一、基本情况 本人刘憬，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生 学历，毕业于中南财经政法大学,获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保 部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业 基金执行董事。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事-刘憬） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内，严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职 责情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审 议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 ...

董 事 会 二〇二五年四月二十二日 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.32元降至2024年的-0.10元，同比下降131.25% [1] - 每股净资产从2.82元降至2.73元，同比下降3.19% [1] - 每股公积金从0.73元增至0.81元，同比上升10.96% [1] - 每股未分配利润从0.96元降至0.76元，同比下降20.83% [1] - 营业收入从6.16亿元降至2.77亿元，同比下降55.03% [1] - 净利润从0.6亿元降至-0.18亿元，同比下降130% [1] - 净资产收益率从10.93%降至-3.44%，同比下降131.47% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6041.37万股，占流通股比例45.94%，较上期增加148.12万股 [1] - 薛枫持有1770.21万股，占总股本13.46%，持股数量不变 [2] - 石伟平持有1375.19万股，占总股本10.46%，持股数量不变 [2] - 刘辉持有612.13万股，占总股本4.65%，持股数量不变 [2] - 梁淑媚持有606.70万股，占总股本4.61%，持股数量不变 [2] - 李小筱持有592.33万股，占总股本4.50%，持股数量不变 [2] - 建信信托有限责任公司持有349.34万股，占总股本2.66%，持股数量不变 [2] - 上海嘉鸿私募基金管理有限公司持有332.22万股，占总股本2.53%，持股数量不变 [2] - 庄俊顺新进持有245.95万股，占总股本1.87% [2] - 刘四化退出前十大股东，原持有97.83万股，占总股本0.74% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长98.45%，达到79,499,368.25元，主要得益于通信类产品收入增加[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损收窄55.14%，从-8,424,616.01元改善至-3,779,585.78元[4] - 公司营业总收入本期发生额为79,499,368.25元，同比增长98.5%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,779,585.78元，同比亏损收窄55.1%[20] - 基本每股收益为-0.0196元，较上期-0.0439元有所改善[21] - 综合收益总额为-5,504,801.22元，同比亏损收窄39.1%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长100.84%至65,656,507.23元，与收入增长匹配[8] - 税金及附加增长164.80%至954,428.28元，因销售收入增长带动附加税增加[8] - 信用减值损失同比激增10311.77%至727,005.67元，因坏账准备计提减少[8] - 营业总成本本期发生额为83,310,123.47元，同比增长70.3%[19] - 研发费用为6,151,045.24元，同比增长9.8%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为25,052,380.87元，同比增长7.5%[22] 现金流表现 - 经营活动现金流净额同比改善90.97%，从-24,775,778.62元提升至-2,236,133.28元[4] - 投资活动现金流净额转正为15,127,037.24元，主要来自理财产品现金流[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为82,873,837.02元，同比增长44.3%[22] - 经营活动现金流入小计本期为84,945,439.81元，同比增长42.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2,236,133.28元，较上期-24,775,778.62元改善90.9%[22] - 投资活动现金流入小计本期为90,457,649.29元，主要来自其他与投资活动有关的现金[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为7,130,612.05元，同比增长67.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15,127,037.24元，上期为-4,254,049.24元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为11,565,124.00元，同比下降61.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为71,103,504.12元，较期初增长43.