业绩情况 - 2024年度净利润为负，首次授予第二个解除限售期业绩考核目标未成就[9] 分红情况 - 2025年5月23日，以193,469,200股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派现9,673,460元[11] 股份变动 - 回购注销限制性股票涉及2人，数量240,000股，占回购前总股本0.12%，价格8.42元/股[2] - 2025年6月30日，总股本从193,469,200股变更为193,229,200股[14] - 有限售条件股份变动后数量为67,976,775股，占比35.18%[15] - 无限售条件股份变动后占比64.82%[15] 激励计划 - 2023年7月4日，审议相关股权激励计划议案[3] - 2023年7月20日，2023年股权激励计划获批[5] - 2024年7月4日，审议调整2023年股权激励计划等议案[6]

业绩情况 - 2024年度公司净利润为负[3] 股票处理 - 因业绩考核不达标，763,750股限制性股票作废，487,000份股票期权注销[3] - 因激励对象异动，101,000股限制性股票作废，60,000份股票期权注销[4] - 本次合计作废第二类限制性股票864,750股，注销股票期权547,000份[4] - 547,000份股票期权注销完成，未行权对股本无影响[5] 会议事项 - 2025年4月18日公司召开会议审议通过相关议案[2]

土地购买 - 2025年5月26日公司拟购买土地使用权[1] - 地块面积15,722.47平方米，预计费用不低于2,044万元[1] - 近日广东欣天新以2,044万元竞得编号2025WT040土地[2] 土地信息 - 土地位于黄江镇刁朗社区，用途为工业用地[3][4] - 出让价款2,044万元，需30日内一次性付清[4] 目的与风险 - 购买土地为推进新能源核心零部件业务[4] - 项目进度受审批、政策影响有不确定性[5]

利润分配 - 2024年度以193469200股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），共派9673460元（含税）[2] - QFII等每10股派0.45元（扣税后）[3] 股权登记与分红 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为6月4日[4] - 2025年6月4日划入A股股东资金账户[6] 其他调整 - 权益分派后调整2023年股权激励计划相关价格[8]

土地信息 - 地块面积15722.47平方米，预计购置费用不低于2044万元[2] - 位于黄江镇刁朗社区，用途工业用地，出让年限50年[5] 购买情况 - 2025年5月26日拟通过子公司购买，出让方为东莞市自然资源局[2][3] - 竞价保证金410万元，起始价2044万元，需招拍挂，结果不确定[5][7] 目的与资金 - 满足未来发展需求，降低租金成本，资金为自有或自筹[6]

增资情况 - 公司以100万元自有资金与润创金属其他各方股东按持股比例同比例增资[1] - 润创金属注册资本由2222.23万元增至3222.23万元[1] 股权结构 - 公司持润创金属股权比例仍为10%[1] - 各股东增资后持股比例不变[6] 财务数据 - 截至2025年3月31日，润创金属总资产9419.376911万元等[4] - 2025年1 - 3月润创金属营收2501.721342万元，净利润326.324827万元[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次（临时）会议于2025年5月26日10:30召开[1] - 会议应到董事7人，实际出席7人[1] 土地购置 - 公司拟通过全资子公司广东欣天新购买东莞黄江镇15722.47平方米土地[2] - 预计土地购置费用不低于2044万元[2] - 《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》全票通过[2]

公司股权激励计划调整 - 公司召开董事会、监事会及股东大会审议通过2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 因第二个解除限售期业绩考核目标未达成，需回购注销首次授予激励对象未达标部分的240,000股限制性股票 [1] - 回购注销后公司总股本从193,469,200股减少至193,229,200股，注册资本同步减少240,000元 [1] 债权人权利申报安排 - 债权人可在2025年5月24日至7月7日的工作时段前往深圳国际创新谷指定地址或通过邮寄/电子邮件申报债权 [2] - 申报需提供债权证明文件原件及复印件，法人需附加营业执照副本和法定代表人证明，自然人需身份证件 [2] - 邮寄申报以邮戳日期为准，电子邮件需标注"申报债权"并以系统接收时间为准 [2] 公司治理程序 - 公司依据《公司法》《公司章程》规定，公告披露后45日内债权人可要求清偿债务或提供担保 [1] - 逾期未申报不影响债权有效性 [1]

会议信息 - 公司于2025年4月22日、5月12日发布2024年年度股东大会通知及补充通知[4] - 现场会议于2025年5月23日在深圳国际创新谷召开，网络投票同日9:15至15:00[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共64人，代表股份81,204,341股，占公司股份总数的41.9727%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%[9][10][11][14][15][16][17] - 《2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票》等议案有反对和弃权票[19][20][21] - 不同议案按规则通过[23]

股东出席情况 - 出席会议股东共64名，所持股份81,204,341股，占比41.9727％[3] - 现场会议股东5人，所持股份80,441,671股，占比41.5785％[3] - 网络投票股东59人，代表股份762,670股，占比0.3942％[3] - 中小投资者60人，代表股份768,170股，占比0.3971％[3] 议案表决情况 - 6项议案总表决同意股数占出席股东会有效表决权股份约99.32％[5][6][7][8][10][11] - 6项议案中小股东总表决同意股数占出席中小股东有效表决权约28.8％[5][6][7][9][10][11] - 2025年度银行综合授信暨担保额度议案总表决同意股数占比99.3181％[12] - 2025年度银行综合授信暨担保额度议案中小股东总表决同意股数占比27.9196％[12][13] - 2025年度日常关联交易议案总表决同意股数占比99.3234％[14] - 2025年度日常关联交易议案中小股东总表决同意股数占比28.7137％[14] - 续聘2025年审计机构议案总表决同意80,654,541股，占比99.3229%[15] - 续聘2025年审计机构议案中小股东同意218,370股，占比28.4273%[15] - 2023年股权激励计划回购注销议案总表决同意80,530,741股，占比99.9563%[16][17] - 2023年股权激励计划回购注销议案中小股东同意732,970股，占比95.4177%[16][17] - 修订公司章程议案总表决同意81,169,141股，占比99.9567%[18] - 修订公司章程议案中小股东同意732,970股，占比95.4177%[18] - 修订部分公司治理制度议案总表决同意81,169,141股，占比99.9567%[19] - 修订部分公司治理制度议案中小股东同意732,970股，占比95.4177%[19] - 续聘审计机构议案总表决反对28,000股，占比0.0345%[15] - 续聘审计机构议案中小股东反对28,000股，占比3.6450%[15] - 股权激励计划议案总表决反对25,900股，占比0.0321%[16][17] - 股权激励计划议案中小股东反对25,900股，占比3.3717%[16][17] - 修订公司章程议案总表决反对25,900股，占比0.0319%[18] - 修订公司章程议案中小股东反对25,900股，占比3.3717%[18] - 修订公司治理制度议案总表决反对25,900股，占比0.0319%[19] - 修订公司治理制度议案中小股东反对25,900股，占比3.3717%[19] - 续聘审计机构议案总表决弃权521,800股，占比0.6426%[15] - 续聘审计机构议案中小股东弃权521,800股，占比67.9277%[15] - 股权激励等议案总表决弃权9,300股，占比0.0115%[16][17][18][19] - 股权激励等议案中小股东弃权9,300股，占比1.2107%[16][17][18][19]