公司审计团队变更 - 南京聚隆于12月19日晚间发布公告，宣布变更2025年度审计服务的团队人员 [2] - 变更后天衡会计师事务所为公司提供审计服务的项目合伙人为张军 [2] - 变更后签字注册会计师为赵晔 [2] - 变更后项目质量控制复核人为林茜 [2]

审计安排 - 公司2025年4月16日开会、5月22日开股东大会，同意聘天衡所为2025年度审计机构[2] - 原签字注册会计师和项目质量控制复核人离职，天衡所委派赵晔、林茜接任[2] 人员信息 - 赵晔2018年获资格，2017年起从事审计，近三年签2家上市公司[3] - 林茜2003年获执业资格，2004年起从事上市公司审计[4] 合规情况 - 签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无处罚处分，无影响独立性情形[5][6] 工作进展 - 变更工作有序交接，不影响2025年度财务报表审计[7] 备查文件 - 包含天衡所变更函及赵晔、林茜身份证件等[8]

公司近期动态与战略布局 - 公司拟投资1000万元人民币在南京设立全资子公司“南京聚隆新材料科技有限公司”，旨在实现供销资源集约化、渠道管理专业化，提升市场响应速度与售后服务水平 [2] - 公司拟使用自有资金对全资子公司滁州聚隆增资5000万元人民币，使其注册资本增至1亿元人民币，以优化其资本结构、降低资产负债率并增强业务可持续发展能力 [2] - 滁州聚隆2025年1-9月实现营业收入3.24亿元人民币，净利润2075万元人民币 [2] 子公司滁州聚隆财务与经营状况 - 截至2025年9月30日，滁州聚隆资产总额为4.12亿元人民币，较2024年末的2.44亿元人民币增长69.2% [3] - 截至2025年9月30日，滁州聚隆负债总额为3.31亿元人民币，所有者权益总额为8171.73万元人民币 [3] - 滁州聚隆资产负债率从2024年末的75.03%上升至2025年9月末的80.18% [3] - 滁州聚隆2025年1-9月营业收入为3.24亿元人民币，已超过2024年全年营收1.53亿元人民币的111.3% [3] - 滁州聚隆2025年1-9月净利润为2075.43万元人民币，是2024年全年净利润1003.58万元人民币的206.8% [3] 募投项目进展与调整 - 公司决议将募投项目“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”予以结项 [3] - 该项目总投资1.34亿元人民币，募集资金投入1.18亿元人民币，实际投资1.21亿元人民币，投资进度为101.95% [5] - 公司决议将募投项目“年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日 [3] - 该项目总投资1.08亿元人民币，募集资金投入9327.85万元人民币，实际投资4242.28万元人民币，募集资金使用进度为45.48% [5] - 截至目前，该项目已完成土建及配套设施建设，部分设备已开始安装调试 [4] 行业展会与市场关注方向 - 行业展会“FINE 2026”将于2026年6月10日至12日举行，主题为“中国未来产业崛起引领全球新材料创新发展” [7] - 展会预计有超过800家展商和2011个品牌参与 [7] - 展会设立的“轻量化高强度与可持续材料展区”与公司业务高度相关 [6][10] - 展会关注的应用领域包括机器人/智能汽车/AI消费电子部件、低空飞行器/航空航天、新能源装备部件等 [8] - 展会聚焦的材料类别包括高性能纤维与复合材料、高性能高分子与改性材料、低碳可持续材料等，与公司新设子公司及募投项目产品方向吻合 [8]

公司战略与资本运作 - 公司拟使用自有资金人民币1000万元在江苏省南京市投资设立全资子公司“南京聚隆新材料科技有限公司” [1] - 设立子公司的目的是整合材料产品供销资源、提升运营效率 [1]

公司资本运作 - 南京聚隆拟使用自有资金对全资子公司滁州聚隆增资5000万元 [1] - 增资目的为优化滁州聚隆资本结构、降低其资产负债率 [1] - 增资旨在增强滁州聚隆的业务可持续发展能力 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟使用自有资金人民币1000万元在江苏省南京市投资设立全资子公司“南京聚隆新材料科技有限公司” [1] - 设立新子公司的目的是整合材料产品供销资源、提升运营效率 [1]

公司资本运作 - 南京聚隆拟使用自有资金对全资子公司滁州聚隆增资5000万元人民币 [1] - 增资完成后滁州聚隆注册资本由5000万元人民币增加至10000万元人民币 [1] - 增资后公司仍持有滁州聚隆100%股权，其仍为全资子公司 [1] 增资目的 - 增资旨在优化滁州聚隆的资本结构并降低其资产负债率 [1] - 增资旨在增强滁州聚隆业务的可持续发展能力 [1]

公司战略与投资 - 公司根据其战略规划与经营发展需要，拟投资设立一家全资子公司 [1] - 新设子公司暂定名为"南京聚隆新材料科技有限公司"，最终名称以工商核准为准 [1] - 公司计划使用自有资金人民币1000万元进行此次投资 [1] - 投资地点位于江苏省南京市 [1]

公司资本运作 - 南京聚隆拟使用自有资金对全资子公司滁州聚隆增资5000万元人民币 [1] - 增资完成后，滁州聚隆注册资本由5000万元增加至10000万元人民币 [1] - 增资后公司仍持有滁州聚隆100%股权，其仍为公司的全资子公司 [1] 增资目的与影响 - 增资旨在优化滁州聚隆的资本结构并降低其资产负债率 [1] - 增资旨在增强滁州聚隆业务的可持续发展能力 [1]

募投项目 - 募投项目一募集资金使用完毕，将注销专项账户[4] - 募投项目二资金使用进度45.48%，预定可使用日期延至2026年12月31日[4] 公司决策 - 使用自有资金对滁州聚隆增资5000万元，注册资本增至10000万元[6] - 使用自有资金1000万元在南京设立全资子公司[7] 会议情况 - 2025年12月18日第六届董事会二十次会议召开，8名董事全参会[3] - 相关议案表决均为8票同意、0票反对、0票弃权[5][6][7]