证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-097 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东会 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下 午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间； 现场会议于 2025 年 12 月 22 日 15:00 在深圳市南山区打石一路深圳国际创新 谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席会议的股东共 70 名,所持股份 80,722,441 股,占公司股权登记日有表决权 总股份的 41.7755%。其中：通过现场投票的股东 3 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0150 号 致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

同时, 公司与联道禧悦的执行事务合伙人深圳市联道资产管理有限公司签署 《深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司以自有资金 3,000 万元对联道禧悦进行增资及实缴。本次受让及增资完成后,合伙企业的总认缴出资 规模为 3,001 万元。其中,公司作为有限合伙人,认缴出资 3,000 万元，占合伙企业 总认缴出资额的 99.967%；深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙人暨执行 事务合伙人、基金管理人,认缴出资 1 万元，占合伙企业总认缴出资额的 0.033%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资暨与专业机构共同投资的公 告》（公告编号：2025-79）。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-096 深圳市欣天科技股份有限公司 为借助专业投资机构提升深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资能力,积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，公司与陈宬签署了《财 产份额转让协议书》，公司以自有资金 1 元受让陈宬持有深圳市联道禧悦 ...

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为32000万元[1] - 上述担保金额占公司2024年度经审计净资产的60.70%[1] - 公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保[1] 担保风险状况 - 公司及子公司不存在逾期担保的情况[1] - 公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况[1]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-095 深圳市欣天科技股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行 综合授信暨担保额度预计的议案》,同意公司及子公司（含全资子公司、全资孙 公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称"子公司"）2025 年度分别向招商银 行等 10 家金融机构合计申请 6.50 亿元的综合授信额度，同时为保证授信融资方 案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司、全 资孙公司苏州欣天盛科技有限公司、控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司（以 下简称"艾斯通信"）、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司，参股公司东 莞鸿爱斯通信科技有限公司，提供合计不超过人民币 3.20 亿元 ...

证券日报网讯12月16日，欣天科技（300615）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东总户数为15389户。 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第六次（临时）会议，于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三次 临时股东会审议通过了《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提 供担保的议案》,同意公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称"欣天盛"） 向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请办理总额不超过人民币 30,000 万元的 项目贷款，项目贷款期限不超过 10 年（含 10 年），专项用于"苏州欣天盛科技有 限公司年产 44.5 万台射频器件及 5000 万个射频金属元器件、结构件项目"建设。 同时，为保障欣天盛资金需求及项目顺利开展，公司为欣天盛本次项目贷款提供全 额担保，并以欣天盛土地使用权及全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下 简称"苏州欣天新"）的土地厂房作为抵押。具体内容详见公司于 2025 年 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第八次（临时）会议于2025年12月11日14:00召开[1] - 会议应到董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 审议通过子公司申请贷款公司担保议案[2] - 议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议[3]

关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 11 日，深圳市欣天科技股份有限公司召开了第五届董事会第八 次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提 供担保的议案》，本议案尚须提请公司 2025 年第四次股东会审议。现将有关情况 公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-092 深圳市欣天科技股份有限公司 9、 广东欣天新信用状况良好，无不良信用记录。 三、担保协议的主要内容 公司全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称"广东欣天新"）因 产能建设需要，拟向东莞农商银行黄江支行申请办理总额不超过人民币 16,200 万 元的固定资产贷款,贷款期限 12 年,单笔不超过 10 年,专项用于"欣天科技华南精 密制造总部"项目建设。为保障广东欣天新资金需求及项目顺利开展，广东欣天 新拟以位于东莞市黄江镇刁朗社区国有土地使用权（项目土地）及建成后建筑物 作抵押，公司拟为广东欣天新本次项目贷款承担连带保证 ...

股权结构 - 控股股东石伟平持股55,007,583股，占总股本28.47%[4] 会议安排 - 2025年12月22日15:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年12月16日[5] - 现场登记时间为2025年12月19日9:30 - 17:00[9] - 异地股东需在2025年12月21日17:00前登记[10] 议案情况 - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》有11个子议案[7][21] 其他 - 公司对中小股东单独计票[8] - 网络投票普通股投票代码为"350615"，简称为"欣天投票"[16]