会议信息 - 会议由第五届董事会第六次（临时）会议决议召开，2025年10月25日发通知[5] - 2025年11月11日在深圳国际创新谷现场召开，董事长主持[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东75人，代表股份81,280,375股，占比42.0642%[8] - 《贷款担保议案》同意80,638,041股，占比99.2097%[10] - 《贷款担保议案》反对603,934股，占比0.7430%[10] - 《贷款担保议案》弃权38,400股，占比0.0472%[10] 决议结果 - 该议案为特别决议事项，经三分之二以上有效表决权通过[10] - 会议召集、召开等均合法有效[13]

股东信息 - 截至2025年10月31日公司股东总户数为15321户 [1]

机构持股概况 - 截至2025年10月24日，共有5个机构投资者披露持有欣天科技A股股份，合计持股量达1113.57万股，占公司总股本的5.76% [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了1.21个百分点 [1] 机构投资者构成 - 机构投资者包括建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托6888号、上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿子逸未来1号私募证券投资基金、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 [1] - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，即J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [2] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即大成中证360互联网+指数A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计50个，主要包括中信保诚多策略混合(LOF)A、诺安多策略混合A、广发量化多因子混合A、国金量化多因子A、华夏智胜新锐股票A等 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为3.5亿元，同比增长96.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1447.19万元，同比增长181.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1172.47万元，同比增长152.13% [1] - 基本每股收益为0.0748元 [1]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.50亿元，同比增长96.20% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为0.14亿元，同比增长181.90% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0748元，同比增长181.22% [1]

信息披露制度 - 公司制订信息披露暂缓与豁免制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[4] 管理与审批 - 信息披露业务由董事会统一领导管理[7] - 有内部审批程序并需登记相关事项[8] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[11]

人员管理 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，2个交易日内披露[4] - 任期届满未连任或股东会决议解任，相应日期离职[6][7] - 高管辞职程序由劳动合同规定[8] 义务与限制 - 董高保密义务任职结束后有效，其他义务不少于2年[14] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] 追责与制度 - 发现离职人员未履约，公司形成追责方案[17] - 追偿金额含损失及维权费用，制度由董事会解释修订[17][19]

业绩总结 - 欣天盛2025年1 - 9月营收15086.79万元，较2024年增长[7] - 欣天盛2025年1 - 9月净利润1091.49万元，较2024年增长[7] - 欣天盛2025年9月30日总资产32177.90万元，较2024年增长[7] - 欣天盛2025年9月30日负债总额18489.30万元，较2024年增长[7] 其他新策略 - 全资孙公司欣天盛拟申请不超30000万元项目贷款，期限不超10年[3] - 项目用于年产44.5万台射频器件等建设[3] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司实际担保总额1000万元（不含本次）[10] - 实际担保总额占最近一期经审计净资产比例为1.90%[11] - 对合并报表外单位提供担保总额为0元[11] - 无逾期对外担保和涉及诉讼的担保[11]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司董事会同意对匈牙利欣天追加投资300万欧元[1] - 追加投资后公司对匈牙利欣天投资总额增至800万欧元[1] 其他新策略 - 近日公司完成投资国内备案登记事宜[2] - 公司取得深圳市发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》[2] - 公司取得深圳市商务局《企业境外投资证书》[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年11月11日15:00[3] - 网络投票时间为2025年11月11日多个时段[3] - 股权登记日为2025年11月06日[4] - 现场登记时间为2025年11月10日特定时段[6] 会议地点 - 会议地点在深圳市南山区相关地址[5] 提案情况 - 提案包括总议案和《关于全资孙公司申请贷款并担保的议案》[5] - 提案经2025年10月23日董事会会议通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350615"，投票简称为"欣天投票"[13] 其他信息 - 会议联系人及联系电话、邮编[7] - 授权委托书有效期限至股东会结束[17]