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,701,217.71元，上期为-1,359,694.56元[23] 资产和负债变动 - 货币资金增长44.17%至71,351,338.01元，主要因理财产品到期兑付[7] - 交易性金融资产下降40.49%至73,172,726.38元，因理财产品到期兑付余额减少[7] - 短期借款激增386.64%至12,465,957.79元，因短期流动资金贷款增加[7] - 公司货币资金期末余额为71,351,338.01元，较期初增长44.19%[15] - 交易性金融资产期末余额为73,172,726.38元，较期初下降40.46%[15] - 应收账款期末余额为133,653,132.69元，较期初下降5.97%[15] - 存货期末余额为68,820,528.05元，较期初下降7.68%[15] - 长期股权投资期末余额为56,344,735.53元，较期初增长83.89%[15] - 在建工程期末余额为11,522,746.32元，较期初增长63.73%[15] - 公司资产总计为652,980,430.38元，较上期下降0.3%[16] - 短期借款大幅增长至12,465,957.79元，是上期的4.87倍[16] - 公司流动负债合计102,087,612.68元，较上期增长1.1%[16] - 非流动资产合计250,807,515.65元，较上期增长13.1%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,075人[10] - 第一大股东石伟平持股28.43%，共计55,007,583股，其中41,255,687股为限售股[10] - 第二大股东刘辉持股12.81%，共计24,790,188股，其中18,592,641股为限售股[10] - 第三大股东薛枫持股9.15%，共计17,702,112股，全部为无限售条件股份[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2.77亿元，同比下降55.02%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1833.27万元，同比下降130.38%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-94.12万元，同比下降100.68%[24] - 2024年基本每股收益为-0.10元/股，同比下降131.25%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.44%，同比下降14.37个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-2317.27万元，同比下降143.12%[24] - 2024年非经常性损益总额为484.01万元，同比下降26.63%[32] - 2024年第四季度营业收入为9855.03万元，环比第三季度增长17.95%[27] - 2024年第一季度至第四季度经营活动现金流量净额分别为-2477.58万元、952.61万元、1758.31万元和-327.47万元[27] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年度营业收入下滑显著，成本控制压力较大[7] - 2024年度公司业绩显著下滑，主要由于印度通信市场第一阶段建设已完成而新阶段未启动[7] - 公司主营业务收入同比减少3.37亿元，降幅55.85%，毛利率同比下降7.11个百分点[47] - 公司通信类产品收入同比下降70.38%至1.43亿元，占营收比重从78.34%降至51.59%[57] - 新能源类结构件收入同比增长0.67%至7629.51万元，医疗类结构件收入增长25.07%至2704.99万元[57] - 公司产品在新能源和医疗器械行业实现一定增长，但对业绩支撑作用有限[7] 成本和费用（同比环比） - 上游原材料成本持续走高，营业成本增长，综合毛利率较上年同期下降[7] - 计算机、通信设备制造业营业成本同比下降50.36%，其中直接材料成本下降59.32%[62] - 直接材料占营业成本比重从71.23%降至58.38%[62] - 销售费用同比增加102.63万元，管理费用增加225.45万元，研发费用减少462.41万元[56] - 销售费用同比增长11.10%，达10,274,431.02元[68] - 财务费用同比大幅增长668.96%，达2,086,650.55元，主要受外币汇率变动影响[68] - 研发费用同比下降15.19%，为25,822,310.70元[68] 各条业务线表现 - 公司新能源与医疗器械行业产品增长潜力尚未充分释放，仍处于爬坡阶段[7] - 公司通信类产品、新能源类结构件和医疗类结构件等产品本报告期营业收入为2.66亿元，毛利率22.48%，上年同期营业收入为6.03亿元，毛利率29.59%[47] - 报告期内公司通信类产品产量同比减少5,072.61万件，降幅39.83%，销量同比减少9,243.78万件，降幅54.28%[47] - 公司产能保持1.75亿件不变，但本报告期实际产量7,663万件，远低于上年同期的1.27亿件[47] - 公司核心产品包括滤波器、天线、谐振器等射频器件，应用于移动通信基站核心部件[40] - 5G滤波器通过选频功能实现信号过滤，直接影响基站收发质量[42] 各地区表现 - 欧洲及北美5G通信市场投资减缓，直接影响公司通信类业务发展[7] - 境外收入同比下降70.64%至1.16亿元，占比从64.25%降至41.93%[57] - 匈牙利工厂2024年度亏损约1262万元人民币，越南工厂亏损约294万元人民币，合计亏损1556万元人民币[7] - 公司海外制造基地建设不及预期，匈牙利工厂未能按计划量产[7] - 公司拥有深圳和苏州两大生产基地，欧洲匈牙利和越南工厂即将投入运营[53] - 公司通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司向匈牙利欣天追加投资300万欧元[200] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营能力不存在重大风险，客户稳定且资金充裕[10] - 公司计划2025年启动东莞新能源核心零部件生产基地建设[97] - 公司2025年拟进行再融资以支持业务发展[97] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[10] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元，合计派发9,673,460元[146][148] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[146] 