证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-041 | 序号 | 修订前条款（删除线为修订前内容） | 修订后条款（下划线为修订后内容） | | --- | --- | --- | | | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | 1 | 董事会战略委员会议事规则》 | 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会 | | | | 议事规则》 | | | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 | 份有限公司（以下简称公司）企业战略的 | | | 的发展需要，保证公司发展规划和战略决 | 发展需要，保证公司发展规划和战略决策 | | | 策的科学性，增强公司的可持续发展能 | 的科学性，增强公司的可持续发展能力， | | | 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 | | | 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 | 共和国证券法》等法律、行政法规、部门 | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 规章和规范性 ...

换届情况 - 2024年7月2日公司选举产生2位职工代表监事[2] - 2024年7月10日公司选举产生9位第四届董事会董事和3位非职工代表监事[2] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[2] - 第四届监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成[6] - 换届后陈泽广、孙慧荣不再担任董事，肖显锋、李萱不再担任监事[7] 人员持股 - 陈泽广间接持股38.48万股，占比0.26%[8] - 叶青间接持股121.98万股，占比0.83%[13] - 毛洪伟间接持股27.81万股，占比0.19%[15] - 郭顺智间接持股1.92万股，占比0.013%[33][34] - 兰岚直接持股200股[35] - 刘宗源间接持股8.17万股，占比0.06%[38][39] 人员任职 - 黄庆自2018年1月起任董事[16] - 张峰自2020年11月起任董事，2022年4月起任工会主席[18] - 张铭自2024年7月起任董事[19] - 邵晓东自2022年11月起任董事、财务负责人[20] - 张燕平2020年11月起任独立董事[22] - 谢兰军2020年11月起任独立董事[25] - 周俊祥2020年11月起任独立董事[27] - 余述胜于2024年7月起任监事会主席[30] - 王潇玮2021年11月起任监事[31] - 郭顺智2024年1月起任共享服务中心负责人，7月起任监事[33] - 刘宗源于2021年8月起任纪委委员[38]

股东大会信息 - 2024年6月25日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 7月8日刊登提示性公告[4] - 7月10日下午14:30现场会议在深圳召开[4] 股东情况 - 现场出席股东及代理人2名，持股71,544,943股，占比48.7806%[5] - 网络投票股东1名，持股5,773,149股，占比3.9362%[5] 表决结果 - 选举议案同意票数71,544,944股，占出席股份92.5333%[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 会议相关 - 召集人为公司董事会[9] - 采取现场和网络投票结合方式[4][11] - 审议通过董事会、监事会换届等议案[11] - 律师认为会议合法有效[24]

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）全体监事一致提议， 推举余述胜先生召集和主持公司第四届监事会第一次临时会议。本次会议于 2024 年 7 月 10 日公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，以现场方式在深圳市福田 区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-039 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 监事会 2024 年 7 月 10 日 1 备查文件 《公司第四届监事会第一次临时会议决议》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案 监事会认为余述胜先生符合公司第四届监事会主席履行职责所必须的任职 资格和能力，现就选举余述胜 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月10日14:30现场召开，网络投票7月10日09:15 - 15:00[5][6][7] - 股权登记日为2024年7月3日[9] - 会议地点在深圳福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室[11] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选3人[12][13][36] 登记信息 - 可7月4日09:30 - 11:30和14:00 - 17:00通过现场、信函或传真登记，地点在深圳福田区梅坳三路29号建科大楼九楼[15][17][18] 投票信息 - 投票代码350675，简称为建科投票[28] - 深交所交易系统投票7月10日09:15—09:25、09:30—11:30、13:00—15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票7月10日09:15—15:00[31]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-035 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届职工代表大会 于 2024 年 7 月 2 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五楼报告厅召开 2024 年第一次全体会议，选举由公司工会委员会提名的兰岚女士、刘宗源先生为公司 四届监事会职工代表监事，并将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。 本次职工代表监事换届选举不涉及人员离任，兰岚女士和刘宗源先生均为公 司第三届监事会职工代表监事，在公司第四届监事会就任前将继续履行职责；他 们的简历详见附件。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 2 日 1 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-035 附件 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会职工代表监事的简历 兰岚女士 兰岚，女，1986 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周俊祥作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名周俊祥为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合持股、任职、经验、资格等多项条件[4][5][7] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[7]

董事会提名 - 公司董事会提名谢兰军为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人非会计专业人士[4] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良情形[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[7]

董事会提名 - 建科院董事会提名张燕平为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[7] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[8] 声明日期 - 提名人发表声明与承诺日期为2024年6月24日[9]