公司业务布局 - 公司控股子公司聚隆复材专注于先进复合材料应用的研发与生产制造[2] - 聚隆复材主要业务为碳纤维复材结构件及零部件与整机装配[2] - 目前产品主要应用于无人机领域[2] 投资者关注方向 - 投资者询问公司产品是否应用于商业航天领域[2] - 公司回应未提及商业航天领域的具体应用[2]

公司PEEK材料产能与业务情况 - 公司拥有年产900吨PEEK材料的能力 但改性PEEK材料年产量规模相对较小[2] - PEEK材料具备吸波 透波 低介电 低翘曲变形 高尺寸稳定性 可金属化等性能[2] - 材料已应用于航空航天及特殊通讯领域 并为部分客户提供批量精密制件[2] 产品定位与市场策略 - 公司研发的树脂基功能化材料包括PEEK和PPS等类型[2] - 业务主要聚焦于高端定制化需求领域[2]

公司治理变动 - 南京聚隆于2025年9月5日召开第三次临时股东会并审议通过增补董事议案 [1] - 同意增补张龙为公司第六届董事会非独立董事 [1]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第十七次会议审议通过限制性股票激励计划相关议案 [2] - 调整2025年第二期限制性股票激励计划授予价格 [2] - 向2025年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 [2]

公司治理动态 - 南京聚隆于9月5日晚间通过2025年第三次临时股东会审议《关于增补公司董事的议案》[2]

核心观点 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行审核 确认激励对象资格合法有效且授予条件已成就 同意以12.96元/股向10名激励对象授予63.50万股限制性股票 [1][2] 激励对象范围 - 激励对象包括公司其他管理人员和核心骨干 共10名 [2] - 明确排除独立董事 外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女 [2] - 所有激励对象均不涉及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的六类情形 [1] 授予方案细节 - 授予价格为12.96元/股 [2] - 授予数量为63.50万股第二类限制性股票 [2] - 首次授予日确定为2025年9月5日 [2] 合规性声明 - 激励对象资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求 [1][2] - 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形 [2]

公司股权激励计划调整及授予批准 - 公司2025年第二期限制性股票激励计划调整及首次授予事项已获得第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过 [4][5][6] - 激励对象名单于2025年7月2日至11日进行内部公示且未收到异议 [5] - 董事会于2025年9月5日通过调整授予价格及首次授予的议案 [6] 授予价格调整 - 因公司实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金红利2.5元），授予价格由13.21元/股调整为12.96元/股 [7][8] - 调整方法依据激励计划草案规定公式P＝P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [8] - 调整后价格仍满足大于1的要求且符合公司章程及监管规定 [8] 首次授予具体安排 - 授予日确定为2025年9月5日，为股东大会审议通过后60日内且为交易日 [10] - 授予对象共10名，授予股票数量为63.5万股，授予价格为12.96元/股 [10] - 授予条件满足未出现财务报告否定意见、内部控制缺陷、违规分配利润等法定排除情形 [8][9] 法律合规性结论 - 本次调整及授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及激励计划草案规定 [6][8][11] - 授予对象未存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规行为 [9]

股权激励计划概述 - 公司实施2025年第二期限制性股票激励计划 采用第二类限制性股票作为激励工具 [1] - 首次授予日为2025年9月5日 向10名激励对象授予63.50万股限制性股票 授予价格为12.96元/股 [1][14] - 标的股票来源为二级市场回购或定向发行的A股普通股 [1][13] 激励对象分配情况 - 激励对象包括公司高级管理人员和其他核心骨干共10人 [2][13] - 副总裁王岩获授30万股 占比38.22% 其他9名管理人员和核心骨干获授33.50万股 占比42.68% [2][13] - 预留部分限制性股票15万股 占比19.11% 总授予量78.50万股 占公司总股本0.71% [2][13] 归属安排时间表 - 计划有效期最长不超过60个月 分三个归属期实施 [4] - 首次授予股票分三期归属：首个归属期为授予后12-24个月 第二个为24-36个月 第三个为36-48个月 [4] - 预留部分根据授予时间不同采用差异化归属安排 最早可在2025年第三季度报告披露前授予 [4] 业绩考核机制 - 首次授予部分考核年度为2025-2027年 预留部分考核年度根据授予时间可能调整为2025-2026年 [6][8] - 个人层面设置五级考核评级 A级可100%归属 B级80%归属 C/D/E级0%归属 [9] - 未达到业绩考核目标时 当期限制性股票不得归属并作废失效 [6][9] 会计处理影响 - 采用Black-Scholes模型计算公允价值 参数包括：标的股价35.11元/股 历史波动率29.24%-40.75% 无风险利率1.38%-1.48% [17] - 预计首次授予的63.50万股将产生股份支付费用 在2025-2028年间分期摊销 [18] - 预留部分15万股授予时将产生额外费用 对期内净利润产生影响但有助于提升团队稳定性 [18] 实施程序合规性 - 已履行董事会、监事会审议程序 并于2025年7月完成内部公示和股东大会审议 [12] - 授予价格因2024年度权益分派（每10股派2.5元）由13.21元/股调整为12.96元/股 [15] - 法律意见书确认本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》及相关监管规定 [19]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为20808户 [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为23377户 [1]