股东会参会情况 - 出席2025年第四次临时股东会股东70名，所持股份80,722,441股，占比41.7755%[2] - 现场投票股东3人，代表股份55,585,983股，占比28.7669%；网络投票股东67人，代表股份25,136,458股，占比13.0086%[2] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》总表决同意80,519,441股，占99.7485%；中小股东同意143,270股，占41.3752%[3][4] - 《发行方式及发行时间》总表决同意80,514,041股，占99.7418%；中小股东同意137,870股，占39.8158%[5] - 《发行数量》总表决同意80,564,241股，占99.8040%；中小股东同意188,070股，占54.3131%[8] - 《上市地点》总表决同意80,566,641股，占99.8070%；中小股东同意190,470股，占55.0062%[11] - 发行募集资金投向总表决同意80,566,641股，占比99.8070%，中小股东同意190,470股，占比55.0062%[12] - 决议有效期总表决同意80,516,541股，占比99.7449%，中小股东同意140,370股，占比40.5377%[13] - 2025年度向特定对象发行股票预案总表决同意80,519,341股，占比99.7484%，中小股东同意143,170股，占比41.3463%[14] - 2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告总表决同意80,513,941股，占比99.7417%，中小股东同意137,770股，占比39.7869%[14] - 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告总表决同意80,513,941股，占比99.7417%，中小股东同意137,770股，占比39.7869%[15] - 无需编制前次募集资金使用情况报告总表决同意80,558,741股，占比99.7972%，中小股东同意182,570股，占比52.7248%[17] - 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺总表决同意80,513,941股，占比99.7417%，中小股东同意137,770股，占比39.7869%[19] - 未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划总表决同意80,558,741股，占比99.7972%，中小股东同意182,570股，占比52.7248%[20] - 提请公司股东会授权公司董事会办理2025年度向特定对象发行股票具体事宜总表决同意80,513,941股，占比99.7417%，中小股东同意137,770股，占比39.7869%[21] - 设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户总表决同意80,558,741股，占比99.7972%，中小股东同意182,570股，占比52.7248%[22] - 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》总表决同意80,558,541股，占99.7970%；中小股东同意182,370股，占52.6670%[23] 其他情况 - 北京国枫（深圳）律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[24] - 备查文件包含《公司2025年第四次临时股东会决议》《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市欣天科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》[25]

会议基本信息 - 会议由公司第五届董事会第七次（临时）会议决定召开并召集，2025年12月2、11日发布通知[4] - 现场会议于2025年12月22日在深圳国际创新谷召开，网络投票同日9:15至15:00[6] - 参会股东（股东代理人）70人，代表股份80,722,441股，占公司有表决权股份总数41.7755%[7] 发行股票议案投票情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意80,519,441股，占比99.7485%[8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》各子项同意占比多超99.7%[9][11][12][14][15][16][18][19] - 发行募集资金投向议案，同意80,566,641股，占比99.8070%[20] 其他议案投票情况 - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案，同意80,558,741股，占比99.7972%[29] - 全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保议案，同意80,558,541股，占比99.7970%[33]

市场扩张和并购 - 公司1元受让联道禧悦99.0099%财产份额，对应认缴出资额100万元，实缴0元[1] - 公司3000万元对联道禧悦增资及实缴，完成后认缴规模3001万元，占比99.967%[2] 其他进展 - 2025年12月5日联道禧悦完成工商变更登记[3] - 联道禧悦在中国证券投资基金业协会完成备案[4] - 2025年12月17日取得《私募投资基金备案证明》，编码SBLV48[5]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为32000万元[1] - 上述担保金额占公司2024年度经审计净资产的60.70%[1] - 公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保[1] 担保风险状况 - 公司及子公司不存在逾期担保的情况[1] - 公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况[1]

授信额度 - 2025年度公司及子公司向10家金融机构申请6.50亿元综合授信额度[1] - 2025年12月16日，艾斯通信与招行东莞分行签1000万元《授信协议》[2] 担保情况 - 公司拟提供不超3.20亿元连带责任保证[1] - 公司及段宗金为艾斯通信招行东莞分行授信业务提供1000万元连带责任保证[2] - 《最高额不可撤销担保书》保证担保最高限额为1000万元[5] - 截至公告披露日，公司及子公司对合并报表内实际担保32000万元，占2024年度经审计净资产60.70%[6] 艾斯通信情况 - 艾斯通信成立于2024年12月27日，注册资本5000万人民币[3] - 公司拥有艾斯通信60%股权[3] - 截至2025年9月30日，艾斯通信总资产8631.92万元，负债5822.93万元，净资产2808.99万元[3] - 截至2025年9月30日，艾斯通信营业收入557.37万元，净利润 -191.01万元[3] 其他 - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保及涉诉担保情况[6]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，欣天科技股东总户数为15389户 [1]

项目贷款 - 全资孙公司欣天盛向中行苏州吴中支行申请不超3亿项目贷款[3] - 2025年11月24日欣天盛签3亿借款合同，期限120个月[4] 贷款用途 - 贷款用于年产44.5万台射频器件等项目建设[3] 担保情况 - 公司提供连带责任保证，两家子公司以土地厂房抵押[4][5] 审批情况 - 项目贷款决议经董事会和股东会审议通过[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次（临时）会议于2025年12月11日14:00召开[1] - 会议应到董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 审议通过子公司申请贷款公司担保议案[2] - 议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议[3]

子公司情况 - 全资子公司广东欣天新拟申请不超1.62亿元固定资产贷款用于项目建设[2] - 广东欣天新2024年11月12日成立，注册资本1000万元[4] 子公司财务数据 - 2025年9月30日总资产3878.84万元，2024年12月31日为49.52万元[6] - 2025年9月30日负债总额3900.44万元，2024年12月31日为1.48万元[6] - 2025年1 - 9月营收1083.90万元，2024年1 - 12月为0 [6] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对合并报表内实际担保3.1亿元，占2024净资产58.80% [9] - 公司及子公司无合并报表外担保及逾期担保情况[9]

股权结构 - 控股股东石伟平持股55,007,583股，占总股本28.47%[4] 会议安排 - 2025年12月22日15:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年12月16日[5] - 现场登记时间为2025年12月19日9:30 - 17:00[9] - 异地股东需在2025年12月21日17:00前登记[10] 议案情况 - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》有11个子议案[7][21] 其他 - 公司对中小股东单独计票[8] - 网络投票普通股投票代码为"350615"，简称为"欣天投票"[16]