融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.91亿元 [1] - 本次发行股票数量不超过5796.88万股 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个项目 [1] 资金用途 - 欣天科技华南精密制造基地项目拟投入资金21,947.17万元 [1] - 欣天科技华南研发中心建设项目拟投入资金4,128.89万元 [1] - 补充流动资金项目拟投入资金3,000.00万元 [1]

投资目的与战略意义 - 借助专业投资机构提升投资能力并积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源 [1] - 提前布局具备潜在价值的优质项目以增强公司的综合竞争力和持续盈利能力 [1] 交易结构与出资细节 - 公司以自有资金1元受让陈宬持有深圳市联道禧悦投资合伙企业99.0099%的财产份额 [1] - 受让份额对应认缴出资额为100万元且实缴出资额为0元 [1] - 公司以自有资金3,000万元对联道禧悦进行增资及实缴 [1] - 交易完成后合伙企业总认缴出资规模为3,001万元 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资3,000万元占合伙企业总认缴出资额的99.967% [1] - 深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙人认缴出资1万元占合伙企业总认缴出资额的0.033% [1] 基金投资方向与退出机制 - 合伙目的为投资于新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造、国产替代等新质生产力领域 [2] - 投资方式包括受让现有股东股份/股权或增资 [2] - 项目退出通过上市、并购、股份转让等形式为合伙人获取投资回报 [2] 后续程序与备案要求 - 本次受让及增资尚需办理工商变更登记及相关手续 [1] - 由联道资产负责办理联道禧悦的私募基金备案手续 [1]

投资行为概述 - 公司以自有资金1元受让陈宬持有深圳市联道禧悦投资合伙企业99.0099%的财产份额，对应认缴出资额100万元，实缴出资额为0元 [1] - 公司以自有资金3000万元对联道禧悦进行增资及实缴，受让及增资完成后合伙企业总认缴出资规模为3001万元 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资3000万元，占合伙企业总认缴出资额的99.967% [1] 合伙企业结构与管理 - 深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙人暨执行事务合伙人、基金管理人，认缴出资1万元，占合伙企业总认缴出资额的0.033% [1] - 本次交易尚需办理工商变更登记及相关手续，并由联道资产负责办理联道禧悦的私募基金备案手续 [1] 投资策略与方向 - 合伙企业投资目的为以受让现有股东股份/股权或增资的方式投资于新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造、国产替代等新质生产力领域 [2] - 项目投资通过上市、并购、股份转让等形式实现项目退出，为合伙人获取投资回报 [2] 战略目标 - 公司旨在借助专业投资机构提升投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源 [1] - 公司计划提前布局具备潜在价值的优质项目，以增强公司的综合竞争力和持续盈利能力 [1]

交易概述 - 公司以1元自有资金受让陈宬持有的联道禧悦99.0099%财产份额 对应认缴出资额100万元 实缴出资额为0元 [1] - 公司以自有资金3000万元对联道禧悦进行增资及实缴 [1] - 交易完成后 合伙企业总认缴出资规模达到3001万元 [1] 交易后股权结构 - 公司作为有限合伙人认缴出资3000万元 占总认缴出资额的99.967% [1] - 深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙人暨执行事务合伙人 认缴出资1万元 占总认缴出资额的0.033% [1] 投资方向 - 合伙企业主要投资于新一代信息技术 新能源 新材料 高端制造 国产替代等新质生产力领域 [1]

交易概述 - 公司以自有资金1元受让陈宬持有联道禧悦99.0099%的财产份额，对应认缴出资额100万元，实缴出资额0元 [1] - 公司以自有资金3000万元对联道禧悦进行增资及实缴 [1] - 交易完成后，合伙企业总认缴出资规模为3001万元 [1] 交易后股权结构 - 公司作为有限合伙人，认缴出资3000万元，占合伙企业总认缴出资额的99.967% [1] - 深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙人暨执行事务合伙人、基金管理人，认缴出资1万元，占合伙企业总认缴出资额的0.033% [1] 投资方向 - 合伙企业主要投资于新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造、国产替代等新质生产力领域 [1]

