是 □ 否 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会现就提名李晓强为晶瑞电子材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

| 公告编号：2025-015 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排， 公司董事会决定提前进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章 程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会四十八次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名推荐， ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过 后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行监事义务和职责。 1 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 监事会 晶瑞电子材料股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排， 公司监事会决定提前进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市 ...

独立董事提名 - 周庆丰被提名为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，确保有精力作独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李晓强作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会提名为晶瑞电 子材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶瑞电子材料股份有限公司董事会现就提名李明为晶瑞电子材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年3月3日召开，现场14:30开始[2][3] - 股权登记日为2025年2月25日[6] - 会议预计会期半天，与会股东费用自理[20] 审议议案 - 董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人[10][11][31] - 监事会换届选举非职工代表监事2人[12][31] 投票信息 - 议案1 - 3采用累积投票表决，对中小投资者单独计票披露[10][11][12] - 网络投票代码350655，简称晶瑞投票[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间为3月3日9:15 - 15:00[26][28] 登记信息 - 现场会议登记方式有现场、信函或传真（需电话确认）[13][16] - 登记时间为2月27日9:30 - 11:30，13:00 - 16:00[17] - 登记地点为苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号[17] 备查文件 - 第三届董事会第四十八次会议决议和第三届监事会第三十六次会议决议[22]

| 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 证券代码：300655 | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案逐项表决结果如下： （1）提名潘鉴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名林萍娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十六次会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话及 电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应 参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十八次 会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025年 3月 27日届满，为进一步提升公司 的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。 根据有关法 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人736人，代表股份238,201,731股，占比22.4813%[5] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份228,502,669股，占比21.5659%[5] - 通过网络投票股东726人，代表股份9,699,062股，占比0.9154%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度预计的议案》同意18,135,428股，占比90.0302%[6] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意235,193,710股，占比98.7372%[8] - 《关于公司及子公司2025年度担保额度的议案》同意235,300,702股，占比98.7821%[10] - 《关于申请综合授信额度并担保的议案》同意235,900,144股，占比99.0338%[11] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度预计的议案》中小股东同意7,735,511股，占比79.3890%[6] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》中小股东同意6,735,783股，占比69.1289%[9] - 《关于公司及子公司2025年度担保额度的议案》中小股东同意6,842,775股，占比70.2269%[10]