减资情况概述 - 公司基于整体战略规划及新能源、储能市场环境考虑，决定以定向减资方式退出控股子公司数字能源（持股66%）的投资 [1] - 减资完成后数字能源注册资本从3000万元减少至1020万元，公司将不再持有其股权且不再纳入合并报表范围 [1] - 减资事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东会，不构成关联交易或重大资产重组 [1] 减资对象基本情况 - 数字能源注册资本3000万元，经营范围涵盖发电输电供电业务、新能源技术研发、电力电子设备销售等 [2] - 减资前股东结构：江苏凌瑞电力（66%）、常州创享能源（18%）、成俊（16%）[2] - 减资后股东结构变更为：常州创享能源持股52.94%（540万元）、成俊持股47.06%（480万元），江苏凌瑞电力完全退出 [2] 财务数据表现 - 截至2025年4月30日，数字能源资产总额2678.21万元，较2024年末4203.44万元下降36.3% [3] - 净资产2058.30万元，较2024年末3108.86万元下降33.8% [3] - 2025年前4月营业收入33.72万元，净利润亏损50.57万元，经营活动现金流净额79.86万元 [3] 减资目的及影响 - 减资旨在聚焦主业、优化业务布局、回笼资金提高效率，符合公司战略规划 [4] - 减资不会对公司正常经营及财务状况产生重大影响，数字能源将不再纳入合并报表 [4]

投资与减资 - 公司以定向减资退出数字能源投资，持股从66%降至0[2] - 数字能源注册资本从3000万减至1020万[2] - 江苏凌瑞电力减资1980万，出资比例降为0[6] 股权比例 - 常州创享能源减资后出资比例升至52.94%[6] - 成俊减资后出资比例升至47.06%[6] 财务数据 - 2025年4月30日数字能源资产2678.21万[8] - 2025年4月30日数字能源负债619.91万[8] - 2025年4月30日数字能源净利润 -50.57万[8] 减资意义 - 减资利于公司聚焦主业、优化布局、回笼资金[9]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月19日送达监事[1] - 监事会于2025年5月22日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议并通过《关于对控股子公司减资的议案》[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年5月19日送达董事[1] - 董事会于2025年5月22日召开，应到7人实到7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对控股子公司减资的议案》，表决7票赞成[2]

权益分派方案 - 2024年度利润分配以164,034,064股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），共计派发39,368,175.36元 [1][2] - 实际派发现金分红总额按总股本剔除已回购股份3,326,092股后计算，公式为（总股本167,360,156股-回购股份3,326,092股）/10股*2.4元 [1][4] - 按总股本折算的每10股现金分红为2.352302元（保留小数点后六位） [1][4] 除权除息计算 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股派发的现金股利0.2352302元（保留小数点后七位） [1][4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [3] 分红对象及方法 - 分派对象为截至2025年5月28日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 税务处理 - 通过深股通持有的香港市场投资者、QFII、RQFII及首发前限售股个人每10股派2.16元（税后） [2] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.48元，持股1个月至1年补缴0.24元，持股超过1年免税 [3] 其他信息 - 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利 [1][4] - 咨询联系地址为江苏省溧阳市天目湖大道100号公司证券部，联系人贾云 [4]

权益分派方案 - 2024年年度以164,034,064股为基数，每10股派现金红利2.4元，共39,368,175.36元[4] - 按总股本折算每10股现金分红为2.352302元[2] 实施安排 - 2025年5月12日获2024年年度股东大会审议通过[3] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[9] - 2025年5月29日划入A股股东资金账户[11]

资金使用 - 2025年4月18日通过使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 开立3个闲置募集资金现金管理专用结算账户[2] 产品选择与管理 - 购买流动性好、安全高、期限不超12个月的保本型理财产品[4] - 财务部门分析跟踪投向及进展控风险[4] 监督与披露 - 独立董事、监事会监督，必要时聘专业机构审计[4] - 定期报告披露理财产品购买及损益情况[4] 资金使用影响 - 使用闲置资金现金管理不影响募投和主营，可提高资金效率获收益[5]

会议信息 - 会议由第五届董事会第十一次会议决定召开，2025年4月21日发通知[4] - 2025年5月12日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 现场和网络投票股东（代理人）102人，代表股份91,448,815股，占55.7499%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%通过[9][10][11][12][13][15][16][17][19][20] - 《2024年度财务决算报告》等议案有反对和弃权票[12][13][15][16][17][19][20] - 所有议案经出席股东有效表决权过半数通过[21] 会议结论 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[21][22]

