治理制度修订 - 公司2025年5月12日召开会议，审议通过修订部分治理制度议案，7项拟修订制度待股东大会审议[1][2] - 《董事会议事规则》修订后，临时会议提议方新增审计委员会，非紧急通知提前3日，董事出席异常董事长和秘书应报告监管部门[3][4] - 《董事会议事规则》规定多种主体可提议召开临时会议，定期会议提前10日书面通知，过半数董事出席方可举行[3][4] 股东会相关规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东会，相关召集有通知、备案、持股等要求[6][8] - 董事会、监事会等收到提议或请求后需在规定时间给出反馈，同意则5日内发通知，变更需征得同意[6][7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提提案，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[9][10] - 股东大会有主持规定，会议记录有内容和保存期限要求，通知应完整披露提案[10][12][13] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上公司采用累积投票制，股东可请求撤销违规决议[12][14] 独立董事与关联交易 - 特定自然人及其直系亲属不得担任独立董事，公司有关联法人定义及关联人告知要求[16][19] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决，关联交易有审议程序和标准[20] - 公司为关联人担保有审议、披露、反担保等要求，不得为关联人提供财务资助[21] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[23] 募集资金管理 - 募集资金不包括股权激励计划募集资金，董事和高管应督促规范使用[28] - 董事会制定资金使用计划，及时披露使用情况，特定事项使用需审议和同意意见[28][30] - 节余资金有豁免和审议程序规定，闲置资金使用有公告要求[30][31][32] 会计师事务所选聘 - 多种主体可向董事会提聘请会计师事务所议案，选聘有方式、公示等要求[35] - 审计委员会负责资质审查等工作，拟定事务所报董事会，董事会审核后报股东会[36] - 会计师事务所终止业务应说明情况，公司履行改聘程序[36]