深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 （三）董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申 报离职的，自申报离职之日起十八个月内； （四）董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起第七个月至 第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内； （五） 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一条 为加强深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规文件的 规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 提名委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 回避制度 7 | | 第六章 | 附则 8 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职责及履责方式 | 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 9 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 10 | | 第七章 | 附则 | 12 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 深圳市飞荣达科技股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件及《深圳市飞荣 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息内部报告责任人及报告事项 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 8 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 10 | | 第五章 | 附则 11 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二三年十一月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律、法规的规定，结合《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》和公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一条 制定本制度的目的 为完善公司董事、监事、高级管理人员（以下简称：董监高人员）激励与约 束机制，有效调动董监高人员工作积极性和创造性，持续提升企业业绩，保持治 理层和核心管理团队的稳定性，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象 1、公司的董事、监事； 2、公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及其他董事会任命的高级管理人员。 第三条 定薪的原则 1、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时兼顾外部薪酬水平； 2、责任权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩； 3、薪酬体现公司长远利益，与公司持续健康发展目标挂钩； 4、绩效优先，体现收益分享、风险共担的价值理念； 5、激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与考核挂钩。 第四条 薪酬构成及标准 1、公司董事长薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖等。基本薪酬按月发 放。绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。 在公司兼任高级管理人员的其他非独立董事，在任职期内均按照公司高级管 理人员各自所任岗位职务的薪酬制度领取相应的薪酬（董事职位不再另行支付薪 酬）；不在公司 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-072 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为67,430,883股，占公司当前总股本578,049,831股 11.6652%，实际可上市流通数量为67,430,883股，占公司当前总股本578,049,831股 11.6652%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年11月16日（星期四）。 一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况 （一）本次申请解除限售股份来源 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，深圳市飞荣达科技股份有 限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）向特定对象发行股票67,430,883股，每股 发行价格14.83元，募集资金总额为999,999,994.89元，扣减本次发行费用人民币 16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983 ...

关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市飞荣 达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022年度向特定对象发行A股股 票的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行A股 股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况 （一）本次申请解除限售股份来源 长城证券股份有限公司 第一期归属的第二类限制性股票267.70万股已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成登记手续，股票上市流通日为2023年5月25日。公司股份总数 由57,537.2831万股增加为57,804.9831万股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次向特定对象发行股票 ...

财务数据 - 公司第三季度营业收入为1,134,598万元，同比增长5.53%[5][8] - 公司归属于上市公司股东的净利润为45,088,680万元，同比增长18.81%[5][8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为341,584,660万元，同比增长3.93%[5][10] - 公司基本每股收益为0.0781元，同比增长18.87%[5] - 公司总资产为7,327,917,168.56万元，较上年度末增长16.86%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,648,869,386.26万元，较上年度末增长42.90%[5] - 公司非流动资产处置损益为-626,721.72万元[5] - 公司计入当期损益的政府补助为5,949,237.33万元[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-1,630,000.00万元[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入291,247.61万元，较上年同期增长4.10%[8] - 公司实现营业收入113,459.82万元，较上年同期增长5.53%，环比增长12.93%[8] - 资产负债表中货币资金期末余额为139,825.44万元，较上年年末余额增长135.16%[9] - 应收款项融资期末余额为28,892.75万元，较上年年末余额增长396.64%[9] - 短期借款期末余额为66,121.86万元，较上年年末余额减少44.75%[9] - 应付票据期末余额为37,541.16万元，较上年年末余额增长152.94%[9] - 长期借款期末余额为76,487.97万元，较上年年末余额增长96.85%[9] - 资本公积期末余额为170,993.69万元，较上年年末余额增长129.43%[9] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 飞荣达科技2023年第三季度财务费用增加到1,784.46万元，变动比例为414.09%[10] - 其他收益减少到2,528.15万元，变动比例为-58.24%，主要是政府补助减少所致[10] - 信用减值损失增加到325.61万元，变动比例高达12159.63%，主要是坏账准备冲回所致[10] - 资产减值损失大幅减少到-3,133.88万元，变动比例为-685.17%，主要是处置长期资产增加所致[10] - 现金流量表显示公司经营活动产生的现金流净额增加到34,158.47万元，变动比例为3.93%，主要是与客户和供应商积极协商所致[10] - 投资活动产生的现金流净额减少到-34,047.26万元，变动比例为37.49%，主要是长期资产资本性支出减少所致[10] - 筹资活动产生的现金流净额增加到77,320.54万元，变动比例为230.59%，主要是定向增发募集资金到账所致[10] - 现金及现金等价物净增加额大幅增加到77,685.79万元，变动比例为1941.00%，主要是以上因素综合影响所致[10] 股权结构 - 马飞持有公司40.42%的股份，数量为233,641,313股，其中质押了65,200,000股[10] - 黄峥持有公司7.44%的股份，数量为42,987,729股[10] - 深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，马飞持有公司40.42%股份，黄峥持有7.44%股份[11] - 马飞和马军分别持有飞驰投资37.1103%和2.2491%的股权[12] - 马飞持有178,911,235股限售股，每年可解锁其持有公司股份总数的25%[14] - 马军持有10,890,323股限售股，按40%、30%、30%比例分三年解锁[14] - 王燕持有公司股份333,945.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[18] - 相福亮持有公司股份99,000.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[19] - 刘毅持有公司股份594,946.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[20] - 石为民持有公司股份322,711.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[21] - 王林娜持有公司股份100,000.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[22] 公司财务状况 - 2023年9月30日，公司流动资产总额为42,004,393,373.36元，较2023年1月1日增长29.1%[24] - 2023年5月16日，公司非公开发行新增股份67,430,883股[23] - 长期股权投资为44,143,412.34和49,313,838.34[25] - 固定资产为1,666,375,481.68和1,558,641,356.96[25] - 在建工程为373,762,104.90和433,612,853.37[25] - 使用权资产为92,203,624.46和76,566,072.07[25] - 无形资产为321,937,756.82和330,496,365.13[25] - 商誉为103,949,701.36和103,949,701.36[25] - 长期待摊费用为251,777,170.67和219,125,575.68[25] - 递延所得税资产为161,841,687.07和126,151,862.35[25] - 流动负债合计为2,428,694,752.38和2,867,470,575.32[25] - 非流动负债合计为810,120,618.87和477,289,495.92[25] - 飞荣达科技2023年第三季度负债合计为3,588,540,

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-067 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》 及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、 合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十八次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，并于 2023 年 10 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决 ...