会议信息 - 2025年4月22日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东215人，代表股份110,543,052股，占比44.3626％[5] - 通过现场投票股东7人，代表股份109,070,305股，占比43.7716％[6] - 通过网络投票股东208人，代表股份1,472,747股，占比0.5910％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.8382％[7] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意率99.8513％[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意率99.8524％[17] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意率99.1879％[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》同意率99.7894％[24] - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意率99.8378％[27] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意率99.8331％[29] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意率87.4911％[30] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》总表决同意率99.8009％[33] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意率85.0849％[34] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意率99.8310％[36] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意率87.3352％[37] 议案结果 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》获得通过[31] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》获得通过[35] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得通过[38] 会议结论 - 律师见证本次会议决议合法有效[39]

会议信息 - 珠海光库科技2024年度股东大会于2025年4月22日召开[4] - 会议召集通知于2025年3月29日发布，距会议召开达20日[7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共215人，代表110,543,052股，占比44.3626％[10][11] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表109,070,305股，占比43.7716％[11] - 参与网络投票股东208人，代表1,472,747股，占比0.5910％[11] - 中小投资者股东及代理人211人，代表1,475,347股，占比0.5921％[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意110,364,152股，占比99.8382％[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意110,362,752股，占比99.8369％[18][19] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意110,378,652股，占比99.8513％[21] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意110,379,852股，占比99.8524％[23] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意109,645,360股，占比99.1879％[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》同意110,310,302股，占比99.7894％[27] - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意110,363,702股，占比99.8378％[29] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意110,358,502股，占比99.8331％[31] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意110,323,002股，占比99.8009％[32][33] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意110,356,202股，占比99.8310％[35] 决议有效性 - 德恒律师认为公司本次会议决议合法有效[37]

公司业绩 - 2024 年度公司实现营业收入 99,887.33 万元，较上年同期增长 40.71% [2] - 2024 年度净利润 7,248.87 万元，较上年同期增长 21.55% [2] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 6,698.30 万元，较上年同期增长 12.32% [2] - 2024 年度经营活动产生的现金流量净额 18,710.47 万元，净利润现金含量 279.33% [5] - 2024 年度对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备 2,604.97 万元 [7] - 2024 年度研发费用 14,149.09 万元，较上年同期增加 1,758.39 万元，同比增长 14.19% [7] - 2024 年利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司股东人数为 42,990 人；截至 2025 年 3 月 31 日，公司股东人数为 37,404 人 [8] 股东减持 - 2025 年 2 月 6 日披露《关于股东减持股份的预披露公告》，减持期间为 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日，当前减持计划仍在实施期限内 [2][6][7] 产品优势 - 具备独立产品设计研发能力，产品设计水平、品质控制与性能指标达行业先进水平，建立全面产品系列，能提供一站式配套光纤器件解决方案 [3] - 多款高功率光纤激光器件、光通讯器件代表行业较高水平，如海底光网络光纤馈通产品国内首创并解决进口替代问题，已批量应用于先进海底光缆系统；已批量生产海底光网络高可靠性光无源器件，是全球少数能提供该类器件的厂商之一；自主研发的高功率隔离器被国内外著名光纤激光器厂商广泛采用；高功率光纤光栅产品基本替代进口产品；特种波长光纤器件体现客制化能力 [3] 业务布局与进展 - 积极推进铌酸锂高速调制器芯片和器件研发工作，在多个应用领域推进国内外头部客户的产品验证，部分新产品处于小批量生产及出货阶段 [4] - 调制器、波分复用器等无源器件可应用于量子通信、量子计算及量子测量等领域，相关产品营收占比较低，对公司经营业绩影响较小 [4] - 调制器及 EDFA 相关的十余款器件可应用于 6G 卫星通信 [7] 行业前景 - 光纤激光、光通讯及激光雷达行业前景广阔，光纤激光受益于制造业升级和国产替代加速，高功率、超快激光器件需求增长；光通讯及数据中心在 AI 算力驱动下，400G/800G/1.6T 光网络市场爆发；激光雷达随着自动驾驶的普及将迎来高速增长 [6] 竞争与风险应对 - 中际旭创、新易盛分别是公司的客户和潜在客户 [3] - 许多美国客户的组装厂在东南亚或国内，直接出口美国的产品营收占比相对较低，在意大利、泰国等地设立海外子公司和生产基地，全球化产能布局有助于应对关税潜在风险，会密切关注关税政策走向并与客户协商解决方案 [5][7] 研发投入 - 2022 年、2023 年、2024 年研发投入占营业收入比例均在 10%以上 [5]

