会议信息 - 现场会议于2024年11月18日14:55召开[3] - 网络投票时间为2024年11月18日9:15至15:00[3] - 会议召开地点为长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号公司办公楼会议室[3] 股东情况 - 参加股东大会股东（或授权代表）120人，代表股份83,734,921股，占总股本38.5625%，占表决权股份总数38.7650%[4] - 现场会议股东（或授权代表）3人，代表股份66,796,122股，占表决权股份总数30.9232%[4] - 网络投票股东117人，代表股份16,938,799股，占表决权股份总数7.8418％[5] - 中小股东116人，代表股份870,381股，占表决权股份总数0.4029％[5] 选举结果 - 选举向平为非独立董事，同意83,569,841股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数99.8029%[6] - 选举荆继武为独立董事，同意83,599,254股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数99.8380%[9] - 选举彭雪妮为非职工监事，同意83,599,199股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数99.8379%[12]

公司治理 - 公司于2024年11月18日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[1] - 第四届董监高任期自2024年11月18日至2027年11月17日[3] - 向平任第四届董事会董事长、总经理[1][9] - 叶婷任第四届监事会主席[1] - 黄然任董事会秘书，叶展任证券事务代表[1][2] - 周崇远换届后不再担任公司董事及相关委员会委员职务[6] - 叶文达换届后不再担任公司非职工代表监事职务[6] 股权结构 - 向平直接持股约占总股本3.81%，间接持股约占17.98%和3.61%[9] - 周士兵直接持股约占总股本0.08%，间接持股约占0.64%[12] - 徐泽兵直接持股约占总股本0.09%，间接持股约占0.49%[13] - 黄露华间接持股约占公司当前总股本的0.0053%[23] - 龚静直接持股约占公司当前总股本的0.09%，间接持股约占0.43%[25] - 黄然直接持股约占公司当前总股本的0.08%，间接持股约占0.04%[26]

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-070 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举叶婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 湖南国科微电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年11月18日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中叶婷女士、彭雪妮女士以通讯表决 方式出席。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列 席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效 ...

会议信息 - 2024年11月18日14:55召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 3名现场股东持有66,796,122股，占比30.9232%[7] - 117名网络投票股东持有16,938,799股，占比7.8418%[9] - 116名网络投票中小股东持有870,381股，占比0.4029％[9] 议案表决情况 - 董事会换届选举各子议案同意率超99.79%[13][14][15] - 彭雪妮、黄露华当选非职工监事，同意率分别为99.8379%、99.8061%[16] 会议结果 - 股东大会表决程序及结果合法有效[17] - 第二次临时股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[18]

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-069 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中孟庆一先生、荆继武先生、何 红渠先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议 案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事表决，同意选举向平先生担任公司第四届董事会董事长 ...

减持情况 - 2023年7月12日至10月10日减持2,008,935股，占0.9247%[2] - 2024年11月12日减持587,000股，占0.2703%[2] - 合计减持2,595,935股，持股降1.1912%[3] 持股比例 - 变动前持股18,664,353股，占8.5912%[4] - 变动后持股16,068,418股，占7.4000%[4] 减持计划 - 2023年3月17日计划6个月内减持不超2%[6] - 2024年10月18日计划3个月内减持不超3%[7] - 本次减持与计划一致，未实施完毕[7]

回购方案 - 2024年2月4日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格上限93元/股[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购1134182股，占总股本0.5223%[3] - 最高成交价58.57元/股，最低成交价42.09元/股[3] - 成交总金额56719528.06元（不含交易费用）[3]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 公司经营分析 - 公司营业收入承压,但毛利率和净利率环比有所改善 [2] - 公司持续加大研发投入,在超高清智能显示和智慧视觉领域持续拓展新产品 [3] 盈利预测和估值 - 预计2024-2026年公司净利润分别为1.05亿元、1.76亿元和2.65亿元,对应EPS为0.48元、0.81元和1.22元 [3] 分类总结 公司基本情况 - 2024年前三季度公司实现营收12.02亿元,同比下滑62.32%;实现归母净利润0.70亿元,同比下滑10.47% [2] - 单三季度公司实现营收3.51亿元,同比下滑45.91%;实现归母净利润0.43亿元,同比增长450.14% [2] 经营分析 - 公司缩减部分低毛利产品销售导致营收下滑,但产品结构变化带动毛利率和净利率环比改善 [2] - 公司持续加大研发投入,在超高清智能显示和智慧视觉领域推出多款新产品 [3] 财务数据 - 预计2024-2026年公司营收分别为18.27亿元、23.10亿元和30.62亿元,归母净利润分别为1.05亿元、1.76亿元和2.65亿元 [5] - 2024年公司毛利率为21.1%,净利率为5.7% [5]

董事会换届 - 公司第四届董事会设董事7名，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 董事候选人将提交2024年第二次临时股东大会选举，任期三年[4] - 2024年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议换届议案[2] 股权情况 - 向平直接持股约3.81%，间接持股约17.98%和3.61%[9] - 周士兵直接持股约0.08%，间接持股约0.64%[12] - 徐泽兵直接持股约0.09%，间接持股约0.49%[13] 其他信息 - 孟庆一、荆继武、郑鹏程、何红渠截至公告日未持股[10][16][18][19] - 独立董事候选人需深交所备案无异议后提交审议[3] - 董事选举采取累积投票制，分开表决[4]

人员提名 - 何红渠被提名为国科微电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[12] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12] - 授权公司董事会秘书报送信息，承担责任[12]