会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员为全体独立董事，设召集人一名，由过半数推举产生[7] 审议规则 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] - 部分职权行使经会议审议且全体过半数同意，公司及时披露[8] 会议召开 - 定期或不定期召开，提前三日通知，一致同意可豁免[11] 表决与意见 - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[15] - 独立董事发表独立意见，类型多样[15] 记录与实施 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[15] - 工作细则董事会通过实施，由董事会负责解释[16]

委员会组成 - 董事会薪酬和考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 下设工作组，负责资料提供、会议筹备和决议执行[8] - 每年对董事和中高级管理人员薪酬检查并提交报告[8] 会议规定 - 会议召开前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[13] 细则实施 - 工作细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[16]

战略委员会设置 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 审核重大投资项目可设投资评审小组，董事长任组长[6] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略规划、重大资产重组等并提建议[10] 战略委员会会议 - 提前三天通知，主任委员主持，可豁免通知期[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[14] - 工作细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[16]

汇报与表决 - 会计年度结束后2个月内管理层和财务负责人向审计委员会汇报[5] - 年度财务审计完成后审计委员会5个工作日内表决报告[9] 记录与期限 - 年报工作书面记录保存不少于10年[12] - 审计委员会相关沟通意见书面记录并签字存档[12] 股票买卖限制 - 年度报告公告前30日等特定时期审计委员及其近亲属不得买卖股票[12] 审计工作要求 - 审计委员会做好与会计师事务所沟通协调[3] - 对重大问题实地考察并讨论审计范畴[5][7] - 注册会计师进场前审阅财务报表形成书面意见[8] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况需决议[9]

独立董事构成 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[4] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[7] 任职规定 - 提名等委员会中独立董事过半数并任召集人，审计召集人应为会计专业人士[8] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 选举两名以上实行累积投票制[11] 履职与离职 - 不符规定应停止履职辞职，未辞董事会解除职务[10] - 任期届满前可辞职，公司披露原因及关注事项[10] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[15] - 拥有独立聘请中介机构等特别职权[14] 会议相关 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解职[16] - 工作记录及资料保存10年[18] - 每年现场工作不少于15日[19] - 按时提供会议资料，特殊情况提前一天通知[21] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会采纳[23] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 津贴标准董事会制订，股东会审议年报披露[26] 细则实施与修改 - 细则经股东会批准实施，修改董事会提方案股东会审议[27]

股份转让 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总额25%[8] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[8] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[10] - 公司季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[10] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票所得收益归公司[11] - 股东有权要求董事会30日内收回违规买卖股票收益[11] 信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[15] - 现任董事、高管信息变化后2个交易日内申报[15] 交易通知与报告 - 董事、高管买卖股票及其衍生品应提前3个交易日书面通知董事会秘书[17] - 董事、高管所持股份变动应自事实发生2个交易日内向公司报告并公告[17] 减持规定 - 董事、高管计划减持应在首次卖出15个交易日前报告、备案并公告[18] - 减持计划应包含持股数量、变动日期等内容[19][20] - 减持实施完毕或未完成应在规定时间内报告并公告[21] 其他 - 董事、高管股份被法院强制执行应在收到通知2个交易日内披露[21] - 制度未尽事宜按国家有关规定执行[23] - 制度由董事会负责解释并经审议通过后实施[24]

公司章程修订 - 公司拟将注册资本从192,381,600元修订为193,469,200元[2] - 公司拟将股份总数从192,381,600股修订为193,469,200股[3] - 公司发行的股票修订为面额股，每股面值仍为1元[3] 股份转让规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[4] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后6个月内不得转让[4] 财务资助与担保 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[10][11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[10][11] 股东会与董事会 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[36] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[36] - 公司调整或变更利润分配政策和股东回报规划，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[38] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[41] - 公司合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在工商行政管理机关认可媒体公告[41][42] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[42]

研发情况 - 2024年度投入技术研发2582.23万元，取得2项发明专利，18项实用新型专利 [2] 业务增长与市场扩展 - 2025年业务重回上升通道，一季度营业收入7949.94万元，同比增长98.45%，归母净利润 -377.96万元，同比增长55.14% [2][4] - 2025年重点工作：落实预算目标，稳定国外市场，推进国内市场开发和内循环，开拓新客户与新领域应用；发展新能源核心零部件业务，截至2024年该业务占比超25%；加快匈牙利、越南海外生产基地建设，确保越南公司上半年投产，匈牙利公司本年度大幅减亏，依托两基地加快海外业务体系建设 [2][3] 盈利水平提升 - 开源：通讯业务稳定海外市场份额并拓展国内市场，新能源业务保持增长、拓展产品品类和竞争力；节流：争取越南和匈牙利海外工厂大幅减亏、扭亏，延续一季度增长趋势确保全年盈利 [3] 财务盈利表现 - 2024年受营业收入下降影响，归母净利润亏损1833.27万元；2025年一季度营业收入7949.94万元，较上年同期增长98.45%，归母净利润 -377.96万元，较上年同期增长55.14% [4] 成本控制措施 - 针对有色金属材料，与销售部门联动锁定供应价格，集中采购降低单位加工成本；建立标准工时体系考核生产效率；进行流程改造，优化生产工艺提高良品率和一次通过率 [4] 未来盈利增长驱动因素 - 受益于通信行业技术迭代以及移动终端移动数据流量对基站建设规模的需求；新能源业务增长，规模效应显现，盈利能力提高；坚持研发投入，以技术创新为导向，扩大与客户合作 [4][5]

