控股子公司定义 - 公司直接或间接持有50%以上股份，或持有股份在50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等方式实际控制的具有独立法人资格的公司为控股子公司[5] 会议管理 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前十日报公司董秘和董办[13][14] - 全资子公司不设股东会，其职责由公司承担[16] - 非全资子公司执行董事、监事由股东推荐，经股东会选举和更换[16] 人员管理 - 控股子公司总经理由董事长（执行董事）提名，董事会（执行董事）决定聘任或解聘，原则上由公司推荐人员担任[18] - 控股子公司财务负责人由总经理提名，董事会（执行董事）决定聘任或解聘，原则上由公司推荐人员担任[18] - 公司通过委派或推荐董监高实现对控股子公司治理监控，董事由董事长决定，高管由总经理决定[17] - 全资子公司总经理、副总经理和财务负责人薪酬按公司考核实施[30] - 非全资子公司高管工资由经营班子制定、董事会批准并备案[33] - 全资子公司用人计划需报公司批准后招聘录用[33] 信息管理 - 公司推荐的董事应将会议议题交董秘和董办，按公司意见表决并汇报情况、备案决议或纪要[15] - 公司推荐的监事应检查财务、监督董高、提议召开临时股东会并向公司汇报[18] - 控股子公司应建立重大事项报告制度，及时向公司汇报并按授权审议[9] - 控股子公司应于每月10日前报送上月月报，每季度次月10日前报送上季度相关报表[24] - 控股子公司应及时提供影响公司股价信息并确保真实准确完整[36] - 控股子公司重大信息须当日第一时间上报公司[36] - 控股子公司召开董事会和股东会应及时报送决议并通报重大事项[36] 考核与计划 - 公司对控股子公司经营计划完成情况考核并奖惩派出人员[39] - 控股子公司主要负责人应制定详细经营计划并报公司备案[39] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[42]