研发和创新 - 研发人员数量从2023年的102人减少到2024年的99人，变动比例为-2.94%[72] - 研发人员数量占比从2023年的22.47%下降到2024年的18.57%，变动比例为-3.90%[72] - 2024年研发投入金额为25,822,310.70元，占营业收入比例为9.32%，较2023年的4.94%显著提升[72] - 5G互调双工器研发项目已完成正样制作与测试，并形成实用新型专利1份[70] - 不锈钢精密连续模具研发项目改善了冲压工艺，解决了引脚易偏移和尺寸不精确问题[70] - CNC精密加工工艺研发项目实现了快速装夹与高速加工，提升了工作效率和孔内表面光洁度[70] - 氮气流量控制保护装置实现了流量精度不低于±1%，响应时间小于0.5秒[71] 子公司和投资 - 子公司苏州欣天新精密机械有限公司总资产3.737亿元，净资产3.402亿元，但净利润亏损292.84万元[93] - 子公司欣天贸易（香港）有限公司净利润亏损246.6万元[93] - 子公司欣天贸易（美国）有限公司净利润盈利2.764万元[93] - 子公司苏州欣天盛科技有限公司净利润盈利300.81万元[93] - 子公司欣天欧洲(匈牙利)有限责任公司净利润亏损1262.33万元[93] - 子公司欣天工业越南有限公司净利润亏损294.19万元[93] - 公司增资晶萃光学2100万元，持股比例从8%增至23.20%[95] - 2024年成立两家子公司：广东欣天新精密制造有限公司（持股100%）和东莞艾斯通信科技有限公司（持股60%）[176] 风险和挑战 - 综合毛利率下降风险包括销售价格下降、产品需求结构变化、原材料价格上涨及生产效率低下等因素[99] - 主要原材料铜、铝、铁镍合金等价格波动幅度增大，可能导致成本上升并降低产品毛利[99] - 劳动力市场供不应求导致工资福利上涨，年度调薪压力加大，人工成本可能快速上升[99] - 外销收入占比大且以美元结算，人民币升值可能造成汇兑损失并影响当期损益[99] - 公司海外制造基地建设不及预期，匈牙利工厂未能按计划量产[7] 公司治理和内部控制 - 报告期内召开2次股东大会，均采用现场与网络投票结合方式[105] - 董事会设7名董事（含3名独立董事），报告期内召开7次董事会会议[107] - 监事会由3名监事组成（含1名职工代表），报告期内召开7次监事会[108] - 公司建立内部审计制度，审计委员会下设内部审计部监督财务及运营[109] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[160] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[161] - 公司业务独立，具备完整供应链系统，与控股股东无同业竞争[113] - 公司资产独立完整，无控股股东占用资金或资产的情况[115] 股权激励和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计516.91万元，其中董事长兼总经理石伟平138.6万元，董事兼常务副总经理袁铮114.81万元，财务总监汪长华77.8万元[131][133] - 2021年限制性股票激励计划首次授予31名激励对象397万股（第一类130万股，第二类267万股），授予价格5.16元/股[149] - 2024年6月12日公司对2名激励对象39万股第一类限制性股票解除限售，27名激励对象68.10万股第二类限制性股票完成归属[151] - 2024年12月28日公司对17名激励对象25.14万股预留第二类限制性股票完成归属[152] - 2023年股权激励计划首次授予69名激励对象477.5万股票权益（第一类80万股，第二类243.5万股，期权154万股），第一/二类授予价格8.57元/股，期权价格17.13元/股[153] - 董事及高管合计持有限制性股票236.12万股，其中袁铮持有160万股，汪长华持有49.12万股，孙海龙持有27万股[155] 市场趋势和行业数据 - 2024年移动互联网接入流量达3376亿GB，同比增长11.6%[36] - 截至2024年底移动互联网用户达15.7亿户，全年净增4575万户[36] - 2024年12月移动互联网月户均流量(DOU)达19.7GB/户，较上年底提高0.71GB/户[36] - 2024年第三季度全球5G签约数新增1.63亿，总数达21亿，预计年底达23亿占移动签约总数25%以上[36] - 2024年全球RAN市场同比收缩10%至20%[37] - 截至2024年底全国移动电话基站总数达1265万个，净增102.6万个，其中5G基站占比33.6%提升4.5个百分点[37] - 截至2024年三季度末全球5G基站总量达620万个，同比增长28.9%，中国累计建成408.9万个占东亚地区89.7%[38] 现金流和资产负债表 - 经营活动产生的现金流量净额为-94.12万元，同比下降100.68%，主要因营业收入下降和销售回款减少[74] - 投资活动现金流量净额同比下降374.73%至-3,344.70万元，主因理财产品净流入减少2,582.29万元及对外投资增加[74][75] - 筹资活动现金流量净额同比改善74.48%至-2,872.18万元，因融资增加3,256.17万元及收购款减少7,600万元[74][75] - 现金及现金等价物净减少6,226.93万元，同比下滑256.71%[74] - 货币资金占总资产比例下降8.48%至7.55%，应收账款占比上升7.04%至21.70%[82] - 长期股权投资新增4.68%占比，因追加南京晶萃光学2,100万元投资[82] - 交易性金融资产公允价值变动收益295.13万元，期末余额1.23亿元[85] 客户和供应商 - 公司直接销售给Nokia、Sanmina-SCI等国际通信设备商，采取"点对点"大客户策略[46] - 公司已获得Nokia、Sanmina-SCI等全球知名通信设备商供应商认证[40] - 前五名客户合计销售金额为168,553,640.23元，占年度销售总额的60.81%，其中客户一销售额最高，达64,912,733.59元，占比23.42%[64][65] - 前五名供应商合计采购金额为36,173,548.10元，占年度采购总额的24.48%，其中供应商一采购额最高，达15,853,709.04元，占比10.73%[65] 生产和运营 - 公司采取"以销定产"的定单式生产模式，产品具有"多批次、小批量、多品种"特点[44] - 