会议信息 - 2025年5月12日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当日多个时段[5] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东102人，代表股份91,448,815股，占比55.7499％[7] - 通过现场投票股东4人，代表股份35,734,620股，占比21.7849％[7] - 通过网络投票股东98人，代表股份55,714,195股，占比33.9650％[7] - 通过现场和网络投票中小股东99人，代表股份18,671,395股，占比11.3826％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9018％[10][12][15][17] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.8908％[22] - 使用闲置募集资金现金管理议案总表决同意率99.8996%[29] - 2025年度董监高薪酬议案总表决同意率99.8985%[31] - 未来三年股东分红回报规划总表决同意率99.9655%[33] - 使用闲置募集资金现金管理议案等有少量反对票[30][31][33] 合法性 - 律师认为公司本次股东大会程序和结果合法有效[36]

财务与季节性 - 公司第四季度营业收入和净利润占比较高，原因是主要产品销售和系统服务业务有季节性，主要客户年初采购招标，公司四季度确认收入多 [1] 研发规划 - 完善研发创新体系，激励研发人员主动创新，高效利用研发管理工具，做好技术和产品标准化管理，提升研发效率 [2] - 以客户为中心确保项目交付，加快创新产品推向市场，推动核心产品关键技术攻关及迭代升级 [2] - 加大研发激励投入，设立研发奖励基金，在多方面给予激励 [2] - 鼓励联合外部高校、科研机构和专家开展联合研发攻关 [2] GIL 产品 - 公司是 GIL 产品单项冠军和专精特新小巨人企业，在 GIL 行业领先，全球首创三相共箱 GIL，成本比传统单相低 30%左右，占用空间减少 1/3 [3] - 三相共箱 GIL 可用于多种新应用场景，公司将争取甘肃 - 浙江与浙江环网特高压工程的 GIL 市场份额 [3] 数据中心和城市变电站 - 智慧模块化变电站产品将 GIS 开关和变压器同仓布置，实现设备一体化和产品化交付，相比传统电站全生命周期造价降低 30%，节省 50% - 70%土地和空间，建设周期缩短 80% [4] - 该技术可用于城市和数据中心变电站建设，已服务腾讯项目，未来将推动与腾讯等合作 [4] 电缆连接件 - 持续跟踪市场趋势，开发新技术和新产品，提供低成本、智能和环保电缆连接件产品，保持和扩大市场份额 [5] - 重点研发方向是智能化、轻量化、全干式、去油等，开展高效、低成本生产研究 [5] 源网荷储一体化 - 2021 年 5 月成立江苏安靠数字能源科技有限公司，结合多种产品为多种用户侧应用场景提供设备、服务和系统解决方案 [6] - 相关产品已应用于多个项目 [6] 海外市场 - 因海外存量老旧电网改造和 AI 发展，电力设备海外市场景气度高，公司重视欧美、中东、东南亚等市场开拓，已在电缆连接件和 GIL 领域实现一定销售 [7][8][9][16][17] - 后续拓展计划包括加强销售团队能力建设并配套激励政策、寻找优质销售代理资源合作、参加国际大型电力展会 [7][8][9][17] 2025 年战略 - 聚焦关键工作，提升基础管理，深挖基础数字，建立内部核算，强化风险管控，保障产线运行和工程交付 [8] - 推进战略研发，拓展国内外市场销售，提升工作质量标准 [8] 政策影响 - “特高压”建设提速、韧性和智慧电网建设、新能源汽车保有量增长为公司电缆连接件、GIL 和智慧模块化变电站产品带来市场机遇 [10] - 若行业政策收紧或变化，国家电力建设投资规模缩减，公司应对不当可能影响业绩 [10] 产能情况 - 公司当前在建产能及投产情况等需关注公司于巨潮资讯网发布的相关文件 [11] 新能源影响 - 新能源产业发展使配电网建设滞后问题凸显，带来配网增容扩容和特高压建设需求 [12] - 公司超高压电缆连接件、GIL、智慧模块化变电站在新能源业务领域已示范应用 [13] 产业链整合 - 公司关注行业上下游优质标的并购重组机会，暂未进行产业链整合 [14] 商业模式创新 - 创新智慧模块化变电站租赁新商业模式，可长期租赁或租代售，腾讯项目采用租代售模式，类似融资租赁 [15] - 优势是降低客户成本，拓宽产品运用领域，提供差异化服务，抢占市场份额，未来将探索更多创新商业模式 [15] 市场布局与合作 - 优先关注国内市场机会，主要资源配置于国内市场销售 [16] - 公司与国家电网、南方电网等大客户合作稳定，已服务多个 500kV 电缆输电系统项目，会推动与大型央国企合作 [18]