监事会相关 - 公司第三届监事会2025年3月27日届满[2] - 公司2025年3月3日召开职工代表大会[2] - 选举张月萍为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 人员信息 - 张月萍1979年出生，2004年3月加入公司任计划物流课长[5] - 截至公告披露日，张月萍未持股[5]

公司治理 - 2025年3月3日完成董事会、监事会换届选举及人员聘任[3] - 第四届董事会9名董事、监事会3名监事，任期三年[3][6] - 聘任胡建康为总经理，袁峥为副总经理、董事会秘书[8] 人员变动 - 第三届董事会董事李虎林、薛利新、程小敏离任[10] 股份情况 - 李虎林持股52185216股，占比4.93%[10] - 薛利新持股3653505股，占比0.34%[10] - 程小敏持股430326股，占比0.04%[10] 组织架构 - 董事会设四个专门委员会，独立董事占半数以上[5] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[7]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年2月14日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2025年3月3日14:30召开，网络投票时间为2025年3月3日[4][5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共207人，代表股份242,219,072股，占比22.8604%[6] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份240,171,807股，占比22.6672%[6] - 通过网络投票股东196人，代表股份2,047,265股，占比0.1932%[6] 议案审议 - 股东大会审议3项议案均获通过[9][11] 提名选举 - 提名李勍等人为董事、监事候选人，均高票获同意[11][14][30][33][36][39][42] - 周庆丰、李明当选独立董事，潘鉴、林萍娟当选非职工代表监事[35][38][41]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人207人，代表股份242,219,072股，占比22.8604%[5] - 现场出席11人，代表股份240,171,807股，占比22.6672%[5] - 网络投票196人，代表股份2,047,265股，占比0.1932%[5] 提名表决情况 - 提名李勍等6人，同意股数占出席会议股东表决权股份总数超99.48%[6][9][24][27][34][37] 决议情况 - 股东大会召集和召开合规，决议合法有效[41]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年3月3日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举潘鉴先生为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 潘鉴先生1964年生，大专学历，持股4784024股，占比0.45%[8]

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。公司第四届 董事会全体董事推举李勍先生负责召集并主持本次会议，会议应出席董事 9人， 实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举李勍先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简 历详见附件） 一、 董事会会议召开情况 根据《公司法》、 ...

债券发行 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转换公司债券，发行总额52300万元[4] - 可转换公司债券募集资金净额为514703811.51元[5] 转股价格调整 - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股，后多次调整，2025年当期为16.74元/股[6][3] 股票发行 - 公司向特定对象发行61,643,835股人民币普通股（A股），于2024年4月22日在深交所上市[14] 权益分派 - 公司以1,057,650,362股为基数进行2023年年度权益分派，现金分红总额29,614,210.14元（含税）[16] 转股价格修正 - 自2025年2月16日起预计触发转股价格向下修正条件，公司将决定是否修正并披露[3][20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权[3] 进展情况 - 2024年11月17日审议通过重组议案，18日披露预案[2][4] - 2024 - 2025年多次披露进展公告[4] - 截至2025年2月17日，相关工作持续推进[5] 重组性质与程序 - 预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 尚需董事会、股东大会等多程序审核[6]

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会现就提名周庆丰为晶瑞电子材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提 ...

如否，请详细说明：______________________________ 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李明作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会提名为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...