公司核心工序自制，仅电镀等非核心工序采用外协加工，已启用ERP系统管理库存[45] - 公司在射频器件领域拥有自主核心技术，包括产品设计技术和精密数控加工工艺[45] - 公司通过ISO9001:2015认证，实施精益化生产管理，设立三道品质管控关卡[52] - 报告期末公司在职员工总数533人，其中生产人员207人，技术人员139人，行政人员140人[141] - 公司劳务外包工时总数99,064.02小时，支付报酬总额3,388,980.03元[144] 资产和投资 - 2024年末资产总额为6.55亿元，同比下降6.14%[24] - 报告期投资额为2.31亿元，较上年同期的1.2625亿元增长82.97%[87] - 全资孙公司欣天盛以8,775,816元竞得39.1775亩工业土地使用权[199] - 公司委托理财未到期余额为12,000万元[197] - 公司对子公司苏州欣天新精密机械有限公司担保金额为3,300万元[194] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为40,000万元[195] - 公司报告期末实际担保余额占净资产比例为0.00%[195] 环境保护和社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[163] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[163] - 公司积极履行社会责任，注重投资者关系维护和员工权益保护[164] - 报告年度公司暂未开展精准扶贫工作[165] 承诺和保证 - 公司实际控制人石伟平、薛枫及主要股东刘辉出具《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，承诺不从事与欣天科技相竞争的业务[167] - 承诺方保证不占用公司资金或其他资产，并规范关联交易行为[167] - 若违反承诺，承诺方将承担法律责任并赔偿公司及其他股东损失[167] - 公司承诺《招股说明书》无虚假记载或重大遗漏，否则将按投资者申购款加利息退款[168] - 公司实际控制人石伟平、薛枫承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失并回购股份[169] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[169]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7949.94万元 同比增长98.45% [1] - 净亏损377.96万元 较去年同期净亏损842.46万元收窄 [1]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-017 深圳市欣天科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 16 日接到控股股东、实 际控制人石伟平先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股股东 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 石伟平 | 是 | 20,000,000 | 36.36% | 10.34% | 2022年5月10 | 2025 | 年 4 | 月 15 | 兴业银行股份有 | | | | | | | 日 | | 日 ...

公司治理 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年4月14日召开，7位董事全出席[1] - 石伟平当选第五届董事会董事长，任期三年[2] - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3][4] 人员聘任 - 续聘石伟平为总经理、孙海龙为副总经理兼董秘、汪长华为财务总监，任期三年[5] - 续聘吴志华担任公司证券事务代表，任期三年[6] 薪酬情况 - 总经理石伟平自愿放弃薪酬，每年税前0元[8] - 副总经理孙海龙、财务总监汪长华薪酬每年税前69.60万元[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月14日召开，通知3月29日公告发出[2] - 现场和网络投票股东86人，代表股份80,436,903股，占比41.5761％[3] 选举结果 - 选举石伟平为非独立董事，同意股份数80,090,322股，占比99.5691%[6] - 选举汪长华为非独立董事，同意80,074,316票，占比99.5492%[6] - 选举刘憬为独立董事，同意80,090,908票，占比99.5699%[9] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）的议案》，同意25,032,412股，占比99.4956％[11] - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，同意80,311,195股，占比99.8437％[13] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[14]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-015 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会换届选 举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举 公司董事长、各专门委员会委员、续聘高级管理人员及证券事务代表等相关议案。 现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员如下： 一、第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 （一）第五届董事会组成情况 董事长：石伟平先生 非独立董事：石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱先生 独立董事：刘憬先生、孙章春先生、阳林先生 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所 ...