行业整体发展态势 - 中国光通信行业在人工智能、算力网络与数字经济三重引擎驱动下迎来历史性发展机遇 [1] - 预计2025年中国光通信市场规模突破1750亿元，年复合增长率达12%，占全球份额超50% [1] - 深市聚集超过25家光通信核心企业，覆盖光模块、光器件、光芯片等全产业链 [1] - 行业受益于AI算力需求爆发、超算中心与智算中心建设加速、工信部"万兆光网"试点及"东数西算"工程等政策赋能 [1] 企业业绩表现 - 中际旭创2024年预计实现营收238.61亿元，同比增长122.63% [1] - 中际旭创2024年预计实现归母净利润51.71亿元，同比增长137.9% [1] - 中际旭创2025年一季度预计实现归母净利润14亿元至17亿元，同比增长38.71%-68.44% [1] - 天孚通信预计2024年实现归母净利润12.56亿元-14.01亿元，同比增长72%-92% [1] - 新易盛预计2024年实现归母净利润28.30亿元，同比增长311% [1] - 光库科技2024年实现归母净利润6698.30万元，同比增长12.32% [2] 技术发展趋势 - 行业进入以算力需求为核心的技术迭代周期，800G/1.6T光模块、CPO技术将重构产业链竞争格局 [2] - CPO和OIO技术将开拓行业新蓝海，CPO光引擎市场规模中性假设下达192亿美元 [2] - OIO光引擎市场规模或达691亿美元，市场空间潜力巨大 [2]