科思科技股份回购 - 拟使用自有资金3000万–5000万元回购股份，价格上限80元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励、员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司主营电子信息装备研发、生产和销售，属军工电子行业 [1] 佳华科技股东减持 - 股东上海普纲拟减持不超过116万股（占总股本1.5%） [1] - 减持时间为2025年5月28日至8月25日 [1] - 公司主营智慧环保和智慧城市物联网解决方案，属IT服务行业 [1] 北汽蓝谷销量增长 - 子公司4月销量10327辆，累计销量38041辆同比增192.53% [2] - 公司主营纯电动乘用车及零部件，属电动乘用车行业 [2] 中航产融资产重组 - 拟转让中航西飞5.76%股份和中航机载0.47%股份，总价40.67亿元 [2] - 转让后不再直接持有两公司股份 [2] - 公司主营多元金融业务，属金融控股行业 [2][3] 海德股份管理层增持 - 22名高管拟增持不低于2073万元，其中11名核心高管增持不低于1460万元 [3] - 增持后6个月内不减持 [3] - 公司主营不良资产管理业务 [3] 大北农转基因进展 - 子公司转基因大豆产品获巴西种植许可，此前已获阿根廷和乌拉圭许可 [4] - 公司主营种业、饲料及生猪业务，属畜禽饲料行业 [4] 永安药业高管变动 - 实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 [4] - 公司主营牛磺酸和环氧乙烷生产，属原料药行业 [4] 特锐德国网中标 - 预中标1.26亿元国网项目，涉及组合电器和开关柜产品 [4] - 公司主营电网设备和充电网业务，属输变电设备行业 [4][5] 军信股份海外项目 - 孙公司签署吉尔吉斯垃圾处理项目协议，日处理规模2000吨 [5] - 拟2亿–3亿元回购股份用于员工激励，价格上限30.57元/股 [5] - 公司主营固废处理业务，属固废治理行业 [5][6][7] 美年健康股东减持 - 股东拟减持不超过1.17亿股（占总股本3%） [7] - 公司主营健康体检服务，属医疗服务行业 [7][8] 电投能源重大重组 - 拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电股权并停牌 [9] - 公司主营煤炭及新能源发电业务，属动力煤行业 [9][10] 通达股份国网中标 - 预中标2.07亿元国网项目，占2024年营收3.33% [10] - 公司主营电线电缆业务，属线缆部件行业 [10][11] 欣天科技股东减持 - 股东薛枫拟减持不超过580.41万股（占总股本3%） [11] - 公司主营通信射频器件，属通信终端及配件行业 [11][12] 汇洲智能股东增持 - 控股股东及高管拟增持2920万–5840万元 [12] - 公司主营高端装备制造及创投服务，属机床工具行业 [12][13] 中大力德资产出售 - 拟927.77万元转让柯泰克50%股权 [14] - 公司主营机械传动零部件，属金属制品行业 [14] 金力泰财报问题 - 因未按期披露年报及季报被停牌 [14] - 公司主营汽车涂料，属涂料油墨行业 [14][15] 楚环科技股东减持 - 股东拟减持不超过239.56万股（占总股本3%） [15] - 公司主营废气治理设备，属环保设备行业 [15][16] 桂林三金药物进展 - 控股孙公司BC006单抗新增肺纤维化适应症获批临床 [16] - 公司主营中成药及生物制剂，属中药行业 [16][17] 普利特电池订单 - 孙公司签订1GWh钠离子电池四年供应协议 [17] - 公司主营高分子材料及钠离子电池业务 [17] 大连电瓷国网中标 - 子公司预中标7100万元国网绝缘子订单 [18] - 公司主营输电绝缘子产品，属线缆部件行业 [18]

股东减持计划 - 欣天科技股东薛枫当前持股比例为9 15% [1] - 计划在未来3个月内减持不超过5 804 076股 占总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 减持时间窗口为2025年5月27日至8月26日 [1]