业绩相关 - 2024年度财务报告能真实反映公司财务状况和经营成果[6] - 2024年度关联交易公平合理，无显失公允情形[7] 市场扩张和并购 - 2024年4月3日会议审议收购北京安联通科技有限公司100%股权的议案[4] 合规情况 - 2024年度控股股东等无违规占用公司资金情况[10] - 2024年度公司无违规担保及为关联方担保情形[10] - 2024年度未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[12] - 2024年度公司未因内幕信息管理受监管部门查处和整改[12] 未来展望 - 2025年公司监事会将遵照相关规定履行职责[13] - 2025年公司监事会将监督公司规范化运作[13] - 2025年公司监事会将改善公司法人治理结构[13] - 2025年公司监事会将维护全体股东特别是中小股东合法权益[13] - 2025年公司监事会将促进公司稳健发展[13]

审计机构相关 - 公司2025年3月27日同意续聘天健为2025年度财务、内控审计机构，待股东大会审议[1] 天健人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1][2] 天健业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1][2] - 承担707家上市公司2024年年报审计，收费7.20亿元[1][3] - 对公司同行业上市公司审计客户544家[2][3] 天健风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 天健合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[6] - 项目合伙人弋守川等近三年无因执业受刑事处罚情形[8] - 天健及相关人员无影响独立性情形[10]

关联交易金额 - 2025年与厦门弘益进租赁厂房预计500万元，已发生39.7万元，上年度229.69万元[3] - 2024年向厦门弘益进租赁厂房实际229.69万元，预计500万元，差异-54.06%[6] - 2024年弘信创业为公司担保实际59000万元，预计100000万元，差异-41.00%[6] - 2024年向厦门国贸支付高管工资实际62万元，预计100万元，差异100.00%[6] - 2024年向厦门国贸采购原材料实际60000万元，预计60000万元，差异100.00%[6] - 2024年与厦门国贸融资租赁实际29334.76万元，预计29334.76万元，差异0.00%[6] - 2024年李强为公司担保两笔实际分别为124027.98万元、33130.17万元，预计180000万元、60000万元，差异-31.10%、-44.78%[6] 关联方情况 - 厦门弘益进注册资本20000万元[8] - 2024年9月30日厦门弘益进资产总额10181.53万元，净资产4245.10万元；1 - 9月营收439.59万元，净利润-339.38万元[10] - 公司控股股东弘信创业间接持有厦门弘益进100%股份[11] 交易相关意见 - 关联交易因日常经营所需，价格参照市场公允定价[13] - 2025年日常关联交易预计保障公司生产经营[14] - 关联交易定价公允，对公司财务和经营无重大影响[14] - 独立董事认为2025年度日常关联交易符合业务发展需要，定价公允，同意提交董事会审议[16] - 监事会认为2025年度日常关联交易符合法规，价格公允，维护股东权益，一致同意[17][18]

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年3月27日[2]

股份与资本 - 公司拟1元回购5804300股补偿股份[1] - 注册资本将由488360056元减至482555756元[1] - 股份总数将由488360056股减至482555756股[1] 经营调整 - 经营宗旨变更为融合柔性电子与绿色算力等[2] - 经营范围新增电芯连接等多项业务[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为48255.5756万元[4] - 《公司章程》修订后股份总数为48255.5756万股[4] 后续安排 - 事项需股东大会审议通过方可执行[5] - 董事会提请授权办理工商变更备案登记[5]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于2025年4月9日前进行会前提问[2] - 投资者可通过指定链接或微信小程序码参与[2] - 业绩说明会召开后可通过价值在线查看情况及内容[3] 出席人员 - 出席人员有董事长兼总经理李强等[1]

会计政策变更 - 2025年3月27日审议通过会计政策变更议案[2][7] - 按《企业会计准则解释第17号》《18号》要求执行[6] - 变更不影响财务、经营和现金流[8] - 无需提交股东大会审议[7]

市场扩张和并购 - 公司2021年以3.9亿元收购华扬电子100%股权[1] 业绩总结 - 2021 - 2024年华扬电子累计实现净利润13453.97万元，与承诺金额差异2946.03万元[14] - 2021 - 2024年业绩承诺完成进度分别为26.57%、48.12%、64.87%、82.04%[14] - 2021 - 2024年归母净利润分别为4358万元、3533.19万元、2746.77万元、2816.01万元[14] - 截至2024年12月31日，标的公司股东全部权益评估值为44700.00万元[17] 其他新策略 - 业绩承诺期届满，华扬电子未达标，承诺方需补偿[2] - 业绩补偿方案构成关联交易，需股东大会审议[3] - 业绩补偿金额=（累计承诺净利润数－累计实现净利润数）÷累计承诺净利润数×3.9亿元[8] - 应补偿股份数量为①和②孰低，①=补偿金额÷12.07元/股，②=本次交易取得的股份数量[8] - 应补偿现金金额=补偿金额－应当补偿股份数量×12.07元/股[8] - 公司拟1元回购承诺方应补偿股份数5804300股[17] - 总计业绩补偿金额为7005.79万元[17] - 巫少峰等承诺方需补偿金额及股份数明确[18]

关联资金往来数据 - 弘益进精密技术2024年期初期末往来资金余额均为58.09[12] - 键弘系统集成2024年期初余额307.12，期末606.12[12] - 遂弘人工智能2024年期初占用余额3601.09，期末919.77[12] - 海燧弘华创2024年期初余额40.00，期末4322.10[13] - 华海通(厦门)2024年期初余额27.14，期末11.28[13] - 京运联系统集成2024年期末余额8564.82[13] - 所有关联方2024年期初余额总计708.32，期末8625.00[13] 审计相关 - 审计公司对弘信电子2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[8] - 天健会计师事务所备案工作完备[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月21日15:00召开[1][2] - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][23][24] - 股权登记日为2025年4月16日[5] - 会议地点为厦门市翔安区翔海路19号公司1楼4F会议室[8] 审议事项 - 审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等10项议案[10] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，信函或传真须18:00前送达[13] - 登记地点为厦门翔安火炬高新区翔海路19号弘信电子董事会办公室[14] 投票代码 - 普通股投票代码为"350657"，投票简称为"弘信投票"[21]