关于调整公司治理结构并修改公司章程、 修订及制定公司治理相关制度的公告 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-077 湖南国科微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修改 公司章程的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、调整公司治理结构并修改公司章程 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水 平，公司拟调整治理结构，不再设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事 会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应 废止。 根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况 ...