英思特2024年业绩 - 2024年营业收入11.85亿元 同比增长24.45% [1] - 2024年归母净利润1.77亿元 同比增长28.15% [1] - 基本每股收益2.04元/股 拟每10股派现1.2元 [1] - 公司主营稀土永磁材料应用器件研发生产销售 [2] 钧达股份2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入18.75亿元 同比下降49.52% [3] - 2025年一季度归母净亏损1.06亿元 同比由盈转亏 [3] - 基本每股收益亏损0.46元/股 [3] - 公司主营光伏电池片研发生产销售 [4] 安纳达2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入4.73亿元 同比增长1.44% [5] - 2025年一季度归母净亏损1026万元 同比由盈转亏 [5] - 基本每股收益亏损0.0477元/股 [5] - 公司主营钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品 [6] 九洲药业2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入14.90亿元 同比增长0.98% [7] - 2025年一季度归母净利润2.50亿元 同比增长5.68% [7] - 基本每股收益0.28元/股 [7] - 公司主营医药定制研发和生产(CDMO)服务 [7] 日久光电2024年业绩 - 2024年营业收入5.83亿元 同比增长22% [10] - 2024年归母净利润6747.42万元 同比增长506.90% [10] - 基本每股收益0.25元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营触控显示应用材料研发生产销售 [10] 如通股份2024年业绩 - 2024年营业收入4.08亿元 同比增长7.54% [10] - 2024年归母净利润9598.2万元 同比增长0.91% [10] - 基本每股收益0.47元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营石油天然气钻采井口装备研发生产销售 [10] 双象股份2024年业绩 - 2024年营业收入22.90亿元 同比增长51.55% [11] - 2024年归母净利润4.72亿元 同比增长754.84% [11] - 基本每股收益1.76元/股 拟每10股派现1.5元 [11] - 公司主营人造革合成革和光学级PMMA业务 [11] 信邦制药2024年业绩 - 2024年营业收入60.32亿元 同比下降6.63% [12] - 2024年归母净利润1.01亿元 同比下降64.70% [12] - 拟每10股派现0.3元 [13] - 公司从事医疗服务医药流通和医药制造 [14] 东星医疗2024年业绩 - 2024年营业收入4.35亿元 同比增长0.40% [15] - 2024年归母净利润9742万元 同比增长0.21% [15] - 基本每股收益0.98元/股 拟每10股派现6元 [15] - 公司主营外科手术医疗器械研发生产销售 [15] 五洲特纸2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入19.89亿元 同比增长15.21% [16] - 2025年一季度归母净利润6467.59万元 同比下降51.56% [16] - 基本每股收益0.14元/股 [16] - 公司主营机制纸和纸浆研发生产销售 [17] 金瑞矿业2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润1528.28万元 同比增长617.40% [18] - 预计扣非净利润1515.83万元 同比增长659.59% [18] - 公司主营锶盐系列产品生产与销售 [19] 有研新材2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润6000万-7500万元 同比增长13076%-16370% [20] - 预计扣非净利润5500万-7000万元 [20] - 公司主营电子薄膜及贵金属材料稀土材料等 [20] 国力股份2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度营业收入2亿-2.4亿元 同比增长38.53%-66.23% [21] - 预计归母净利润1100万-1300万元 同比增长164.38%-212.45% [21] - 公司主营城市基础设施设计施工投资业务 [22] 深圳机场2025年3月运营数据 - 3月旅客吞吐量554.22万人次 同比增长8.70% [22] - 3月货邮吞吐量17.19万吨 同比增长14.51% [22] - 3月航班起降架次38111架次 同比增长4.55% [22] - 公司主营航空主业及航空主业延伸业务 [23] 圣晖集成在手订单 - 截至2025年3月31日在手订单余额21.17亿元 同比增长11.89% [24] - IC半导体行业订单12.03亿元 精密制造行业订单7.90亿元 [24] - 公司主营洁净室工程机电工程等服务 [24] 隆鑫通用业绩 - 2025年一季度预计归母净利润4.55亿-5.30亿元 同比增长76.65%-105.77% [29] - 2024年营业收入168.22亿元 同比增长28.74% [30] - 2024年归母净利润11.50亿元 同比增长97.16% [30] - 公司主营摩托车及发动机通用机械产品等 [29] 东方证券2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入53.82亿元 同比增长49.04% [31] - 2025年一季度归母净利润14.36亿元 同比增长62.08% [31] - 基本每股收益0.16元/股 [31] - 公司主营投资管理经纪及证券金融等业务 [31] 光华科技2024年业绩 - 2024年营业总收入25.89亿元 同比下降4.09% [33] - 2024年归母净亏损2.05亿元 [33] - 基本每股收益0.51元/股 [33] - 公司主营PCB化学品锂电池材料研发生产销售 [33] 股份回购计划 - 凌钢股份拟回购5000万-1亿元股份用于股权激励 [25] - 富佳股份拟回购1500万-3000万元股份用于员工持股计划 [27] - 达瑞电子拟回购3000万-5000万元股份用于股权激励 [36] - 宏英智能拟回购3000万-4000万元股份用于员工持股计划 [36] 项目中标与定点 - 宜通世纪中标广东联通1.48亿元5G综合代维项目 [8] - 工大高科中标7698万元自动化项目 [9] - 模塑科技获头部豪华车客户20.7亿元外饰件项目 [28] 资产与股权变动 - 博雅生物拟挂牌转让子公司80%股权 首次挂牌2.13亿元 [34] - 光库科技控股股东上层股权结构拟变动 [37] - 鼎捷数智可转债发行申请获深交所受理 [37] 医药研发进展 - 诚意药业获得巯嘌呤片药品注册证书 [24] - 恩华药业NH280105胶囊启动I期临床试验 [24]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年3月26日至2024年12月31日，检查时间为2025年3月24日至2025年3月28日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行，三会会议记录完整、决议签名确认，董监高履职合规[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设立部门，审计委员会和内部审计部门按要求开展工作[2] - 公司已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项，信息披露流程合规[3] - 公司建立防止控股股东等占用资金制度，无占用情形，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[5] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，无第三方占用或违规理财等情形[6] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[9] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[9] 重大事件 - 2024年4月3日公司披露高管误操作减持公告，HE ZAIXIN违规减持10000股后回购[10] - 2024年4月9日保荐人组织公司董监高学习相关规定[10] - 2024年10月22日公司审议通过部分募投项目延期议案[10] - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目延期至2026年11月30日[10]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可通过同花顺路演平台或手机炒股软件参与[1] - 出席人员包括联席董事长、总经理Wang Xinglong等[2] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会问题，4月17日前可通过邮件或平台提问[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