市场扩张和并购 - 公司以1元受让联道禧悦99.0099%财产份额，对应认缴出资额100万元，实缴0元[1] - 公司以自有资金3000万元对联道禧悦增资及实缴，完成后总认缴出资规模3001万元[2] 投资结构 - 公司作为有限合伙人认缴出资3000万元，占比99.967%；联道资产认缴1万元，占比0.033%[2] 企业股权结构 - 联道资产注册资本2000万元，深圳市立诚展业投资合伙企业持股47.5%，广州市联泰投资服务有限公司持股32.5%，深圳市飞诺投资有限公司持股20%[5] 份额转让与增资 - 联道禧悦转让前陈宬认缴100万元，占比99.0099%；转让后公司认缴100万元，占比99.0099%[8] - 联道禧悦增资前公司认缴100万元，占比99.0099%；增资后认缴3000万元，占比99.967%[8] 交易安排 - 陈宬以1元价格将联道禧悦99.0099%财产份额转让给公司，公司90日内支付[10] 基金情况 - 合伙企业2022年5月23日成立，合伙期限永续，基金期限5年，前2年投资期，后3年退出期[13] - 由联道资产管理有限公司担任合伙企业基金管理人，负责管理和日常投资运营[13] 决策与分配 - 投资决策委员会由3名委员组成，重大事项须全体委员一致表决通过[17] - 上市公司对基金拟投资标的无一票否决权[17] - 投资项目退出可分配现金扣除成本费用后按实缴出资比例分配，直至收回实缴出资[18] - 基金收益>6%/年中的80%按实缴出资比例分配给合伙人，20%分配给基金管理人；低于6%/年部分100%按有限合伙人实缴出资比例分配[18] 清算与责任 - 合伙企业清算时，剩余可供分配资产先支付清算、合伙、管理费，再按约定分配[20] - 有限合伙人以认缴出资额为限对债务或亏损担责，财产不足时普通合伙人承担无限连带责任[20] 风险与核算 - 本次投资资金为公司自有资金，不影响财务和日常经营，不损害公司及股东利益[21] - 交易需办理工商变更和基金备案，实施有不确定性；基金投资或面临收益不达预期风险[22] - 公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对基金核算[23]

公司股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为15289户 [2]

公司担保情况 - 公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保 [2] - 公司及子公司不存在逾期担保的情况 [2] - 公司及子公司未发生因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [2]

公司关联信息 - 公司间接拥有欣天盛100%股权，其注册资本3亿元[6] 财务数据 - 2025年9月30日，欣天盛总资产32177.90万元，净资产13688.61万元[7] - 2025年1 - 9月，欣天盛营收15086.79万元，净利润1091.49万元[7] 贷款项目 - 欣天盛申请不超3亿元项目贷款，2025年11月24日签约，期限120个月[3][4] - 项目为年产44.5万台射频器件及相关元器件项目[3][4] 担保抵押 - 公司为贷款提供连带责任保证，保证期三年[8][9] - 苏州欣天新及欣天盛分别以土地厂房和土地抵押[5][10][12] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对合并报表内担保31000万元，占比58.80%[13] - 无合并报表外担保及逾期担保情况[13]

股东情况 - 出席会议股东75名，所持股份81,280,375股，占比42.0642％[2] - 现场投票股东3人，代表股份55,585,983股，占比28.7669％[2] - 网络投票股东72人，代表股份25,694,392股，占比13.2974％[2] - 现场和网络投票中小股东71人，代表股份904,204股，占比0.4679％[2] 议案表决 - 贷款担保议案总表决，同意80,638,041股，占比99.2097％[4] - 贷款担保议案总表决，反对603,934股，占比0.7430％[4] - 贷款担保议案总表决，弃权38,400股，占比0.0472％[4] - 贷款担保议案中小股东表决，同意261,870股，占比28.9614％[4] - 贷款担保议案中小股东表决，反对603,934股，占比66.7918％[4] - 贷款担保议案中小股东表决，弃权38,400股，占比4.2468％[4]