董事会提名 - 公司董事会提名郑鹏程为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

独立董事提名 - 郑鹏程被提名为国科微电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 授权报送信息，承担法律责任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名荆继武为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

担保信息 - 公司为山东岱微、杭州国科微应付账款分别承担不超1.5亿元全额担保，有效期2年，保证期3年[3][7] - 2024年10月28日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[3][9] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度40500万元，占2023年度经审计净资产9.83%[10] - 截至公告披露日，公司实际担保余额1395.65万元，占2023年度经审计净资产0.34%[10] 子公司情况 - 山东岱微成立于2020年12月14日，注册资本1000万元，公司持股100%[4][5] - 截至2024年9月30日，山东岱微总资产190014.29万元，负债153425.82万元，净资产36588.47万元[5] - 2024年前三季度，山东岱微营收85784.70万元，利润总额20289.74万元，归母净利润20084.71万元[5] - 杭州国科微成立于2023年5月31日，注册资本20000万元，公司持股100%[5][6] - 截至2024年9月30日，杭州国科微总资产187797.43万元，负债164252.31万元，净资产23545.12万元[6] - 2024年前三季度，杭州国科微营收79979.64万元，利润总额 - 929.20万元，归母净利润2005.83万元[6]

股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会于11月18日召开[2] - 现场会议14:55开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为11月13日[3] 审议议案 - 董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人[5] - 监事会换届选非职工监事2人[5] 投票规则 - 提案用累积投票制，选举票数=股份数×应选人数[6] - 登记时间为11月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 投票代码为"350672"，简称为"国科投票"[14]

董事会提名 - 公司董事会提名何红渠为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年10月28日通讯表决召开[2] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票同意[2][3] 换届选举 - 公司拟监事会换届，第四届设3名监事，含1名职工监事[4] - 第三届监事会提名黄露华，股东提名彭雪妮为非职工监事候选人[4][6] - 《关于公司监事会换届选举的议案》待股东大会审议[6] - 换届采用累积投票制对候选人逐项表决[6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3.51亿元，同比减少45.91%；年初至报告期末为12.02亿元，同比减少62.32%[2] - 营业收入年初至报告期末同比减少62.32%，因缩减低毛利产品销售[5] - 营业总收入为12.02亿元，上期为31.90亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4318.41万元，同比增长450.14%；年初至报告期末为7002.14万元，同比减少10.47%[2] - 公司2024年第三季度净利润为66,364,855.61元，上年同期为78,134,580.00元[17] - 归属于母公司股东的净利润为70,021,437.83元，上年同期为78,209,861.06元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 -1.88亿元，同比减少208.58%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比减少208.58%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -187,724,236.71元，上年同期为 -60,835,763.30元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -671,052,788.99元，上年同期为 -354,662,479.51元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为782,909,571.32元，上年同期为422,356,208.47元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,572,631,099.32元，上年同期为1,403,900,585.36元[19] - 取得借款收到的现金为2,343,600,000.00元，上年同期为1,534,000,100.00元[20] - 偿还债务支付的现金为1,151,600,000.00元，上年同期为1,009,100,000.00元[20] - 期末现金及现金等价物余额为775,266,877.88元，上年同期为404,642,803.15元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产77.60亿元，较上年度末增长5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益40.74亿元，较上年度末减少1.12%[2] - 应收票据本报告期末7.57万元，较上年度末减少99.84%，因应收票据到期已结算[5] - 预付款项本报告期末1.61亿元，较上年度末减少65.72%，因往期预付货款交付且本期预付减少[5] - 短期借款本报告期末19.43亿元，较上年度末增长185.50%，因本期银行贷款增加[5] - 期末货币资金为1,014,241,014.25元，期初为1,003,789,157.38元[13] - 期末交易性金融资产为377,478,980.89元，期初为507,536,986.21元[13] - 期末应收票据为75,660.00元，期初为48,726,478.93元[13] - 期末应收账款为532,092,752.20元，期初为554,259,384.83元[13] - 期末存货为1,282,775,334.80元，期初为1,062,822,536.96元[13] - 期末流动资产合计为3,550,991,770.31元，期初为3,761,823,415.59元[13] - 资产总计为77.60亿元，较上期73.40亿元有所增长[14] - 流动负债合计为32.72亿元，上期为28.27亿元[14] - 非流动负债合计为4.34亿元，上期为4.09亿元[14] - 负债合计为37.06亿元，上期为32.36亿元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为40.74亿元，上期为41.20亿元[15] - 少数股东权益为 -1971.40万元，上期为 -1633.02万元[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计612.20万元；年初至报告期期末为2505.00万元[3] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 报告期末普通股股东总数为38,490名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [6] - 基本每股收益为0.3224元，上年同期为0.36元[17] 股东信息 - 湖南国科控股有限公司持股比例17.98%，持股数量39,035,306股，质押3,397,900股 [6] - 长沙芯途投资管理有限公司持股比例8.98%，持股数量19,491,864股 [6] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例7.67%，持股数量16,655,418股 [6] - 向平持股比例3.81%，持股数量8,268,952股，其中限售股6,201,714股 [6] - 王春江持股比例1.80%，持股数量3,898,700股，普通证券账户持有2,613,900股，信用账户持有1,284,800股 [6][7] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,836,965股，占比0.85%，期初转融通出借277,200股，占比0.13%，期末持股2,335,765股，占比1.08% [8] - 湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平100%持股公司，长沙芯途投资管理有限公司为向平的一致行动人 [7] - 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿世红利17号私募证券投资基金通过信用账户持有2,392,200股；7号私募证券投资基金普通证券账户持有383,000股，信用账户持有1,181,347股，合计1,564,347股 [7] 限售股解锁信息 - 徐泽兵、龚静各解锁151,788.00股股权激励限售股及高管锁定股，黄然解锁131,388.00股，周士兵解锁128,113.00股[10] - 周、余、胡、舒、魏等分别解锁12,480.00股、10,720.00股、10,480.00股、8,940.00股、8,480.00股股权激励限售股，其他限售股东解锁224,920.00股[10] 股份回购信息 - 2024年公司计划使用5000万元至1亿元自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[11] - 截至2024年9月30日，公司累计回购1,134,182股，占总股本0.5223%，成交总金额56,719,528.06元[12] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业总成本为14.12亿元，上期为33.37亿元[16] - 研发费用为3.77亿元，上期为3.68亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益为1.69亿元，上期为1.38亿元[16]

会议相关 - 第三届董事会二十一次会议2024年10月28日通讯表决召开[2] - 拟于2024年11月18日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 第二次临时股东大会审议董监事会换届议案[8] 人事提名 - 提名向平等4人为第四届非独立董事候选人[4] - 提名荆继武等3人为第四届独立董事候选人[6] 担保事项 - 为子公司山东岱微和杭州国科微分别承担不超1.5亿全额担保[7]

独立董事提名 - 荆继武被提名为国科微电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 履职遵守规定，确保有时间精力[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[12]