保荐人相关 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查1次，检查报告按规定报送[4] - 保荐人发表专项意见9次，无非同意意见[5] - 保荐人对上市公司培训2次，日期为2024年4月9日、2024年12月20日[5] - 2025年2月17日公司披露更换持续督导保荐代表人公告，胡彦威接替李威[12] 违规事项 - 离任高管HE ZAIXIN违规减持10,000股公司股票，后购回[4] - 2024年4月19日公司公告HE ZAIXIN收到广东监管局责令改正决定[7] - 2024年4月19日深交所就HE ZAIXIN违规减持发出监管函[7] - 2024年1月5日，公司因保荐的恒逸石化可转债项目问题被中国证监会出具警示函[12] - 2024年4月30日，公司因担任方大智源保荐人时未充分核查关联交易被深交所出具监管函[12][13] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人因保荐江苏博涛智能热工未勤勉尽责被中国证监会出具警示函[13] - 2024年5月8日，公司及保荐代表人因广东泉为科技持续督导履职违规被广东证监局出具警示函[13][14] - 2024年8月5日，公司保荐的贵州安达科技上市当年亏损被贵州监管局出具警示函[14] - 2024年11月8日，公司因担任深圳市皓吉达电子科技保荐人时核查程序执行不到位被深交所出具监管函[14] - 2024年11月22日，中国证监会深圳监管局对公司出具责令改正等措施的决定[15] 项目进展 - 募投项目铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目延期至2026年11月30日[4] 整改措施 - 公司知悉监管函后进行整改，增加内部合规检查次数并按时提交报告[15] - 公司加强内部控制，督促投行业务人员履职，提高风险意识[15] 其他 - 发行人配合保荐人完成2024年年度募集资金存放与使用等事项访谈并提供专项报告等资料[9] - 公司及股东多项承诺事项均已履行[10][11] - 《中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司2024年度跟踪报告》签字盖章日期为2025年4月14日[16]

股权变动 - 2025年4月11日公司控股股东华发科技上层股权结构拟变动[2] - 华发集团与格力集团将组建珠海科技集团，华发集团注资含华发科技股权的部分股权和资产[2] - 组建后珠海科技集团将成华发科技股东[2] 后续影响 - 变动后华发科技仍为控股股东，珠海市国资委仍为实控人[2] - 专业化整合不影响公司经营生产，事项推进中会及时披露信息[3][4]

资金管理决策 - 2025年3月28日公司审议通过使用不超2亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期十二个月可循环滚动[1] 近期投资情况 - 公司近日购买“物华天宝”W款2025年第296期定制版人民币结构性存款，金额5400万，起息日4月7日，到期日5月16日，年化收益率0.6%或2.25%[2] 过往投资记录 - 2024年有多笔购买厦门国际银行和兴业银行结构性存款记录，涉及不同金额、起息日、到期日和年化收益率及预期收益[8] 不同时段存款情况 - 2024 - 2025年有多笔不同银行不同时段的存款，收益在一定区间[9][12][13][14][15][16][17][18] 未到期余额 - 截止公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额为8700万元[9] 投资风险 - 投资受市场波动、人员操作监控、不可抗力影响[4] 投资选择原则 - 公司购买保本型产品选流动性好、安全高、保本、期限不超12个月产品[5] 监督机制 - 监事会有权监督检查资金使用，必要时可聘专业机构审计[5] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目和业务，可提高资金效率获收益[6]