173.248784万元[24] - 2024年末其他应收款437.500121万元，2023年为1238.539241万元[24] - 2024年末存货6.005115万元，2023年为6.102795万元[24] - 2024年末流动资产合计7.6675816146亿元，2023年为6.9581555951亿元[24] - 2024年末资产总计14.914716018亿元，2023年为14.4331494407亿元[24] - 2024年公司合并流动负债合计606,515,442.35元，较2023年增长11.6%[1] - 2024年公司合并非流动负债合计250,461,349.49元，较2023年下降3.2%[1] - 2024年公司合并负债合计856,976,791.84元，较2023年增长6.8%[1] - 2024年公司合并股东权益合计634,494,809.96元，较2023年下降1.0%[29] 业务情况 - 公司主要业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、EPC及项目全过程管理和公信业务[7] - 公司对部分业务按履约进度确认收入，对检测业务在提交报告时确认收入[7][9] 财务处理 - 审计将收入确认、应收账款和合同资产减值准备识别为关键审计事项[7][9][11] - 公司管理层基于预期信用损失率计量损失准备，评估涉及重大判断和估计[11] 其他 - 截止2024年12月31日，公司注册资本为14666.67万元[94] - 财务报表于2025年3月20日获董事会批准[50][57]

会议情况 - 2024年度董事会召开会议10次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度公司召开股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度独立董事召集并主持审计委员会会议8次[6] - 2024年度独立董事出席薪酬与考核委员会2次[6] - 2024年度独立董事出席独立董事专门会议2次，含召集并主持会议1次[6] 关联交易与收购 - 2024年度公司有2项达到董事会审议标准及应当披露的关联交易事项[14] - 收购雄安绿研智库有限公司股权比例为36%[14] 人员与机构 - 2024年公司会计师事务所未变更，续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[18] - 2024年公司财务负责人未变更，经董事会批准续聘[19] 报告审批 - 2024年3月18日第三届董事会审计委员会第二十三次会议同意2023年年度报告等多项报告[24] - 2024年4月19日第三届董事会审计委员会第二十四次会议同意2024年第一季度报告等事项[24] - 2024年8月18日第四届董事会审计委员会第一次会议同意2024年半年度报告及其摘要[24] 议案审批 - 2024年3月2日第三届董事会审计委员会第二十二次会议同意公司向银行申请综合授信额度议案[24] - 2024年3月18日第三届董事会独立董事第二次专门会议同意2023年度利润分配预案等议案[24] - 2024年8月18日第四届董事会独立董事第一次专门会议同意拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易议案[24]

会议情况 - 2024年董事会召开会议10次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年公司召开股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事召集并主持董事会薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2024年独立董事出席战略委员会会议2次[6] - 2024年独立董事出席提名委员会会议3次[6] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议2次，含召集并主持会议1次[6] - 2024年市场与科技创新委员会未召开会议[6] - 2024年战略及可持续发展委员会更名后未召开会议[6] 独立董事情况 - 独立董事2020年11月起任公司独立董事，2024年7月连任[1] - 独立董事经自查符合相关规定对独立董事的独立性要求[2][3] - 独立董事张燕平2024年度恪尽职守，符合独立董事独立性要求[26] 关联交易与决策 - 2024年度公司有2项达到董事会审议标准及应披露的关联交易事项，含收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易[14] - 2024年8月18日第四届董事会独立董事第一次专门会议对拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的议案发表同意意见[23] 其他事项 - 2024年度公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[17] - 2024年度公司财务负责人未变更，经董事会批准续聘[18] - 2024年度公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺等多种情形[18]

会议情况 - 2024年度董事会召开会议10次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度公司召开股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度独立董事召集及主持提名委员会会议2次[6] - 2024年度独立董事出席审计委员会会议8次[6] - 2024年度独立董事出席独立董事专门会议2次[6] - 2024年度独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次[6] 关联交易 - 2024年度公司有2项达到董事会审议标准及应披露的关联交易事项[14] - 公司收购雄安绿研智库有限公司36%股权构成关联交易[14] 人员与机构 - 2024年度公司未变更会计师事务所，续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度公司未变更财务负责人，经董事会批准续聘[19] 会议决议 - 2024年2月3日第三届董事会审计委员会第二十二次会议同意公司向银行申请综合授信额度议案[23] - 2024年3月18日第三届董事会审计委员会第二十三次会议同意《公司2023年年度报告》等多项报告[23] - 2024年8月18日第四届董事会独立董事第一次专门会议同意公司拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的议案[23] - 2024年10月15日第四届董事会提名委员会第一次会议同意公司聘任董事会秘书的议案[24] - 2024年12月2日第四届董事会提名委员会第二次会议同意公司续聘高级管理人员的议案[24] 独立董事情况 - 独立董事谢兰军2024年度恪尽职守，符合独立性要求[26] - 独立董事审阅2023年年度报告等定期报告及相关财务、内控报告，认为公司内部控制运行总体良好[16] - 2024年度独立董事对公司及内部董事等工作完成情况评分，考核及薪酬事项经董事会审议批准[15]

审计情况 - 毕马威华振于2025年3月20日对建科院集团2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度控股股东等无占用非经营性资金情况[8] 关联往来 - 与深资运集团应收、其他应付往来累计发生额8600元、3679200元，均已偿还[10] - 与柳鑫实业合同资产往来累计发生额145875元，期末余额145875元[10] - 与振业集团应收期末余额1558296元[10] - 与深创投合同资产期末余额142450元[10] - 与万科应收期末余额1758798.16元[10] - 其他关联资金往来期末余额6530031.54元[10] 报表审批 - 汇总表于2025年3月20日获董事会批准[11]

公司信息 - 公司为建科院，证券代码300675[1] 独立董事情况 - 张燕平、谢兰军、周俊祥为独立董事[1] - 2024年度独立董事开展独立性自查，结论为不存在影响独立性情形[1] - 董事会对自查结论无异议[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月22日[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入37,224.41万元，同比下降11.83%[1][9] - 2024年归属于上市公司股东净利润240.14万元，同比下降89.86%[1] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润57.09万元，扭亏为盈，同比增长101.99%[1] 财务状况 - 2024年资产总额149,147.16万元，同比增加3.34%[1][4] - 2024年负债总额85,697.68万元，同比增加6.82%[4] 成本与费用 - 2024年营业成本23,314.85万元，同比下降23.21%[9] - 2024年销售费用2,344.48万元，同比减少30.16%[12] - 2024年研发费用3,749.17万元，同比减少8.82%[12] 收益情况 - 2024年确认其他收益582.54万元，公允价值变动收益 -282.36万元[14] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额111.33万元，同比减少1,340.27万元，变动幅度-92.33%[15] - 2024年度投资活动现金流量净额-4,432.33万元，同比减少1,994.53万元，变动幅度-81.82%[15] - 2024年度筹资活动现金流量净额7,527.67万元，同比增加2,713.74万元，变动幅度56.37%[15] - 2024年度现金及现金等价物净增加额3,206.67万元，同比减少621.06万元，变动幅度-16.23%[15]