证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-015 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会换届选 举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举 公司董事长、各专门委员会委员、续聘高级管理人员及证券事务代表等相关议案。 现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员如下： 一、第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 （一）第五届董事会组成情况 董事长：石伟平先生 非独立董事：石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱先生 独立董事：刘憬先生、孙章春先生、阳林先生 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所 ...

特此公告。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-016 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举阳林先 生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 截至 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，阳林先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求等有关 规定，阳林先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会 ...

会议信息 - 公司2025年3月29日发布通知召开第一次临时股东大会[4] - 会议4月14日15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[5][6] 投票数据 - 现场和网络投票股东86人，代表股份80,436,903股，占41.5761%[7] - 各董事选举及津贴议案同意股数和占比情况[9][10][11][12][13][17][18] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[20]

资金使用 - 公司及全资子公司可用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，期限1年可滚动使用[1] 投资产品 - 2025年4月9日向华夏银行深圳分行买2000万元单位结构性存款[3] - 2024年有多笔向申万宏源、浦发、招商、兴业等银行购买产品记录[7][8]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 现就提名阳林为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘憬作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提名 为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-010 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议 通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司 董事会同意提名石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、査秉柱先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘憬先生、孙章春 先生、阳林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙章春作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提 名为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会现就提名刘憬 为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人阳林作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提名为深圳 市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...